湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長芙檢公訴刑訴〔2019〕371號

被告人陳某甲，曾用名“**”，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼：4301021982********，湖南省長沙縣人，漢族，大專文化，經(jīng)商，戶籍所在地為湖南省長沙縣**路**公寓**棟**房，住湖南省長沙縣**道**街**號。2018年7月17日，被長沙市芙蓉區(qū)監(jiān)察委采取留置措施；2019年1月16日被長沙市芙蓉區(qū)監(jiān)察委解除留置措施，因涉嫌受賄罪、串通投標(biāo)罪，同日本院決定對其先行刑事拘留，同日由長沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行；2019年1月24日，本院決定對其逮捕，同日由長沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行。

本案由長沙市芙蓉區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌受賄罪、串通投標(biāo)罪，于2019年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年3月12日將本案退回長沙市芙蓉區(qū)監(jiān)察委員會補充調(diào)查。長沙市芙蓉區(qū)監(jiān)察委員會補充調(diào)查終結(jié)后于2019年4月12日重新移送本院審查起訴。因案件重大、復(fù)雜，本院分別于2019年2月12日、5月9日決定延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某甲系原長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（以下簡稱“長沙經(jīng)開區(qū)”）黨工委委員、管委會副主任陳某乙（另案處理，已于2016年退休）的兒子。2003年8月至2015年3月，陳某乙擔(dān)任長沙經(jīng)開區(qū)黨工委委員、管委會副主任，分管經(jīng)開區(qū)國土、規(guī)劃、建設(shè)等方面工作。

2005年至2014年，陳某甲伙同其父陳某乙，利用陳某乙長沙經(jīng)開區(qū)副主任的職務(wù)便利，接受他人請托，為他人謀取利益，共同索取湖南**置業(yè)有限公司（后更名為湖南**集團(tuán)有限公司，以下簡稱“輝宏公司”）法定代表人李某甲（另案處理）、共同收受劉某甲（另案處理）二人的財物，共計折合人民幣2157.1949萬元人民幣（下同）。2008年至2009年，被告人陳某甲還幫助劉某甲串通多家建筑公司參與投標(biāo)，劉某甲以其他建筑公司的名義中標(biāo)長沙經(jīng)開區(qū)污水凈化中心二期擴建土建工程（以下簡稱“星沙污水廠項目”）、長沙經(jīng)開區(qū)**廠建設(shè)工程二標(biāo)段（以下簡稱“城北污水廠項目”）。具體事實如下：

一、受賄事實

（一）共同索取輝宏公司法定代表人李某甲人民幣1870萬元的事實

2005年至2011年，陳某乙利用擔(dān)任長沙經(jīng)開區(qū)副主任分管國土、規(guī)劃、建設(shè)的職務(wù)便利，接受李某甲請托，在李某甲及輝宏公司開發(fā)“東城名苑”、“東門尚苑”、“爵士湘”三個房地產(chǎn)項目的工程建設(shè)、緩繳土地出讓金、提前發(fā)放商品房預(yù)售許可證、減免報建費、調(diào)高容積率、加快辦理施工許可證、加快拆遷進(jìn)度等方面，多次給予李某甲違法、違規(guī)幫助。陳某乙認(rèn)為李某甲應(yīng)當(dāng)感謝自己，授意其子陳某甲如果需要用錢可以找李某甲要。2006年12月至2011年7月，陳某甲先后5次以“借”名向李某甲索要1870萬元，被告人李某甲為表示感謝，安排人員通過輝宏公司帳戶或私人帳戶分5次轉(zhuǎn)款1870萬元給陳某甲，至案發(fā)時止該1870萬均未歸還。具體事實如下：

1、2006年12月，陳某甲以新成立的公司需要周轉(zhuǎn)資金為由，向李某甲提出“借款”70萬元，并出具了借條。李某甲安排輝宏公司財務(wù)人員于2007年12月25日將70萬元付至陳某甲指定的長沙**綠化工程有限公司賬戶。

2、2009年，李某甲與他人合作參與高速公路項目的投標(biāo)，李某甲打款700萬元給合作方用作投標(biāo)的保證金。后投標(biāo)失敗，該700萬元保證金一直被合作方扣留未退還。不久，李某甲請陳某乙出面協(xié)調(diào)后該700萬元退還給李某甲，李某甲應(yīng)陳某甲的要求將這筆款項借給陳某甲使用。2011年1月，李某甲因公司項目資金需要，向陳某甲催要該700萬元借款，并要陳某甲幫忙籌款。陳某甲歸還了該筆700萬元，并從其他公司拆借了300萬元給李某甲周轉(zhuǎn)。2011年2月，輝宏公司直接向出借公司歸還了該300萬元。不久，陳某甲以投資“博雅·例外”房地產(chǎn)項目需要資金為由，向李某甲提出再次“借款”700萬元。李某甲安排輝宏公司財務(wù)人員將700萬元付至陳某甲指定的長沙**房地產(chǎn)開發(fā)公司賬戶。

