浙江省建德市人民檢察院

起????訴????書

建檢二部刑訴〔2020〕175號(hào)

被告人陳某甲，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼3307191965********，漢族，文化程度大學(xué)，原浙江省蘭溪市公安局黨委委員、副局長(zhǎng)，住浙江省蘭溪市**街道**幢**單元**室（戶籍所在地浙江省蘭溪市**街道**號(hào)）。因涉嫌受賄罪、徇私枉法罪，于2019年7月23日被浙江省蘭溪市監(jiān)察委員會(huì)立案調(diào)查，次日被采取留置措施，2020年1月2日經(jīng)浙江省蘭溪市人民檢察院決定被浙江省蘭溪市公安局執(zhí)行刑事拘留，同年1月14日被依法逮捕。

本案由浙江省蘭溪市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌受賄罪、徇私枉法罪，于2020年1月2日向浙江省蘭溪市人民檢察院移送起訴。經(jīng)浙江省人民檢察院指定，同年2月27日，浙江省蘭溪市人民檢察院將該案移交本院辦理。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人陳某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見,審查了全部案件材料。期間，本院于2020年3月27日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：?

一、受賄事實(shí)

2009年至2019年期間，被告人陳某甲利用其擔(dān)任浙江省蘭溪市公安局治安大隊(duì)民爆專管員、經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)、上華派出所所長(zhǎng)、治安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)、黨委委員、副局長(zhǎng)等職務(wù)便利，為趙某甲、盛某某等人在爆炸審批、案件請(qǐng)托等事項(xiàng)中提供幫助，多次非法收受、索取他人財(cái)物共計(jì)價(jià)值人民幣109萬余元，并為他人謀取利益。

具體事實(shí)如下：

1、2007年，被告人陳某甲以自己兒子的名義違規(guī)在蘭溪市白坑新村認(rèn)購(gòu)了一套聯(lián)體別墅，其因得知蘭溪市紀(jì)委核查城鎮(zhèn)居民在白坑新村認(rèn)購(gòu)房產(chǎn)問題線索一事，遂退出認(rèn)購(gòu)資格。2009年至2010年10月21日期間，趙某甲為了感謝被告人陳某甲對(duì)其個(gè)人及白坑村炸藥審批等方面的幫助，將其親屬在白坑新村認(rèn)購(gòu)的一套聯(lián)體別墅以人民幣76.2萬元的建造成本價(jià)轉(zhuǎn)讓給陳某甲（以趙某甲兒子趙某乙名義購(gòu)買）。2012年9月15日，被告人陳某甲選定了白坑新村**號(hào)聯(lián)體別墅。經(jīng)蘭溪市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，該聯(lián)體別墅當(dāng)日市場(chǎng)價(jià)值118.3萬元。2017年11月，趙某甲幫助被告人陳某甲將該套聯(lián)體別墅轉(zhuǎn)賣，售房款180萬元通過轉(zhuǎn)賬等方式全部給付陳某甲。

2、2011年春節(jié)前，郭某某為了請(qǐng)托被告人陳某甲在掃黃活動(dòng)中關(guān)照其經(jīng)營(yíng)的蘭溪**賓館等娛樂場(chǎng)所，在陳某甲辦公室內(nèi)，送給陳某甲現(xiàn)金0.5萬元，陳某甲予以收受。

3、2011年上半年，陳某乙為了請(qǐng)托被告人陳某甲關(guān)照其夫婦開設(shè)賭場(chǎng)的案件，通過郭某某的幫忙，由郭某某在蘭溪市蘭江街道辦事處門口，送給陳某甲現(xiàn)金1萬元，陳某甲予以收受。

4、2012年春節(jié)前，章某某為了請(qǐng)托被告人陳某甲不查處其的賭博行為，在蘭溪市老酒廠附近的停車場(chǎng)，送給陳某甲現(xiàn)金1萬元，陳某甲予以收受。

