浙江省建德市人民檢察院

起????訴????書

建檢二部刑訴〔2020〕175號

被告人陳某甲，男，1965年**月**日出生，身份證號碼3307191965********，漢族，文化程度大學，原浙江省蘭溪市公安局黨委委員、副局長，住浙江省蘭溪市**街道**幢**單元**室（戶籍所在地浙江省蘭溪市**街道**號）。因涉嫌受賄罪、徇私枉法罪，于2019年7月23日被浙江省蘭溪市監(jiān)察委員會立案調查，次日被采取留置措施，2020年1月2日經浙江省蘭溪市人民檢察院決定被浙江省蘭溪市公安局執(zhí)行刑事拘留，同年1月14日被依法逮捕。

本案由浙江省蘭溪市監(jiān)察委員會調查終結，以被告人陳某甲涉嫌受賄罪、徇私枉法罪，于2020年1月2日向浙江省蘭溪市人民檢察院移送起訴。經浙江省人民檢察院指定，同年2月27日，浙江省蘭溪市人民檢察院將該案移交本院辦理。本院受理后，于當日已告知被告人陳某甲有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見,審查了全部案件材料。期間，本院于2020年3月27日延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：?

一、受賄事實

2009年至2019年期間，被告人陳某甲利用其擔任浙江省蘭溪市公安局治安大隊民爆專管員、經偵大隊副大隊長、上華派出所所長、治安大隊大隊長、黨委委員、副局長等職務便利，為趙某甲、盛某某等人在爆炸審批、案件請托等事項中提供幫助，多次非法收受、索取他人財物共計價值人民幣109萬余元，并為他人謀取利益。

具體事實如下：

1、2007年，被告人陳某甲以自己兒子的名義違規(guī)在蘭溪市白坑新村認購了一套聯體別墅，其因得知蘭溪市紀委核查城鎮(zhèn)居民在白坑新村認購房產問題線索一事，遂退出認購資格。2009年至2010年10月21日期間，趙某甲為了感謝被告人陳某甲對其個人及白坑村炸藥審批等方面的幫助，將其親屬在白坑新村認購的一套聯體別墅以人民幣76.2萬元的建造成本價轉讓給陳某甲（以趙某甲兒子趙某乙名義購買）。2012年9月15日，被告人陳某甲選定了白坑新村**號聯體別墅。經蘭溪市價格認證中心認定，該聯體別墅當日市場價值118.3萬元。2017年11月，趙某甲幫助被告人陳某甲將該套聯體別墅轉賣，售房款180萬元通過轉賬等方式全部給付陳某甲。

2、2011年春節(jié)前，郭某某為了請托被告人陳某甲在掃黃活動中關照其經營的蘭溪**賓館等娛樂場所，在陳某甲辦公室內，送給陳某甲現金0.5萬元，陳某甲予以收受。

3、2011年上半年，陳某乙為了請托被告人陳某甲關照其夫婦開設賭場的案件，通過郭某某的幫忙，由郭某某在蘭溪市蘭江街道辦事處門口，送給陳某甲現金1萬元，陳某甲予以收受。

4、2012年春節(jié)前，章某某為了請托被告人陳某甲不查處其的賭博行為，在蘭溪市老酒廠附近的停車場，送給陳某甲現金1萬元，陳某甲予以收受。

5、2013年春節(jié)前，胡某甲為了感謝被告人陳某甲對其承包經營的蘭溪市**大廈餐飲、住宿生意以及場所檢查等方面的關照，在**大廈餐廳，送給陳某甲現金0.5萬元，陳某甲予以收受。

6、2013年至2017年期間，童某甲為了感謝被告人陳某甲未對其兒子童某乙賭博行為作出行政處罰，先后多次送給陳某甲現金共計1.1萬元，陳某甲均予以收受。

（1）2013年春節(jié)前，童某甲在蘭溪農業(yè)發(fā)展銀行門口，送給被告人陳某甲現金0.3萬元。

（2）2014年至2016年每年春節(jié)前，童某甲在蘭溪農業(yè)發(fā)展銀行門口，先后三次送給被告人陳某甲現金共計0.6萬元。

（3）2017年春節(jié)前，童某甲在白坑新村，送給被告人陳某甲現金0.2萬元。

7、2013年1月初，方某某為了請托被告人陳某甲幫忙辦理蘭溪市**酒店特種行業(yè)許可證法定代表人變更事項，通過沈某某，在蘭江街道辦事處門口，送給陳某甲現金0.5萬元，陳某甲予以收受。