3、2011年6月，陳某甲以購房需要資金為由，向李某甲提出“借款”300萬元。李某甲安排輝宏公司財務(wù)人員轉(zhuǎn)賬200多萬元到李某甲個人賬戶，李某甲再通過其個人賬戶轉(zhuǎn)賬300萬元至其妻妹謝某乙招商銀行賬戶，然后通過謝某乙的賬戶于2011年6月8日將300萬元轉(zhuǎn)至陳某甲指定的林某某（陳某甲妻子）個人賬戶。

4、距上次“借款”300萬元后不久，陳某甲再次以參加工程投標(biāo)需要保證金為由，向李某甲提出“借款”400萬元，并出具了借條。李某甲安排輝宏公司財務(wù)人員于2011年6月27日將400萬元轉(zhuǎn)至陳某甲指定的長沙縣星沙鎮(zhèn)錦元工貿(mào)物資經(jīng)營部賬戶。

5、2011年7月，陳某甲以辦理投資移民需要資金為由，向李某甲提出“借款”400萬元。李某甲通過個人賬戶于2011年7月5日、7月8日先后兩次將200萬元轉(zhuǎn)至陳某甲指定的林某某個人賬戶，共計轉(zhuǎn)款400萬元。

2012年春節(jié)前后，李某甲告訴陳某乙稱陳某甲已陸續(xù)拿走了1000余萬元，陳某乙表示感謝；同期，陳某甲也將從李某甲處拿走了1000余萬元的事實告知了陳某乙。

2017年3月，李某甲與輝宏公司股東陳某丙、彭某某商定，將上述兩次打了借條的“借款”共計470萬元作為公司的項目成本在輝宏公司財務(wù)上進(jìn)行了分?jǐn)偺幚怼⒂枰云劫~，對于其他的借款在公司帳上掛李某甲的個人往來。

（二）共同收受劉某甲價值287.1949萬元財物的事實

2008年5月至2014年10月，被告人陳某甲伙同其父陳某乙，利用陳某乙的職務(wù)便利，多次為劉某甲在星沙污水廠項目、城北污水廠項目、“藍(lán)山郡”房地產(chǎn)項目的違規(guī)投標(biāo)、項目承攬、資質(zhì)掛靠、工程款支付等方面提供幫助和支持，為劉某甲謀取利益，非法收受劉某甲所送的“藍(lán)山郡”三個門面的一半產(chǎn)權(quán)，價值287.1949萬元。具體事實如下：

2006年，劉某甲得知陳某甲是時任長沙經(jīng)開區(qū)管委會副主任陳某乙的兒子后，以合作承接工程的名義拉攏陳某甲，并向陳某乙、陳某甲承諾，只要是陳某甲參與的工程項目，陳某甲均能從中獲得一半利潤，陳某乙、陳某甲均表示同意。

2008年5月，星沙污水廠項目對外公開招標(biāo)，陳某乙為該項目的分管領(lǐng)導(dǎo)。在陳某乙的幫助下，劉某甲在無資質(zhì)的情況下掛靠湖南**建筑公司（以下簡稱“南托建筑公司”）通過圍標(biāo)的方式以1470萬余元的價格中標(biāo)該項目。在施工過程中，劉某甲請陳某甲找陳某乙?guī)兔Γ唇?jīng)招標(biāo)程序，直接承接了該工程附屬的綠化、傳達(dá)大門以及職工宿舍的建設(shè)。在項目建設(shè)過程中，劉某甲請陳某甲找其父親陳某乙?guī)兔?，及時審批支付了工程款。經(jīng)測算該項目的利潤為1118167.60元。

2008年12月，城北污水廠項目對外公開招標(biāo)，陳某乙為該項目的指揮長。在陳某乙的關(guān)照下，劉某甲在無資質(zhì)的情況下掛靠長沙市**工程公司（以下簡稱“市政工程公司”）以2735萬余元的價格中標(biāo)該項目。在項目建設(shè)過程中，劉某甲請陳某甲找其父親陳某乙?guī)兔?，及時審批支付了工程款。經(jīng)測算，該項目的利潤為3350919.42元。