5、2013年春節(jié)前，胡某甲為了感謝被告人陳某甲對(duì)其承包經(jīng)營(yíng)的蘭溪市**大廈餐飲、住宿生意以及場(chǎng)所檢查等方面的關(guān)照，在**大廈餐廳，送給陳某甲現(xiàn)金0.5萬元，陳某甲予以收受。

6、2013年至2017年期間，童某甲為了感謝被告人陳某甲未對(duì)其兒子童某乙賭博行為作出行政處罰，先后多次送給陳某甲現(xiàn)金共計(jì)1.1萬元，陳某甲均予以收受。

（1）2013年春節(jié)前，童某甲在蘭溪農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行門口，送給被告人陳某甲現(xiàn)金0.3萬元。

（2）2014年至2016年每年春節(jié)前，童某甲在蘭溪農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行門口，先后三次送給被告人陳某甲現(xiàn)金共計(jì)0.6萬元。

（3）2017年春節(jié)前，童某甲在白坑新村，送給被告人陳某甲現(xiàn)金0.2萬元。

7、2013年1月初，方某某為了請(qǐng)托被告人陳某甲幫忙辦理蘭溪市**酒店特種行業(yè)許可證法定代表人變更事項(xiàng)，通過沈某某，在蘭江街道辦事處門口，送給陳某甲現(xiàn)金0.5萬元，陳某甲予以收受。

8、2002年至2004年期間，被告人陳某甲分別投資趙某丙承包的湖北**水泥廠29.5萬元、遼寧**水泥廠35萬元，后兩廠均因經(jīng)營(yíng)不善虧損，兩廠清算時(shí)，陳某甲拿回湖北**水泥廠退回的12萬余元本金。2013年，被告人陳某甲得知趙某丙在外投資成功，經(jīng)濟(jì)條件好轉(zhuǎn)，便以彌補(bǔ)投資虧損為由多次向趙某丙索要錢款。趙某丙為了感謝被告人陳某甲對(duì)其公司在爆炸審批等方面的幫助以及為了繼續(xù)與陳某甲維持好關(guān)系，按照陳某甲的要求，于2013年5月、2014年10月、2015年9月分三次以現(xiàn)金給付或轉(zhuǎn)賬的方式送給陳某甲共計(jì)25萬元。

9、2015年春節(jié)前，夏某某為了請(qǐng)托被告人陳某甲在其涉嫌阻礙執(zhí)行職務(wù)一案上幫忙，送給陳某甲面值1000元沃爾瑪超市購(gòu)物卡5張，共計(jì)價(jià)值0.5萬元，陳某甲予以收受。

10、2015年3月，唐某某為了請(qǐng)托被告人陳某甲在其丈夫姚某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)一案上幫忙，通過陳某丙，送給陳某甲面值1000元沃爾瑪超市購(gòu)物卡10張，共計(jì)價(jià)值1萬元，陳某甲予以收受。

11、2016年春節(jié)前、2018年春節(jié)前、2019年春節(jié)后，程某甲為了感謝被告人陳某甲對(duì)其公司員工涉嫌偽造公司印章案和職務(wù)侵占案等案件的幫忙，在陳某甲家附近，先后三次送給陳某甲現(xiàn)金0.3萬元及面值1000元沃爾瑪超市購(gòu)物卡6張，共計(jì)價(jià)值0.6萬元，陳某甲均予以收受。

12、2016年春節(jié)前，葉某某為了請(qǐng)托被告人陳某甲關(guān)照其經(jīng)營(yíng)的蘭溪市**足浴店，在陳某甲家中，送給陳某甲面值1000元沃爾瑪超市購(gòu)物卡5張，共計(jì)價(jià)值0.5萬元，陳某甲予以收受。

13、2016年春節(jié)前，鄭某甲為了感謝被告人陳某甲對(duì)其公司在炸藥審批方面提供的幫助，在蘭溪農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行門口，送給陳某甲現(xiàn)金0.5萬元，陳某甲予以收受。

