福建省福州市晉安區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

晉檢訴刑訴〔2019〕906號(hào)　

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507021989********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，住福建省南平市延平區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月27日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，2019年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507021986********，漢族，大學(xué)本科文化程度，無(wú)固定職業(yè)，住福建省南平市延平區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月27日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，2019年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕。2019年5月31日，由福州市公安局晉安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由福州市公安局晉安分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、黃某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月16日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年7月4日、2019年9月17日、2019年12月1日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月，被告人陳某甲、黃某某和歐某某（另案處理）在福州市晉安區(qū)**鎮(zhèn)**樓**室經(jīng)營(yíng)福建**文化傳媒有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）。2018年8月份，“**公司”在沒有相關(guān)期貨經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下，開始從事期貨交易業(yè)務(wù)，雇傭練某某、劉某甲、劉某乙、周某某、李某某、余某某、鄭某某、劉某丙、郭某某、陳某乙、吳某某等人（以上等人均取保候?qū)彛梦⑿偶雍糜训姆绞?，指?dǎo)業(yè)務(wù)員使用虛構(gòu)身份，冒充“白富美、高富帥”或成功白領(lǐng)人士與被害人聊天培養(yǎng)感情，取得被害人信任后向其推薦“山金”期貨APP（實(shí)際平臺(tái)名稱為“博易大師”），客戶在APP上注冊(cè)入金后，并由“**公司”主管扮演的期貨老師指導(dǎo)進(jìn)行期貨原油1903、1904交易，從中抽取高額手續(xù)費(fèi)。客戶每交易一手平臺(tái)就按照交易金額抽取10％的手續(xù)費(fèi)，而“**公司”可以從平臺(tái)得到手續(xù)費(fèi)的七成，被告人黃某某協(xié)助歐某某管理公司賬目及核算公司期貨平臺(tái)“博易大師”的后臺(tái)數(shù)據(jù)。被告人陳某甲技術(shù)入股持有公司10%股份并但任公司業(yè)務(wù)部總監(jiān)負(fù)責(zé)整個(gè)業(yè)務(wù)部的管理同時(shí)開發(fā)客戶

2018年8月至2019年2月，“**公司”發(fā)展客戶劉某丁投資期貨11萬(wàn)元（漲跌虧損53204.25元、交易手續(xù)費(fèi)42700元，共虧損95904.25元），發(fā)展彭某某投資期貨16萬(wàn)元（漲跌虧損61100元，交易手續(xù)費(fèi)30300元，共虧損91400元），發(fā)展孫某某投資期貨55554.66元（漲跌虧損2500.55，交易手續(xù)費(fèi)11100元，共虧損13600.55元），以上三名客戶共計(jì)投入人民幣325554.66元，產(chǎn)生交易手續(xù)費(fèi)人民幣84100元，“**公司”獲得手續(xù)費(fèi)的70%即人民幣58870元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.涉案扣押李某某、劉某丙等人的手機(jī)、電腦的物證照片；

2.戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、到案經(jīng)過(guò)、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、《關(guān)于福建省**文化傳媒有限公司相關(guān)情況的復(fù)函》、工資表格、指認(rèn)材料、交易明細(xì)截圖、轉(zhuǎn)賬截圖、指認(rèn)照片、房產(chǎn)租賃合同、情況說(shuō)明、工商銀行交易明細(xì)、身份信息查詢等書證材料；

3.證人劉某丁、彭某某、孫某某、陳某丙、鄧某某、練某某、劉某乙等人的證言；

4.被告人陳某甲、黃某某及同案人歐某某的供述和辯解；

5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、黃某某未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，結(jié)伙非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，數(shù)額達(dá)人民幣325554.7元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、黃某某到案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人陳某甲、黃某某有期徒刑一年、并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市晉安區(qū)人民法院　

檢??察??官：張?中

檢察官助理：鄭?定

2019年12月12日　

附：

1．被告人陳某甲現(xiàn)被羈押于福州市第一看守所，被告人黃某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料8冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。