8、2002年至2004年期間，被告人陳某甲分別投資趙某丙承包的湖北**水泥廠29.5萬元、遼寧**水泥廠35萬元，后兩廠均因經營不善虧損，兩廠清算時，陳某甲拿回湖北**水泥廠退回的12萬余元本金。2013年，被告人陳某甲得知趙某丙在外投資成功，經濟條件好轉，便以彌補投資虧損為由多次向趙某丙索要錢款。趙某丙為了感謝被告人陳某甲對其公司在爆炸審批等方面的幫助以及為了繼續(xù)與陳某甲維持好關系，按照陳某甲的要求，于2013年5月、2014年10月、2015年9月分三次以現金給付或轉賬的方式送給陳某甲共計25萬元。

9、2015年春節(jié)前，夏某某為了請托被告人陳某甲在其涉嫌阻礙執(zhí)行職務一案上幫忙，送給陳某甲面值1000元沃爾瑪超市購物卡5張，共計價值0.5萬元，陳某甲予以收受。

10、2015年3月，唐某某為了請托被告人陳某甲在其丈夫姚某某涉嫌開設賭場一案上幫忙，通過陳某丙，送給陳某甲面值1000元沃爾瑪超市購物卡10張，共計價值1萬元，陳某甲予以收受。

11、2016年春節(jié)前、2018年春節(jié)前、2019年春節(jié)后，程某甲為了感謝被告人陳某甲對其公司員工涉嫌偽造公司印章案和職務侵占案等案件的幫忙，在陳某甲家附近，先后三次送給陳某甲現金0.3萬元及面值1000元沃爾瑪超市購物卡6張，共計價值0.6萬元，陳某甲均予以收受。

12、2016年春節(jié)前，葉某某為了請托被告人陳某甲關照其經營的蘭溪市**足浴店，在陳某甲家中，送給陳某甲面值1000元沃爾瑪超市購物卡5張，共計價值0.5萬元，陳某甲予以收受。

13、2016年春節(jié)前，鄭某甲為了感謝被告人陳某甲對其公司在炸藥審批方面提供的幫助，在蘭溪農業(yè)發(fā)展銀行門口，送給陳某甲現金0.5萬元，陳某甲予以收受。

14、2016年春節(jié)前，馮某某為了感謝被告人陳某甲在**足浴店案件中沒有處理自己以及繼續(xù)得到陳某甲的關照，在陳某甲辦公室內，送給陳某甲現金0.5萬元，陳某甲予以收受。

15、2016年至2018年每年春節(jié)前，朱某某為了請托被告人陳某甲在其公司相關經濟案件上予以幫助以及繼續(xù)得到陳某甲的關照，先后三次在自己辦公室內，送給陳某甲面值1000元超市購物卡15張，共計價值1.5萬元，陳某甲均予以收受。

16、2016年春節(jié)前、2017年4、5月的一天，寧某某為了感謝被告人陳某甲對其公司在日常審批煙花、爆竹運輸證過程中提供的幫助以及繼續(xù)和陳某甲維持好關系，先后二次在陳某甲辦公室內，送給陳某甲現金共計0.8萬元，陳某甲均予以收受。

17、2016年5、6月的一天、2018年7、8月的一天，程某乙為了請托被告人陳某甲追查徐某甲騙取貸款案中貸款資金的去向以及幫忙協(xié)調浙江**廚具有限公司與浙江**有限公司之間的貸款擔保關系，先后二次在陳某甲辦公室內，送給陳某甲面值1000元沃爾瑪超市購物卡10張，共計價值1萬元，陳某甲均予以收受。

18、2017年、2018年春節(jié)前，楊某某為了與被告人陳某甲維持好關系，感謝并繼續(xù)請托陳某甲幫助解決浙江**營銷有限公司被投訴傳銷一事，在蘭溪農業(yè)發(fā)展銀行門口及蘭溪市世紀王朝大酒店內，先后二次送給陳某甲面值1000元中石化加油卡20張，共計價值2萬元，陳某甲均予以收受。

2018年8月初，浙江**營銷有限公司員工王某某按照公司安排，在蘭溪市中醫(yī)院附近，送給被告人陳某甲蘋果筆記本電腦一臺，價值人民幣1.5788萬元，陳某甲予以收受。

19、2017年至2019年期間，陳某丁為了請托被告人陳某甲幫忙追回**鞋業(yè)公司的貨款，減少蘭溪市**印刷有限公司的擔保責任以及繼續(xù)取得陳某甲對其企業(yè)經營的關照，先后三次送給陳某甲現金共計1.2萬元，陳某甲均予以收受。