14、2016年春節(jié)前，馮某某為了感謝被告人陳某甲在**足浴店案件中沒有處理自己以及繼續(xù)得到陳某甲的關(guān)照，在陳某甲辦公室內(nèi)，送給陳某甲現(xiàn)金0.5萬元，陳某甲予以收受。

15、2016年至2018年每年春節(jié)前，朱某某為了請(qǐng)托被告人陳某甲在其公司相關(guān)經(jīng)濟(jì)案件上予以幫助以及繼續(xù)得到陳某甲的關(guān)照，先后三次在自己辦公室內(nèi)，送給陳某甲面值1000元超市購(gòu)物卡15張，共計(jì)價(jià)值1.5萬元，陳某甲均予以收受。

16、2016年春節(jié)前、2017年4、5月的一天，寧某某為了感謝被告人陳某甲對(duì)其公司在日常審批煙花、爆竹運(yùn)輸證過程中提供的幫助以及繼續(xù)和陳某甲維持好關(guān)系，先后二次在陳某甲辦公室內(nèi)，送給陳某甲現(xiàn)金共計(jì)0.8萬元，陳某甲均予以收受。

17、2016年5、6月的一天、2018年7、8月的一天，程某乙為了請(qǐng)托被告人陳某甲追查徐某甲騙取貸款案中貸款資金的去向以及幫忙協(xié)調(diào)浙江**廚具有限公司與浙江**有限公司之間的貸款擔(dān)保關(guān)系，先后二次在陳某甲辦公室內(nèi)，送給陳某甲面值1000元沃爾瑪超市購(gòu)物卡10張，共計(jì)價(jià)值1萬元，陳某甲均予以收受。

18、2017年、2018年春節(jié)前，楊某某為了與被告人陳某甲維持好關(guān)系，感謝并繼續(xù)請(qǐng)托陳某甲幫助解決浙江**營(yíng)銷有限公司被投訴傳銷一事，在蘭溪農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行門口及蘭溪市世紀(jì)王朝大酒店內(nèi)，先后二次送給陳某甲面值1000元中石化加油卡20張，共計(jì)價(jià)值2萬元，陳某甲均予以收受。

2018年8月初，浙江**營(yíng)銷有限公司員工王某某按照公司安排，在蘭溪市中醫(yī)院附近，送給被告人陳某甲蘋果筆記本電腦一臺(tái)，價(jià)值人民幣1.5788萬元，陳某甲予以收受。

19、2017年至2019年期間，陳某丁為了請(qǐng)托被告人陳某甲幫忙追回**鞋業(yè)公司的貨款，減少蘭溪市**印刷有限公司的擔(dān)保責(zé)任以及繼續(xù)取得陳某甲對(duì)其企業(yè)經(jīng)營(yíng)的關(guān)照，先后三次送給陳某甲現(xiàn)金共計(jì)1.2萬元，陳某甲均予以收受。

（1）2017年春節(jié)前，陳某丁在蘭溪農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行門口，送給被告人陳某甲現(xiàn)金0.5萬元。

（2）2017年6月，陳某丁在江西上饒一酒店內(nèi)，送給被告人陳某甲現(xiàn)金0.5萬元。

（3）2019年6月，陳某丁在其公司辦公室內(nèi)，送給被告人陳某甲現(xiàn)金0.2萬元。

20、2017年春節(jié)前，陸某某為了請(qǐng)托被告人陳某甲在其涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪一案上幫忙，通過朋友趙某丁，在陳某甲家樓下，送給陳某甲現(xiàn)金0.5萬元，陳某甲予以收受。

21、2017年10月，盛某某為了感謝被告人陳某甲對(duì)其公司被合同詐騙一案立案?jìng)刹椴椭约鹤坊亓素浛?，在自己不缺資金的情況下，與陳某甲約定以“出借資金收取利息”的方式讓陳某甲賺取好處費(fèi)。被告人陳某甲明知盛某某不缺資金，仍出借給盛某某45萬元。2018年10月，盛某某以支付被告人陳某甲“利息”的形式送給陳某甲10萬元，陳某甲予以收受。

