湖南省炎陵縣人民檢察院

起?訴?書

炎檢刑刑訴〔2020〕15號

被告人陳某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4302241998********，漢族，初中文化，務(wù)工，住湖南省茶陵縣**鎮(zhèn)**山莊（戶籍地湖南省茶陵縣**鎮(zhèn)**村**號）。2017年12月7日因犯聚眾斗毆罪被茶陵縣人民法院判處有期徒刑一年一個月。因涉嫌尋釁滋事罪，2019年12月30日被炎陵縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，2020年1月21日由炎陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4302241984********，漢族，初中文化，經(jīng)商，住廣東省**市**鎮(zhèn)**村**公寓**房（戶籍地湖南省茶陵縣**鎮(zhèn)**村**里）。2004年3月11日因犯盜竊罪被浙江省溫州市龍灣區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金3000元。因涉嫌尋釁滋事罪，2020年1月8日被炎陵縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，2020年1月21日由炎陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由炎陵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、被告人劉某甲涉嫌尋釁滋事罪于2020年3月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會性質(zhì)組織罪

譚某甲（已起訴）是與炎陵縣相鄰的茶陵縣人，早期通過做木材生意、開木材加工廠、打牌賭博等，積累了一定財富，他喜好賭博，愛講派頭，身邊逐漸聚集了陳某丙、彭某某等一些社會上混的年輕人，在茶陵縣當?shù)赜幸欢ǖ拿麣狻?010年譚某甲來到炎陵縣在瀚森賓館開茶餐吧和KTV，迅速擴大了人脈資源及資金積累。2011年至2012年陳某丙（已起訴）帶著肖某乙（已起訴）、彭某某（已起訴）等人，譚某乙（在逃）與張某甲（已起訴）、劉某甲（2016年上半年離開）等人先后來到炎陵縣投奔譚某甲，之后通過陳某丙、譚某乙、張某甲、肖某乙等將肖某甲（已起訴）、王某某（已起訴）、劉某乙（已起訴）、陳某乙（已起訴）、郭某某（已起訴）、張某乙（已起訴）、劉某?。ㄒ哑鹪V）、鄧某某（已起訴）、劉某丙（已起訴）、陳某甲（已起訴）、黃某甲（已起訴）等人招入手下。2013年1月，譚某甲與黃某乙（另案處理）、葉某某（另案處理）合伙成立炎陵**投資管理有限公司（以下簡稱**公司），譚某甲先后安排彭某某、徐某甲（已起訴）、王某某、劉某乙、肖某乙、李某甲（已起訴）等人在公司上班專司催收違法吸納資金的放貸賬款。2014年4月，肖某甲非法掛牌成立肖氏寄賣行，陸續(xù)將顏某某（已起訴）、羅某乙（已起訴）、羅某甲（已起訴）、徐某乙（2016年初離開，已起訴）、徐某丙（2016年初離開，已起訴）、袁某某（已起訴）、陳某甲、段某乙（已起訴）、段某甲（已起訴）、李某乙（已起訴）等人納入組織。2016年4月譚某甲假借彭某某之名注冊成立炎陵縣江楓商賬管理有限公司（以下簡稱江楓商賬公司），憑借其本人及組織的影響力、威懾力，專門從事高利放貸和非法討賬業(yè)務(wù)。隨后為便于管理和指揮調(diào)度組織成員，建立江楓商賬公司微信群，將肖某甲、張某甲、陳某丙、彭某某、鄧某某、譚某乙、肖某乙、徐某甲、王某某、劉某乙、劉某丙、郭某某、張某乙、陳某乙、李某甲等全部骨干成員和大部分組織成員拉進群里，實時指揮、調(diào)度，之后更是以替其他企業(yè)、個人、本人催賬為名，采取暴力和軟暴力手段有組織地實施尋釁滋事、非法拘禁等一系列違法犯罪活動。逐步形成了以譚某甲為首的較穩(wěn)定的犯罪組織。

該犯罪組織人數(shù)較多，有20多人，以譚某甲為組織、領(lǐng)導者，骨干成員基本固定，層級清晰，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定；有組織地通過違法犯罪活動或者其他手段獲取經(jīng)濟利益，具有一定的經(jīng)濟實力，并用一定規(guī)模的經(jīng)濟資源和經(jīng)濟利益支持該組織活動；以暴力、威脅或者糾纏、滋擾、哄鬧、聚眾造勢等軟暴力手段，有組織地實施50多件違法犯罪活動，已查證該組織有組織的犯罪案件49件，違法案件8件，該組織的違法犯罪活動涉及尋釁滋事、非法拘禁、開設(shè)賭場、非法采礦、聚眾斗毆、強迫交易、敲詐勒索、非法侵入住宅等行為，為非作惡，欺壓、殘害群眾；通過實施違法犯罪活動，在炎陵縣借貸領(lǐng)域形成重大影響，在炎陵縣城甚至茶陵一定范圍，擾亂正常社會秩序，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序，是一個典型的黑社會性質(zhì)組織。

