湖南省瀏陽市人民檢察院

起?訴?書

瀏檢公訴刑訴〔2019〕1108號

被告人陳某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4301811970********，漢族，湖南省瀏陽市人，文盲，住瀏陽市**鎮(zhèn)**組**號。因犯盜竊罪，1990年7月被瀏陽市人民法院判處有期徒刑4年；因盜竊，分別于1994年、1996年、2003年被長沙市勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)2年、1年6個月和3年；因犯盜竊罪，分別于2007年9月、2009年9月被瀏陽市人民法院判處有期徒刑1年、有期徒刑3年；因犯搶劫罪，2015年3月被瀏陽市人民法院判處有期徒刑4年，2018年9月15日刑滿釋放。又因涉嫌詐騙犯罪，2019年4月23日被瀏陽市公安局刑事拘留，2019年5月29日經(jīng)本院批準逮捕，次日由瀏陽市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鮑某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3622271990********，漢族，江西省**縣人，小學文化，住江西省宜春市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙犯罪，2019年4月23日被瀏陽市公安局刑事拘留，2019年5月29日經(jīng)本院批準逮捕，次日由瀏陽市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鮑某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3622271988********，漢族，江西省**縣人，初中文化，住江西省宜春市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙犯罪，2019年4月23日被瀏陽市公安局刑事拘留，2019年5月29日經(jīng)本院批準逮捕，次日由瀏陽市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由瀏陽市公安局偵查終結，以3被告人涉嫌詐騙犯罪，于2019年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院先后于2019年8月13日和10月10日將案件退回偵查機關補充偵查，瀏陽市公安局補充偵查完畢后，先后于9月12日和11月8日將案件重新移送審查起訴。期間延長審查起訴期限一次15天。

經(jīng)依法審查查明：2019年1月份至4月，本市**鎮(zhèn)村民被告人陳某甲伙同江西省**縣村民被告人鮑某甲、鮑某乙及鄒某某（另案處理，鮑某甲及鮑某乙的母親）等人經(jīng)合謀，以相親的名義騙取錢財，在江西省**縣**鎮(zhèn)、本市**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)等地瘋狂作案，由被告人陳某甲充當“媒婆”，帶當?shù)匚椿榇簖g男青年到江西省**縣**被告人鮑某甲及李某、王某、劉某甲、楊某、湯某(均另案處理)、“**”(情況暫未查明)等女青年“見面”，要求這些男青年向“媒婆”支付“辛苦費”，向女方“家庭成員”和“親戚”支付“見面禮”，然后再組織女方家庭成員和親戚到男方家庭“查人家”，要求男青年家庭向“媒婆”、向女方“家庭成員”和“親戚”支付“打發(fā)”及“油費”，并承諾如果因女方原因停止交往，則“打發(fā)錢”予以退還，如果因男方原因停止交往，則“打發(fā)錢”不予退還，然后在男女雙方聯(lián)系中，“相親”的女青年鮑某甲等人故意表現(xiàn)出經(jīng)常與家人吵架、打架，經(jīng)常參與賭博輸錢，經(jīng)常生病打點滴，要求支付巨額彩禮才見面等，使得男方主動放棄交往，從而實現(xiàn)其犯罪目的。經(jīng)查，3被告人共作案13起，其中被告人陳某甲參與13起，詐騙金額71061元，被告人鮑某甲參與7起，詐騙金額42074元，被告人鮑某乙參與10起，詐騙金額58516元。具體情況分別如下：

1、2019年2月1日上午，被告人陳某甲帶領本市**鎮(zhèn)**村**組男青年卜某某到江西省**縣**鎮(zhèn)，與被告人鮑某甲進行“相親”，騙取卜某某支付“辛苦費”給被告人陳某甲200元、支付“見面禮”給被告人鮑某甲600元、被告人鮑某乙、鄒某某、鮑某甲的父親鮑某丙、鮑水根、鮑某甲弟弟鮑紅波各200元、3個小孩各200元，支付“油費”給鮑紅波400元，共2800元。當天下午，被告人陳某甲伙同鮑某甲、鮑某乙和其“家庭成員”及“親戚”到卜某某家中“查人家”，騙取卜某某家中支付“打發(fā)”給被告人鮑某甲1000元、被告人陳某甲、被告人鮑某乙、鄒某某、鮑紅波、4個小孩各400元，共4200元。2月3日，被告人陳某甲以買羊借錢為由騙取卜某某父親800元。2月16日，被告人鮑某甲以賭博輸錢為由騙取卜某某支付微信紅包200元。綜上，被告人陳某甲、鮑某甲、鮑某乙等人共騙取被害人卜某某8000元。

