義烏市人民檢察院　

起?訴?書

義檢刑訴〔2020〕6123號(hào)　

被告人陳某甲，男性，1990年*月*日出生，浙江義烏人，居民身份證號(hào)碼3307821990********，漢族，大專文化程度，原系義烏市**鎮(zhèn)**工作片網(wǎng)格員，家住義烏市**鎮(zhèn)**村*組。因涉嫌詐騙罪于2020年4月15日被義烏市公安局刑事拘留；于2020年4月25日被取保候?qū)?/span>；因涉嫌職務(wù)犯罪于2020年5月8日被義烏市監(jiān)察委員會(huì)立案調(diào)查。

本案由義烏市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)、義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲分別涉嫌受賄罪、詐騙罪于2020年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、受賄部分：

2018年10月至2019年9月，被告人陳某甲擔(dān)任義烏市**鎮(zhèn)**工作片網(wǎng)格員，先后負(fù)責(zé)*干村、*溪村、*丹村轄區(qū)企業(yè)的安全生產(chǎn)檢查和網(wǎng)格工作，其利用職務(wù)上的便利，多次索取他人財(cái)物，并非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，受賄數(shù)額共計(jì)人民幣31100元。具體事實(shí)如下：

1.2019年1月5日，被告人陳某甲以**鎮(zhèn)*山村一切紙廠存在安全生產(chǎn)不規(guī)范問題，需向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)打點(diǎn)為由，向該廠合伙人周某甲索要7000元。周某甲讓其子周某乙通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人陳某甲7000元。同月11日，被告人陳某甲又以借款為名，向該廠負(fù)責(zé)人向某某索要2000元，向某某為在今后的安全生產(chǎn)檢查中得到其關(guān)照，通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人陳某甲2000元。上述款項(xiàng)均被被告人陳某甲用于個(gè)人開支。

2.2019年1月17日，被告人陳某甲以義烏市**拉鏈廠存在安全生產(chǎn)不規(guī)范問題，需向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)打點(diǎn)為由，向該廠負(fù)責(zé)人汪某甲索要800元，后汪某甲通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人陳某甲800元。上述款項(xiàng)被被告人陳某甲用于個(gè)人開支。

3.2019年1月28日，被告人陳某甲以義烏市**拉鏈商行存在安全生產(chǎn)不規(guī)范問題，需向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)打點(diǎn)為由，向該廠負(fù)責(zé)人樓某甲索要3000元。樓某甲讓其子樓某乙通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人陳某甲3000元，上述款項(xiàng)被被告人陳某甲用于個(gè)人開支。同年9月，因**鎮(zhèn)紀(jì)委對(duì)有關(guān)問題線索進(jìn)行調(diào)查，被告人陳某甲于9月6日通過微信轉(zhuǎn)賬將3000元退還樓某乙。

4.2019年2月2日，被告人陳某甲以借款為名，向義烏市**日用品廠的合伙人劉某甲索要2000元，劉某甲為在今后的安全生產(chǎn)檢查中得到其關(guān)照，通過支付寶轉(zhuǎn)賬給被告人陳某甲2000元。上述款項(xiàng)被被告人陳某甲用于個(gè)人開支。

5.2019年2月13日，被告人陳某甲以借款為名，向義烏市**電鍍?cè)O(shè)備廠負(fù)責(zé)人曾某某索要3000元，曾某某為感謝其在之前安全生產(chǎn)檢查中的關(guān)照，并為今后繼續(xù)得到其關(guān)照，通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人陳某甲2000元。上述款項(xiàng)被被告人陳某甲用于個(gè)人開支。

6.2019年3月6日，被告人陳某甲以**鎮(zhèn)**村一紙箱廠存在安全生產(chǎn)不規(guī)范問題，需向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)打點(diǎn)為由，向該廠負(fù)責(zé)人徐某某索要3600元，后徐某某通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人陳某甲3600元。同年5月12日，被告人陳某甲又以借款為名，向徐某某索要2000元，徐某某為在今后的安全生產(chǎn)檢查中得到其關(guān)照，通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人陳某甲2000元。上述款項(xiàng)均被被告人陳某甲用于個(gè)人開支。

7.2019年3月11日，被告人陳某甲到義烏市**包裝廠處理噪音污染舉報(bào)問題，該廠法定代表人趙某某為得到其關(guān)照，讓該廠負(fù)責(zé)人劉某甲甲通過支付寶轉(zhuǎn)賬給陳某甲3000元，被告人陳某甲予以收受并給以相應(yīng)的關(guān)照。同月16日，被告人陳某甲以處理舉報(bào)問題需請(qǐng)人吃飯為由，向劉某甲甲索要700元，劉某甲通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人陳某甲700元。同年6月17日，被告人陳某甲又以該廠因噪音污染被人舉報(bào)，需向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)打點(diǎn)為由，向劉某甲索要1000元，劉某甲甲通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人陳某甲1000元。上述款項(xiàng)均被被告人陳某甲用于個(gè)人開支。