2016年上半年，被告人陳某甲與段某乙經(jīng)人介紹來到炎陵縣投奔肖某甲。期間，為獲取非法利益，在肖某甲的指使下，陳某甲多次伙同羅某甲、羅某乙、段某乙、袁某某等人，采用非法拘禁、跟隨貼靠、噴漆寫字、強要財物、擺放花圈等方式進行滋擾、威脅、恐嚇，向黃某丙、李某丙、鄧某乙、徐某丁等人非法催收債務(wù)；為樹立組織非法權(quán)威，逞強報復潘某某，2016年12月7日在茶陵縣城和其他組織成員一起與潘某某方人員持械聚眾斗毆，影響惡劣，陳某甲因參與聚眾斗毆被法院判刑。2018年1月7日刑滿釋放后，陳某甲仍接受肖某甲指使，采取糾纏、滋擾等手段向黃某丙催賬。陳某甲自覺接受該組織的領(lǐng)導和管理，多次參與實施有組織的違法犯罪，系該黑社會性質(zhì)組織的其他參加者。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.報警案件登記表、接報案登記表、立案決定書、起訴書、判決書等書證；2.同案人譚某甲、肖某甲、張某甲等人的供述和辯解；3.被告人陳某甲、劉某甲的供述和辯解。

二、黑社會性質(zhì)組織實施的具體犯罪

（一）尋釁滋事罪

1.鄧某乙案

2016年，被害人鄧某乙通過李某丁向張某丙借款30萬元，月息3%，張某丙扣除首月的利息后付給鄧某乙29.1萬元。因鄧某乙無力還本付息，李某丁于2016年6、7月份的一天將鄧某乙叫到肖氏寄賣行，要求鄧某乙重新寫個30萬元的借條給肖某甲，由肖某甲代鄧某乙向張某丙歸還該借款。肖某甲在接手該債權(quán)后于2016年下半年多次安排羅某乙、陳某甲等人采取“看?！?、言語威脅、電話催收等手段滋擾鄧某乙及其家人并索要催收費。期間，鄧某乙被迫通過微信向羅某乙支付催收費7900元，向陳某甲支付催收費1000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.接報案登記表、微信轉(zhuǎn)賬截圖等書證；2.證人段某丙、鄧某丙、張某丙的證言；3.被害人鄧某乙的陳述；4.同案人李某丁、肖某甲、羅某乙的供述和辯解；5.被告人陳某甲的供述和辯解；6.辨認、指認筆錄；7.財付通交易記錄。

2.黃某丙案

2015年，被害人黃某丙向李某丁借款20萬元，月息3%。因黃某丙未按期還本付息，2016年1月，肖某甲受李某丁之托多次安排陳某甲等人采取滋擾、威脅、索要催收費等手段向黃某丙催賬。其中陳某甲多次和他人通過電話、微信催收，從黃某丙處索要催收費、“零用錢”“生活費”等各種費用共8678元。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.接報案登記表、還款憑證等書證；2.證人胡某某、范某某的證言；3.被害人黃某丙的陳述；4.同案人肖某甲、羅某乙、羅某甲、李某乙的供述和辯解；5.被告人陳某甲的供述和辯解；5.財付通交易記錄。

3.李某丙案

2014年至2015年，被害人李某丙向肖某甲借款35萬元，月息4%。后李某丙無力支付高額本息。2015年至2016年間，肖某甲多次糾集袁某某、陳某甲、段某乙等人，采取在墻上用噴漆寫字、上門擺放花圈等手段向李某丙及其家人催賬。

（1）2016年3、4月的一天，肖某甲指使袁某某、陳某甲、段某乙等人向李某丙逼債，袁某某、陳某甲、段某乙使用噴漆在炎陵縣**賓館附近的早教中心門口的兩根柱子上噴寫“欠債還錢、天經(jīng)地義”。

（2）2016年4月9日，為給李某丙施壓，肖某甲伙同陳某甲等人將一個花圈擺放在***幼兒園門口。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.接報案登記表等書證；2.被害人李某戊、李某己、李某庚的陳述；3.同案人肖某甲、袁某某、徐某乙、徐某丙的供述和辯解；4.被告人陳某甲的供述和辯解；5.出警視頻。