2、2019年2月3日上午，被告人陳某甲帶領本市**鎮(zhèn)**村**組男青年李某某到江西省**縣**鎮(zhèn)與女青年李某進行“相親”，同行的有李某某的姑父劉某乙、大姐李某甲、二姐李某乙、二姐夫劉某丙等人，騙取李某某支付“辛苦費”給被告人陳某甲200元、支付“見面禮”給李某260元、李某父親400元、李某表姐、鄒某某、鮑水根、被告人鮑某乙各200元，共1660元。當天下午，被告人陳某甲伙同被告人鮑某乙、鄒某某、李某和其“家庭成員”及“親戚”等人到李某某家中“查人家”，騙取李某某家中支付“打發(fā)”給李某1200元、李某父親1200元、被告人陳某甲、李某表姐、鄒某某、鮑水根各400元、被告人鮑某乙、2個小孩各200元，支付“油費”給被告人鮑某乙400元，共4800元。2月8日，被告人陳某甲以走親戚借錢為由騙取李某某500元。2月16日，被害人李某某發(fā)現(xiàn)受騙找到李某要求歸還錢款，李某歸還2900元。綜上，被告人陳某甲、鮑某乙等人共騙取被害人李某某4060元。

3、2019年3月份的一天，被告人陳某甲帶領本市**市社區(qū)**市片**組男青年何某甲到江西省**縣**鎮(zhèn)，與被告人鮑某甲進行“相親”，騙取何某甲支付“見面禮”幾百元。兩天后的下午，被告人陳某甲伙同鮑某甲、鮑某乙和其“家庭成員”及“親戚”到何某甲家中“查人家”，騙取何某甲家中支付“打發(fā)”給被告人鮑某甲、鮑某甲母親鄒某某、鮑某甲父親鮑某丙各400元、被告人陳某甲、被告人鮑某乙、鮑某甲弟弟鮑紅波、鮑某甲的女兒、鮑水根各200元，支付“油費”給被告人鮑某乙200元，共2400元。綜上，被告人陳某甲、鮑某甲、鮑某乙等人共騙取被害人何某甲2400余元。

4、2019年3月10日左右的一天下午，被告人陳某甲帶領本市**鎮(zhèn)**村**片**組男青年劉某甲到江西省**縣**鎮(zhèn)，與被告人鮑某甲進行“相親”，騙取劉某甲支付“辛苦費”、“見面禮”給被告人陳某甲、鮑某甲、鮑某乙等人共1200元。當天下午四、五點，被告人陳某甲伙同鮑某甲、鮑某乙和其“家庭成員”及“親戚”到劉某甲家中“查人家”，騙取劉某甲家中支付“打發(fā)”給被告人陳某甲400元、被告人鮑某甲、被告人鮑某乙、鮑某甲母親鄒某某、鮑某甲父親鮑某丙、鮑某甲弟弟鮑紅波各200元、4個小朋友各100元，支付“油費”給被告人鮑某乙200元，共2000元。第二天，被告人陳某甲要求劉某甲母親彭某某支付1600元，說女方認為“打發(fā)”太少有意見，彭某某即支付給被告人陳某甲1600元，陳某甲將其中1000元支付給了鮑某甲。此后，被告人鮑某甲以各種理由2次要求劉某甲微信轉帳共1000元。綜上，被告人陳某甲、鮑某甲、鮑某乙等人共騙取被害人劉某甲5800元。

5、2019年3月18日上午，被告人陳某甲帶領江西省**縣**鎮(zhèn)**村**老屋男青年楊某甲到江西省**縣**鎮(zhèn)，與被告人鮑某甲進行“相親”，騙取楊某甲支付“辛苦費”給被告人陳某甲200元、支付“見面禮”給被告人鮑某甲等人800元，另外被告人鮑某甲又說感冒醫(yī)藥費不夠為由騙取楊某甲250元，共1250元。當天下午，被告人陳某甲到楊某甲家中吃飯并以有急事借錢為由騙取楊某甲220元。4月1日早上，陳某甲伙同鮑某甲、鮑某甲弟弟和其“家庭成員”及“親戚”到楊某甲家中“查人家”，騙取楊某甲支付“打發(fā)”給被告人鮑某甲880元、鮑某甲母親鄒某某480元、鮑某甲父親鮑某丙480元、被告人陳某甲、鮑某甲弟弟鮑紅波、鮑某甲的女兒、鮑水根各200元，支付“油費”給被告人鮑某乙300元，共2940元。此后，楊某甲支付給被告人鮑某甲現(xiàn)金200元、微信轉帳200元、交話費180元，共580元。4月20日，被告人陳某甲、鮑某甲等以“送茶錢”為名騙取楊某甲支付“茶錢”3880元、支付“辛苦費”給被告人陳某甲200元，被告人鮑某甲又將“茶錢”分給陳某甲500元。然后，楊某甲支付午飯錢200元，支付鮑某甲要求購買衣服、水果、鮮花等物品微信紅包1734元，支付鮑某甲買菜錢180元。綜上，被告人陳某甲、鮑某甲、鮑某乙等人共騙取被害人楊某甲11184元。