8.2019年3月13日，被告人陳某甲以**鎮(zhèn)**村一注塑加工廠存在安全生產(chǎn)不規(guī)范問題、需向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)打點(diǎn)為由，向該廠負(fù)責(zé)人陳某乙索要2000元，后陳某乙通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人陳某甲2000元。上述款項(xiàng)被被告人陳某甲用于個(gè)人開支。

9.2019年4月4日，被告人陳某甲以義烏市**包裝制品有限公司存在安全生產(chǎn)不規(guī)范問題、需向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)打點(diǎn)為由，向該公司負(fù)責(zé)人周某某索要2000元，后周某某通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人陳某甲2000元。上述款項(xiàng)被被告人陳某甲用于個(gè)人開支。

被告人陳某甲于2020年6月3日主動(dòng)上繳受賄款28100元，同日，樓某甲將被告人陳某甲2019年9月6日退還給他的3000元上交義烏市監(jiān)察委員會(huì)。

二、詐騙部分：

2019年9月23日，被告人陳某甲從**鎮(zhèn)**工作片離職后，仍多次以虛構(gòu)訂報(bào)紙、裝煙感器、幫忙跑關(guān)系請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)吃飯為由騙取劉某甲等人財(cái)物共計(jì)人民幣8040元，并將所騙得的款項(xiàng)均用于個(gè)人開支。具體事實(shí)如下：

1、2019年9月25日下午，被告人陳某甲以訂報(bào)紙為由騙取在義烏市**鎮(zhèn)**村經(jīng)營**日用品廠的被害人劉某甲人民幣280元。

2、2019年9月25日，被告人陳某甲以訂報(bào)紙為由騙取在義烏市**鎮(zhèn)**村經(jīng)營**包裝廠的被害人邢某某人民幣920元。

3、2019年10月3日、10月7日，被告人陳某甲以訂報(bào)紙、虛構(gòu)幫忙跑關(guān)系請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)吃飯為由騙取在義烏市**鎮(zhèn)**村經(jīng)營**食品廠的被害人周某某人民幣2500元。

4、2019年9月25日，被告人陳某甲以訂報(bào)紙為由騙取在義烏市**鎮(zhèn)**村經(jīng)營一確良包裝廠的被害人陳某丙人民幣460元。

5、2019年10月4日，被告人陳某甲以安裝煙感器為由騙取在義烏市**鎮(zhèn)**村經(jīng)營**紙箱廠的被害人陳某丁人民幣460元。

6、2019年9月24日，被告人陳某甲以安裝煙感器為由騙取在義烏市**鎮(zhèn)**村經(jīng)營**服裝廠的被害人樓某丙人民幣1200元。

7、2019年9月25日，被告人陳某甲以訂報(bào)紙為由騙取在義烏市**鎮(zhèn)**村經(jīng)營一卡片加工廠的被害人盛某某人民幣460元。

8、2019年9月26日，被告人陳某甲以訂報(bào)紙為由騙取被害人汪某甲人民幣460元。

9、2019年9月29日，被告人陳某甲以訂報(bào)紙為由騙取在義烏市**鎮(zhèn)**村經(jīng)營**拉鏈廠的被害人汪某乙人民幣280元。

10、2019年9月25日，被告人陳某甲以訂報(bào)紙為由騙取在義烏市**鎮(zhèn)**村經(jīng)營一注塑加工廠的被害人陳某乙人民幣740元。

11、2019年9月28日，被告人陳某甲以訂報(bào)紙為由騙取在義烏市**鎮(zhèn)**村經(jīng)營**包裝廠的被害人趙某某人民幣280元。

現(xiàn)被告人陳某甲已退出8040元人民幣，由公安機(jī)關(guān)扣押在案。

被告人陳某甲于2020年4月14日在義烏市**鎮(zhèn)**路*號(hào)*單元被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押通知書、扣押財(cái)物、文件清單、發(fā)還清單、人口基本信息、雇員勞動(dòng)合同書?、關(guān)于陳某甲在**工委期間的情況說明、義烏市編外用工減少人員?、情況說明、**鎮(zhèn)網(wǎng)格員工作職責(zé)、中共**鎮(zhèn)委文件*委【2014】46號(hào)、戶籍、身份資料、微信截屏?、離職申請(qǐng)單、檢討書、金額明細(xì)?、微信支付交易明細(xì)證明等；

2.?證人證言：證人樓某甲、樓某乙、周某甲、向某某、周某乙、徐某某、劉某甲、趙某乙、劉某丙、汪某甲、陳某乙、曾某某、胡某某、周某某、陳某某等人的證言、歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人樓某丙、汪某乙、陳某丙、邢某某、陳某丁、劉某甲、汪某甲、盛某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲在身為國家工作人員期間，利用職務(wù)上的便利，多次索取他人財(cái)物，并非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲自**鎮(zhèn)**工作片離職后，仍以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人陳某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對(duì)其從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

義烏市人民法院　

檢察官：李菲

（院?。?/span>

2020年9月4日　

附件：

1.被告人現(xiàn)陳某甲取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式：158********。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)（公安部分無實(shí)體卷）

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份