22、2017年10月，陳某戊為了請(qǐng)托被告人陳某甲在其公司被職務(wù)侵占一案上幫忙，在蘭溪世貿(mào)大飯店，送給陳某甲面值1000元沃爾瑪超市購(gòu)物卡5張，共計(jì)價(jià)值0.5萬元，陳某甲予以收受。

23、2018年春節(jié)前，鄭某乙為了請(qǐng)托被告人陳某甲在其被侵占投資款一案上幫忙，在陳某甲家樓下，送給陳某甲現(xiàn)金1萬元，陳某甲予以收受。

24、2018年上半年的一天，胡某乙為了請(qǐng)托被告人陳某甲在其被合同詐騙一案上幫忙，追回自己的經(jīng)濟(jì)損失，在自己位于金華市湖頭鄉(xiāng)王店村的苗圃內(nèi)，送給陳某甲一棵羅漢松，陳某甲支付價(jià)款0.1萬元。經(jīng)蘭溪市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，該羅漢松價(jià)值4萬元。

25、2018年7、8月的一天，葉某某為了請(qǐng)托被告人陳某甲幫忙協(xié)調(diào)浙江**廚具有限公司與浙江**有限公司之間的貸款擔(dān)保關(guān)系，通過倪某某轉(zhuǎn)送給陳某甲現(xiàn)金10萬元，陳某甲予以收受。

二、徇私枉法事實(shí)

2012年1月28日、29日，徐某乙伙同俞某某在蘭溪市**茶館和胡某丙家中組織他人以“白心寶”方式進(jìn)行賭博并抽頭漁利，二人均涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪。同年1月29日晚，時(shí)任蘭溪市公安局治安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)陳某甲帶隊(duì)到胡某丙家查處并抓獲賭博人員，俞某某被當(dāng)場(chǎng)抓獲，徐某乙逃脫。次日，蘭溪市公安局決定對(duì)俞某某、徐某乙開設(shè)賭場(chǎng)案立案?jìng)刹?。期間，徐某乙請(qǐng)托被告人陳某甲對(duì)其從輕處理，陳某甲答應(yīng)幫忙。后俞某某被追究刑事責(zé)任，徐某乙在被告人陳某甲的幫助下，未被追究刑事責(zé)任，僅被處以沒收賭資25萬元、罰款500元的行政處罰。事后，徐某乙為了感謝被告人陳某甲的幫忙，送給陳某甲一顆桂花樹。

2019年11月11日，蘭溪市人民法院以徐某乙犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處其有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月。

被告人陳某甲如實(shí)供述了自己受賄及徇私枉法的犯罪事實(shí)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，其已退出全部贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、任職文件、現(xiàn)金繳款單、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書、公司登記基本情況、付款憑證、行政處罰決定書等；

2、證人證言：證人趙某甲、趙某乙、趙某丙、葉某某、程某乙、盛某某、龔某某、徐某乙、徐某甲等人的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人陳某甲的供述和辯解；

4、搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受、索取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲身為司法工作人員，徇私枉法，對(duì)明知是有罪的人而故意包庇不使其受追訴，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十九條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以徇私枉法罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

建德市人民法院

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???????????????????????????????檢?察?官??胡??明

?檢?察?官??程??婧

??????????????????檢察官助理??章??超

?????????????????????????????????2020年4月10日

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附件：

????1、被告人陳某甲現(xiàn)押于金華市看守所。

????2、案卷17冊(cè)。

3、證據(jù)目錄及證人名單。

4、退出的贓款109.5788萬元現(xiàn)暫存于浙江省蘭溪市紀(jì)委監(jiān)委賬戶。

5、認(rèn)罪認(rèn)罰文書。