6、2019年3月19日上午，被告人陳某甲帶領本市**鎮(zhèn)***村**片**組男青年陳某乙到江西省**縣**鎮(zhèn)，與被告人鮑某甲進行“相親”，騙取陳某乙支付“見面禮”給被告人鮑某甲300元(微信支付)、鄒某某200元，支付“油費”給鮑某甲弟弟鮑紅波300元(微信支付)，共800元。當天下午，被告人陳某甲伙同鮑某甲、鮑某乙和其“家庭成員”及“親戚”到陳某乙家中“查人家”，騙取陳某乙家中支付“打發(fā)”給被告人鮑某甲800元、鄒某某800元、被告人陳某甲、被告人鮑某乙、鮑某甲弟弟鮑紅波各400元、2個小孩各200元，支付“油費”給被告人鮑某甲200元，鮑某甲將其中100元給了弟弟，購買水果50元，共3450元。3月24日，陳某乙到被告人鮑某甲家中玩，鮑某甲以想買鞋子為由騙取陳某乙為其購買鞋子、包、女性生活用品等共支付402元，并請鮑某甲及其家人吃飯支付240元。綜上，被告人陳某甲、鮑某甲、鮑某乙等人共騙取被害人陳某乙4892元。

7、2019年3月23日上午，被告人陳某甲帶領本市**鎮(zhèn)**村**組男青年肖某甲及母親吳某某到江西省**縣**鎮(zhèn)，與王某進行“相親”，騙取肖某甲支付“見面禮”給黃某460元、鄒某某400元，共860元，然后，被告人陳某甲伙同黃某和其“家庭成員”及“親戚”到肖某甲家中“查人家”，騙取肖某甲家中支付午飯開支350元，“打發(fā)”給黃某800元、被告人陳某甲600元、黃某小姨600元、鮑水根600元、鄒某某400元、2個小孩各200元，共3750元。3月26日、4月13日，肖某甲到**鎮(zhèn)找王某，王某騙取肖某甲購買女性生活用品等物品140元、247元，共387元。綜上，被告人陳某甲等人共騙取被害人肖某甲4997元。

8、2019年3月28日上午，被告人陳某甲帶領本市**鎮(zhèn)**村**組男青年楊某乙到江西省**縣**鎮(zhèn)，與劉某甲進行“相親”，騙取楊某乙支付“見面禮”給劉某甲父母各100元、支付被告人鮑某乙“油費”150元，共350元，然后，被告人陳某甲伙同劉某甲和其“家庭成員”及“親戚”到楊某乙家中“查人家”，騙取楊某乙家中支付“打發(fā)”給劉某甲800元、劉某甲父親600元、劉某甲妹妹、被告人陳某甲、被告人鮑某乙、鄒某某各400元，支付“電話費”給被告人陳某甲和鄒某某各200元，支付“油費”給被告人鮑某乙200元，支付“誤工費”給劉某甲100元，支付“搭嘴費”“帶給”村上干部400元，共4100元。二三天后，被告人陳某甲到楊某乙家中以支付“茶錢”為由，再次騙取楊某乙家中1000元。綜上，被告人陳某甲、鮑某乙等人共騙取被害人楊某乙5450元。

9、2019年3月29日下午，被告人陳某甲帶領本市**鎮(zhèn)**村**組男青年肖某乙及母親陳某丙到江西省**縣**鎮(zhèn)，與劉某甲進行“相親”，騙取肖某乙支付“見面禮”給劉某甲260元、劉某甲父母各100元、被告人陳某甲和“女方媒婆”鄒某某各200元，共880元，然后，被告人陳某甲伙同劉某甲和其“家庭成員”及“親戚”到肖某乙家中“查人家”，騙取肖某乙家中支付晚餐開支，支付“打發(fā)”給劉某甲600元、劉某甲父母各400元、被告人陳某甲及鄒某某各400元、劉某甲表姐及表妹各200元、被告人鮑某乙400元，共3000元。綜上，被告人陳某甲、鮑某乙等人共騙取被害人肖某乙3880元。