4.段某丁案

2012年，譚某甲、張某甲、譚某乙、劉某甲等人合伙在炎陵縣城開辦電子賭博游戲室。同年11月，炎陵縣**路新開了一家**電玩城。為壟斷炎陵縣電游室的經(jīng)營，攫取更多非法利益，2012年11月17日20時許，譚某乙經(jīng)譚某甲同意，糾集張某甲、郭某某、劉某甲等人持砍刀、管殺等兇器到**電玩城二樓進行打砸，將一臺游戲機砸碎，并將出面制止打砸行為的被害人段某丁砍傷。2012年11月26日，經(jīng)株洲神農(nóng)司法鑒定所鑒定，段某丁的損傷程度為輕傷。2019年3月28日，經(jīng)炎陵縣公安局刑事科學技術(shù)室重新鑒定，段某丁的損傷程度為輕傷二級。譚某甲出面“平事”，譚某乙向段某乙支付10萬元賠償金私了。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.接報案登記表等書證；2.證人戴某某的證言；3.被害人段某丁的陳述；4.同案人譚某甲、張某甲、郭某某的供述和辯解；5.被告人劉某甲的供述和辯解；6.傷情鑒定意見、傷情照片；7.指認筆錄。

5.**木業(yè)案

2014年4月，因譚某甲對被害人陳某丁多次安排人員在****公館工地阻工不滿，遂以****公司的名義委托郭某某、劉某甲向**木業(yè)公司索要賠償500萬元。劉某甲和郭某某、劉某戊在**木業(yè)公司采取堵門、干擾辦公等方式滋擾陳某丁。

（1）2014年4月11日，劉某甲和郭某某、劉某戊到**木業(yè)公司向陳某丁索要賠償，將汽車堵在廠房門口約1個半小時，直至民警將三人帶走。

（2）2014年4月12日，劉某甲到**木業(yè)公司陳某丁辦公室索要賠償，陳某丁不在，劉某甲不肯離開，直到民警出警勸離。

（3）2014年4月17日，劉某甲和郭某某、劉某戊到**木業(yè)公司陳某丁辦公室索要賠償，致陳某丁無法正常辦公，被民警勸離。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.接報案登記表、委托書、報告、認識書、信訪閱辦單、會議紀要等書證；2.證人雷某某的證言；3.被害人陳某丁的陳述；4.同案人譚某甲、郭某某、劉某戊的供述和辯解；5.被告人劉某甲的供述和辯解；6.阻工照片；7.辨認筆錄。

（二）非法侵入住宅罪

2014年6月，張某丁向肖氏寄賣行借款6萬元，月息9%。肖某甲扣除首月利息后付給張某丁5.46萬元。后張某丁無法償還高額本息。肖某甲多次采取電話威脅，糾集他人滋擾等方式向張某丁及其家人逼債。2016年7月15日，肖某甲糾集段某乙、陳某甲牽著一條藏獒去張某丁家中催賬。肖某甲等人見張某丁未在，未經(jīng)其丈夫徐某丁同意，強行進入其家中，稱如果不還錢，他們就不走，并威脅“報警也沒用”。徐某甲的兒子徐某戊（未成年）當場被嚇哭。徐某丁警告肖某甲等人，如果再不離開就報警。肖某甲與陳某甲二人不予理睬，直接闖入徐某丁臥室并向其床上撒尿。徐某丁隨后報警。公安民警將肖某甲等人勸離。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.接報案登記表等書證；2.被害人張某乙、徐某甲、徐某戊的陳述；3.同案人肖某甲的供述和辯解；4.被告人陳某甲的供述和辯解；5.辨認筆錄；6.現(xiàn)場照片、出警視頻截圖。

被告人陳某甲、劉某甲被公安機關(guān)抓獲歸案后均如實供述了自己的犯罪事實。

被告人陳某甲、劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲參加黑社會性質(zhì)組織，并和他人共同實施尋釁滋事行為，情節(jié)惡劣、嚴重，非法侵入他人住宅，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四款、第二百九十三條第一款第（二）、（三）項、第二百四十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責任。被告人陳某甲在所參與的尋釁滋事案、非法侵入住宅案中均起次要作用，均系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定；在判決宣告前犯數(shù)罪，應(yīng)當數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人劉某甲和他人共同實施尋釁滋事行為，情節(jié)惡劣，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（三）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人劉某甲在尋釁滋事案中均起主要作用，均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條的規(guī)定；在被判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢以后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定。被告人違法所得的財物及涉案違法資金，均適用《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，應(yīng)當予以追繳、沒收，上繳國庫。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省炎陵縣人民法院

檢察長：唐厚雄

副檢察長：廖勇檢察員：左鐘敏

檢察員：李小波

????????????????????????????????????2020年4月2日

附：

1.被告人陳某甲、劉某甲現(xiàn)羈押于茶陵縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)13冊。

3.證人、鑒定人名單1份。

4.隨案移送物品、文件清單1份。

_5.認罪認罰具結(jié)書2份。