福建省福州市晉安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

晉檢一部刑訴〔2020〕146號

被告人陳某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3501211990********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福州市閩侯縣**鄉(xiāng)**村**號。

被告人黃某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3505831996********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**房**號。2017年9年19日因犯故意傷害罪，被福建省南安市人民檢察院相對不起訴。

被告人陳某乙，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3501211998********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福州市閩侯縣**鄉(xiāng)**村**號。

被告人蔣某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3504261977********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省三明市尤溪縣**鄉(xiāng)**村。

被告人林某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3501821990********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福州市長樂市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人林某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3504261991********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省三明市尤溪縣**鄉(xiāng)**村**號。

被告人林某丙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3504261994********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省三明市尤溪縣**鄉(xiāng)**村**號。

上述被告人均因涉嫌詐騙罪，于2018年11月29日被福州市公安局晉安分局刑事拘留；同年12月29日由福州市公安局晉安分局取保候審；2019年12月27日被福州市公安局晉安分局監(jiān)視居住。

本案由福州市公安局晉安分局偵查終結，以被告人陳某甲、黃某某、陳某乙、蔣某某、林某甲、林某乙、林某丙涉嫌詐騙罪，于2020年4月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人陳某甲、黃某某、陳某乙、蔣某某、林某甲、林某乙、林某丙及律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某甲、黃某某、陳某乙、蔣某某、林某甲、林某乙、林某丙同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月以來，同案人林某丁、張某某（均已判決）在福州市晉安區(qū)**路**酒店**層**室成立公司（未工商登記）以推薦股票為名實施電信詐騙活動，并陸續(xù)招聘被告人陳某甲、黃某某、陳某乙、蔣某某、林某甲、林某乙、林某丙和同案人蔡某某、林某戊、嚴某某（均已判決）等人作為詐騙集團成員。林某丁負責公司日常的管理運行，招聘、培訓員工，提供電話號碼單、話術單，推薦股票；張某某協(xié)助林某丁負責公司的日常管理并監(jiān)督業(yè)務員；被告人陳某甲任公司財務；被告人黃某某、陳某乙、蔣某某、林某甲、林某乙、林某丙與同案人蔡某某、林某戊、嚴某某任業(yè)務員，業(yè)績與公司四六分成，通過撥打電話，微信添加客戶，并冒充知名的證券公司或私募機構的工作人員，謊稱公司有專業(yè)的股票分析師、雄厚資金進行建倉拉升股價、內幕消息股票，以盈利率高為誘餌，向客戶推薦股票騙取財物。

2018年11月28日，福州市公安局晉安分局民警針對轄區(qū)內辦公場所進行統(tǒng)一清查行動時，在福州市晉安區(qū)**路**酒店**層**室內盤問陳某甲、黃某某、陳某乙、蔣某某、林某甲、林某乙、林某丙等人時，均如實供述其薦股詐騙行為。

經(jīng)審計，該犯罪集團從2018年4月至2018年11月28日，共騙取被害人朱某某、曹某某、高某某、韓某某、邵某某、沈某某等人共計人民幣293972.5元。被告人陳某甲自2018年4月入職以來擔任公司財務，負責收取統(tǒng)計詐騙錢款并發(fā)放工資；被告人黃某某自2018年4月入職以來，共騙取人民幣38090元，個人獲利人民幣15236元；被告人陳某乙自2018年5月入職，共騙取人民幣34920元，個人獲利人民幣13968元；被告人蔣某某自2018年5月入職，共騙取人民幣32230元，個人獲利人民幣12892元；被告人林某甲自2018年4月入職，共騙取人民幣22985元，個人獲利人民幣9194元；被告人林某乙自2018年6月入職，共騙取人民幣15635元，個人獲利人民幣6254元；被告人林某丙自2018年6月入職，共騙取人民幣9350元，個人獲利人民幣3740元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、提取的涉案手機、電腦，記錄本，話術單等物證照片；

2、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、提取筆錄、扣押物品清單、話術單、微信聊天記錄等書證；

3、被害人朱某某、曹某某、高某某、韓某某、邵某某等人的陳述；

4、被告人陳某甲、黃某某、陳某乙、蔣某某、林某甲、林某乙、林某丙及同案人林某丁、張某某、嚴某某、蔡某某、林某戊的供述；

5、福建海峽會計師事務所有限責任公司閩海財審字（2019）第143號審計報告；

6、現(xiàn)場勘驗、檢查筆錄及現(xiàn)場照片、辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、黃某某、陳某乙、蔣某某、林某甲、林某乙、林某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲、黃某某、陳某乙、蔣某某、林某甲、林某乙、林某丙以非法占有為目的，參與詐騙犯罪集團，利用電信網(wǎng)絡采取隱瞞真相，虛構事實手段騙取他人財物，金額達人民幣293972.5元，數(shù)額巨大；其中被告人陳某甲作為詐騙集團財務，為詐騙行為提供幫助；被告人黃某某詐騙金額達人民幣38090元，數(shù)額巨大；被告人陳某乙詐騙金額達人民幣34920元，數(shù)額巨大；被告人蔣某某詐騙金額達人民幣32230元，數(shù)額巨大；被告人林某甲詐騙金額達人民幣22985元，數(shù)額較大；被告人林某乙詐騙金額達人民幣15635元，數(shù)額較大；被告人林某丙詐騙金額達人民幣9350元，數(shù)額較大；其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某甲、黃某某、陳某乙、蔣某某、林某甲、林某乙、林某丙認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某甲、黃某某、陳某乙、蔣某某、林某甲、林某乙、林某丙在犯罪集團中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕或減輕處罰。被告人陳某甲、黃某某、陳某乙、蔣某某、林某甲、林某乙、林某丙在犯罪后，自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市晉安區(qū)人民法院

檢??察??官：何文駿

檢察官助理：黃玉琪

2020年5月19日

附：

1、被告人陳某甲、黃某某、陳某乙、蔣某某、林某甲、林某乙、林某丙現(xiàn)被監(jiān)視居住。

2、全部案卷13冊。

3、《認罪認罰具結書》。

4、量刑建議。?