10、2019年4月2日左右的一天，被告人陳某甲帶領本市**鎮(zhèn)**村**組男青年何某乙到江西省宜春市***鎮(zhèn)，與“**”進行“相親”，由于何某乙不同意，即沒有按陳某甲要求支付“見面禮”。當天傍晚，被告人陳某甲伙同“**”和其“家庭成員”及“親戚”到何某乙家中“查人家”，騙取何某乙家中支付“打發(fā)”給“**”及其媽媽各800元、“**”妹妹及阿姨各600元、被告人陳某甲600元共3400元。二三天后，何某乙購買了100元水果給“**”。綜上，被告人陳某甲等人共騙取被害人何某乙3500元。

11、2019年4月5日上午，被告人陳某甲帶領本市**鎮(zhèn)集鎮(zhèn)社區(qū)**組男青年何某丙到江西省**縣**鎮(zhèn)，與被告人鮑某甲進行“相親”，騙取何某丙支付“見面禮”給被告人鮑某甲188元(微信支付)、其他家人共1000元由鮑某甲轉交，支付鮑某甲弟弟鮑紅波油費460元，支付陳某甲摩托車修理“借款”200元，共1848元。當天下午，被告人陳某甲伙同鮑某甲、鮑某甲弟弟鮑紅波和其“家庭成員”及“親戚”到何某丙家中“查人家”，騙取何某丙家中支付晚餐費用(**酒樓)320元(有微信記錄)，支付“打發(fā)”給被告人鮑某甲600元、被告人陳某甲400元、鮑某甲母親鄒某某、鮑某甲父親鮑某丙、鮑某甲弟弟鮑紅波各200元、3個小孩各100元，共2200元。綜上，被告人陳某甲、鮑某甲等人共騙取被害人何某丙4048元。

12、2019年4月17日下午，被告人陳某甲帶領江西省**縣**鎮(zhèn)**村**屋場男青年宋某某到江西省**縣**鎮(zhèn)，與湯某進行“相親”，騙取宋某某支付“見面禮”給湯某520元、湯某姨媽800元(轉發(fā)給在場人)，共1320元。當天晚上，被告人陳某甲伙同湯某和其“家庭成員”及“親戚”到宋某某家中“查人家”，騙取宋某某家中支付“打發(fā)”給湯某1200元、被告人陳某甲1200元、被告人鮑某甲、被告人鮑某乙、鮑水根、湯某姨媽等6個大人各400元、鮑某甲小孩、鮑某乙小孩各200元，支付“油費”給被告人鮑某乙400元，購買黃芙蓉王香煙一條230元，共5830元。此后發(fā)現(xiàn)受騙，要求被告人退還了1400元。綜上，被告人陳某甲、鮑某甲、鮑某乙等人共騙取被害人宋某某5750元。

13、2019年4月18日左右的一天，被告人陳某甲帶領本**江鎮(zhèn)**村**組男青年張某某到江西省**縣**鎮(zhèn)，與王某進行“相親”，騙取張某某支付“見面禮”給王某400元、王某母親、被告人陳某甲、被告人鮑某乙、鄒某某各200元，共1200元。然后，被告人陳某甲伙同王某和其“家庭成員”及“親戚”到張某某家中“查人家”，騙取張某某家中支付“打發(fā)”給王某1000元、王某母親1000元、王某父親600元、王某姨媽600元、被告人陳某甲及鄒某某共1000元、女方媒人600元、被告人鮑某乙200元，支付“油費”給被告人鮑某乙300元，共5300元。3天后，被告人陳某甲到張某某家向張某某借了200元。2、3天后，張某某到**鎮(zhèn)與王某見面，為王某購買衣服支付400多元。綜上，被告人陳某甲、鮑某乙等人共騙取被害人張某某7100元。

2019年4月22日，被告人陳某甲、鮑某甲、鮑某乙再次到達本市**鎮(zhèn)企圖再次行騙，被當?shù)厝罕妵?，隨后被公安機關抓獲歸案，到案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)有：①受案登記表、立案決定書、手機截圖照片、微信聊天照片、指認現(xiàn)場照片、到案經(jīng)過、戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)證明、刑事判決書、釋放證明書等書證；②被害人卜某某等20人陳述；③證人鐘某某、鮑某丙證言；④3被告人的供述及辯解。

本院認為，被告人陳某甲、鮑某甲、鮑某乙伙同他人，以非法占有為目的，隱瞞真相，騙取他人財物，其中被告人陳某甲、鮑某乙數(shù)額巨大，被告人鮑某甲數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。3被告人在多次共同犯罪中相互配合，均起主要作用，均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定。被告人陳某甲被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應當從重處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，本院決定對3被告人提起公訴，請依法分別判處。

此致

瀏陽市人民法院

檢察員：譚磊

2019年12月18日

附：1．3被告人現(xiàn)羈押于瀏陽看守所。

2．偵查卷6冊、附卷1冊?！?