2009年，經(jīng)陳某乙推薦，劉某甲以長沙市**建筑公司（以下簡稱“黎托建筑公司”）的名義承接到了“藍(lán)山郡”房地產(chǎn)項目450萬元掛靠費業(yè)務(wù)，掛靠費由黎托建筑公司與劉某甲個人平分。

陳某乙、陳某甲在劉某甲所承攬以上三個項目中，均未實際出資，亦未參與實際經(jīng)營、管理。

為感謝陳某乙的幫助及兌現(xiàn)承諾，劉某甲于2014年9月個人支付574.3898萬元購買了“藍(lán)山郡”小區(qū)一期A棟101、102、103三個門面，與陳某甲約定雙方共同共有，將產(chǎn)權(quán)全部登記在陳某甲妻子林某某名下，分季度輪流收取該三個門面的租金，至案發(fā)時已收取租金104.37萬元，其中陳某甲分得租金39.665萬元。事后，劉某甲將其個人出資購買三個門面并分了一半產(chǎn)權(quán)給陳某甲的事實告知了陳某乙。

二、串通投標(biāo)事實

2008年5月至2009年2月，劉某甲提議并伙同陳某甲以南托建筑公司、市政工程公司、湖南**建設(shè)集團(tuán)公司、黎托建筑公司等多家建筑企業(yè)的名義參與投標(biāo)，通過圍標(biāo)的方式，劉某甲分別以南托建筑公司、市政工程公司的名義中標(biāo)星沙污水廠項目、城北污水廠項目。在投標(biāo)過程中，陳某甲幫助劉某甲籌集圍標(biāo)的保證金并借用了望新建設(shè)集團(tuán)公司的資質(zhì)供劉某甲參與投標(biāo)。

2018年7月17日，陳某甲被抓獲歸案。在監(jiān)察機關(guān)調(diào)查期間，其主動供述了監(jiān)察機關(guān)未掌握的串通投標(biāo)的犯罪事實。案發(fā)后，陳某甲、陳某乙的親友已代為退繳二人的違法所得555萬元；監(jiān)察機關(guān)依法查封了陳某甲夫婦的6處房產(chǎn)，分別為：“藍(lán)山郡”101、102、103號門面、碧桂園水藍(lán)天二街67號別墅、明城國際中心1幢N單元2026、2027房。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.立案決定書，留置決定書，扣押決定書，查封決定書，扣押物品文件清單，陳某甲、陳某乙的主體身份資料，到案經(jīng)過，星沙污水廠項目、城北污水廠項目、藍(lán)山郡項目資料、輝宏公司工商資料及其財務(wù)資料、東城名苑項目資料、東門尚苑項目資料、爵士湘項目資料，銀行開戶資料及交易流水、銀行業(yè)務(wù)憑證，門面房屋產(chǎn)權(quán)共有協(xié)議，商鋪租賃協(xié)議，長沙縣商品房買賣合同、銷售不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票，借條，委托代持協(xié)議等書證；2.證人陳某乙、李某甲、劉某甲、彭某某、陳某丙、劉某乙、李某乙、謝某甲、鄒某某、謝某乙、孔某某、龍某某、陳某丁、易某某、常某某、胡某某、張某甲、吳某某、高某某、林某某、劉某丙、肖某某、黃某某、解某某、張某乙、陳某戊、劉某丁、李路滔等人的證言：3.被告人陳某甲的供述與辯解；4.司法鑒定意見書，司法會計鑒定意見書，利潤測算報告。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲伙同其父陳某乙，利用陳某乙職務(wù)便利，為他人謀取利益，共同索取和收受他人財物共計價值2157.1949萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項、第二款之規(guī)定；被告人陳某甲還與劉某甲共同采取圍標(biāo)的方式串通投標(biāo)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為還觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十三條第一款之規(guī)定。本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、串通投標(biāo)罪追究其刑事責(zé)任。在共同受賄犯罪和串通投標(biāo)犯罪中，被告人陳某甲均起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰；陳某甲到案主動交代了監(jiān)察機關(guān)未掌握的串通投標(biāo)犯罪事實，串通投標(biāo)犯罪構(gòu)成自首，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定處罰；陳某甲一人犯二罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民法院

檢察員：柏善民

2019年5月27日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于長沙市第二看守所；

2.移送本案全部證據(jù)和案卷材料共22冊；

3.退繳的555萬元贓款和涉案的相關(guān)房產(chǎn)暫由芙蓉區(qū)監(jiān)察委扣押、查封。