（1）2017年春節(jié)前，陳某丁在蘭溪農業(yè)發(fā)展銀行門口，送給被告人陳某甲現金0.5萬元。

（2）2017年6月，陳某丁在江西上饒一酒店內，送給被告人陳某甲現金0.5萬元。

（3）2019年6月，陳某丁在其公司辦公室內，送給被告人陳某甲現金0.2萬元。

20、2017年春節(jié)前，陸某某為了請托被告人陳某甲在其涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪一案上幫忙，通過朋友趙某丁，在陳某甲家樓下，送給陳某甲現金0.5萬元，陳某甲予以收受。

21、2017年10月，盛某某為了感謝被告人陳某甲對其公司被合同詐騙一案立案偵查并幫助自己追回了貨款，在自己不缺資金的情況下，與陳某甲約定以“出借資金收取利息”的方式讓陳某甲賺取好處費。被告人陳某甲明知盛某某不缺資金，仍出借給盛某某45萬元。2018年10月，盛某某以支付被告人陳某甲“利息”的形式送給陳某甲10萬元，陳某甲予以收受。

22、2017年10月，陳某戊為了請托被告人陳某甲在其公司被職務侵占一案上幫忙，在蘭溪世貿大飯店，送給陳某甲面值1000元沃爾瑪超市購物卡5張，共計價值0.5萬元，陳某甲予以收受。

23、2018年春節(jié)前，鄭某乙為了請托被告人陳某甲在其被侵占投資款一案上幫忙，在陳某甲家樓下，送給陳某甲現金1萬元，陳某甲予以收受。

24、2018年上半年的一天，胡某乙為了請托被告人陳某甲在其被合同詐騙一案上幫忙，追回自己的經濟損失，在自己位于金華市湖頭鄉(xiāng)王店村的苗圃內，送給陳某甲一棵羅漢松，陳某甲支付價款0.1萬元。經蘭溪市價格認證中心認定，該羅漢松價值4萬元。

25、2018年7、8月的一天，葉某某為了請托被告人陳某甲幫忙協(xié)調浙江**廚具有限公司與浙江**有限公司之間的貸款擔保關系，通過倪某某轉送給陳某甲現金10萬元，陳某甲予以收受。

二、徇私枉法事實

2012年1月28日、29日，徐某乙伙同俞某某在蘭溪市**茶館和胡某丙家中組織他人以“白心寶”方式進行賭博并抽頭漁利，二人均涉嫌開設賭場罪。同年1月29日晚，時任蘭溪市公安局治安大隊大隊長陳某甲帶隊到胡某丙家查處并抓獲賭博人員，俞某某被當場抓獲，徐某乙逃脫。次日，蘭溪市公安局決定對俞某某、徐某乙開設賭場案立案偵查。期間，徐某乙請托被告人陳某甲對其從輕處理，陳某甲答應幫忙。后俞某某被追究刑事責任，徐某乙在被告人陳某甲的幫助下，未被追究刑事責任，僅被處以沒收賭資25萬元、罰款500元的行政處罰。事后，徐某乙為了感謝被告人陳某甲的幫忙，送給陳某甲一顆桂花樹。

2019年11月11日，蘭溪市人民法院以徐某乙犯開設賭場罪，判處其有期徒刑一年，緩刑一年六個月。

被告人陳某甲如實供述了自己受賄及徇私枉法的犯罪事實且自愿認罪認罰，其已退出全部贓款。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：戶籍證明、任職文件、現金繳款單、價格認定結論書、公司登記基本情況、付款憑證、行政處罰決定書等；

2、證人證言：證人趙某甲、趙某乙、趙某丙、葉某某、程某乙、盛某某、龔某某、徐某乙、徐某甲等人的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人陳某甲的供述和辯解；

4、搜查筆錄。

本院認為，被告人陳某甲身為國家工作人員，利用職務上的便利，非法收受、索取他人財物，數額巨大，為他人謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以受賄罪追究其刑事責任。被告人陳某甲身為司法工作人員，徇私枉法，對明知是有罪的人而故意包庇不使其受追訴，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百九十九條第一款，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以徇私枉法罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

建德市人民法院

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???????????????????????????????檢?察?官??胡??明

?檢?察?官??程??婧

??????????????????檢察官助理??章??超

?????????????????????????????????2020年4月10日

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附件：

????1、被告人陳某甲現押于金華市看守所。

????2、案卷17冊。

3、證據目錄及證人名單。

4、退出的贓款109.5788萬元現暫存于浙江省蘭溪市紀委監(jiān)委賬戶。

5、認罪認罰文書。