上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢金融刑訴〔2020〕124號

被告人陳某甲，曾用名陳某乙，男，1992年**月**日生，公民身份號碼：3310221992********，漢族，大專文化，原系上海**投資管理咨詢有限公司（以下簡稱**公司）財(cái)務(wù)總監(jiān)，住浙江省三門縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年12月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，其間延長刑事拘留期限至30天，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。2020年2月19日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人高某某，男，1992年**月**日生，公民身份號碼：3403231992********，漢族，初中文化，系**公司業(yè)務(wù)員，戶籍在安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣**村**組**號，現(xiàn)住上海市嘉定區(qū)**路**弄**號**室。

被告人唐某某，女，1982年**月**日生，公民身份號碼：3213231982********，漢族，初中文化，系**公司業(yè)務(wù)員，戶籍在江蘇省泗陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住上海市嘉定區(qū)**路**弄**號**室。

被告人高某某、唐某某于2019年12月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，其間延長刑事拘留期限至30天，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。2020年2月19日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個(gè)月。2020年4月26日我院對被告人唐某某變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，由上海市公安局嘉定分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、高某某、唐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某甲、高某某、唐某某對本案均同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月起，項(xiàng)某某（另案處理）成立上海**投資管理咨詢有限公司，租賃上海市嘉定區(qū)**公路**號**大廈**室對外辦公，后逐步在嘉定區(qū)**路**號**路**號等地開設(shè)線下門店，以“**產(chǎn)權(quán)交易所”名義制作店招，招募人員通過投遞傳單、門店廣告、召開推介會等形式，對外公開宣傳**公司投資項(xiàng)目，以約定高額收益、承諾保本付息等方式，與投資人簽訂《個(gè)人資金出借與服務(wù)協(xié)議》，向不特定公眾吸收資金。2016年至2017年間，被告人陳某甲、高某某、唐某某先后進(jìn)入**公司，其中陳某甲于2016年7月至2017年11月?lián)呜?cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)線下日常投資情況及收發(fā)現(xiàn)金等工作，高某某、唐某某分別在**路門店、**路門店擔(dān)任業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)開展前述吸收資金業(yè)務(wù)。

經(jīng)司法會計(jì)鑒定，陳某甲工作期間，**公司吸收250余名投資人資金人民幣2100余萬元（以下幣種相同），現(xiàn)尚未兌付；高某某、唐某某作為業(yè)務(wù)員參與吸收資金500余萬元、700余萬元，現(xiàn)尚未兌付。

案發(fā)后，經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知，被告人高某某、唐某某均自行到案配合調(diào)查，后于2019年12月5日被公安機(jī)關(guān)采取刑事強(qiáng)制措施；被告人陳某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)上網(wǎng)追逃，于2019年12月16日被抓獲。其三人到案后，均如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，被告人唐某某家屬已代其退出違法所得211607元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.書證：公安機(jī)關(guān)出具的工作情況、案發(fā)經(jīng)過、戶籍資料、投資人提供的相關(guān)合同材料等；2.證人證言：證人俞某某、高某某的證言；3.被告人供述和辯解：被告人陳某甲、唐某某、高某某的供述、另案被告人項(xiàng)某某、歐某某、葛某甲、葛某乙的供述、同案關(guān)系人劉某某、楊某某的供述；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：司法會計(jì)鑒定意見補(bǔ)正書。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、唐某某、高某某對基本事實(shí)及證據(jù)均無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、唐某某、高某某受他人雇傭，參與以公開宣傳等方式非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、唐某某、高某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，本案系共同犯罪，被告人陳某甲、唐某某、高某某在共同犯罪中均起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人高某某、唐某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲如實(shí)供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜合本案量刑情節(jié)及各被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、唐某某退賠違法所得等情節(jié)，建議對被告人陳某甲判處二年至二年六個(gè)月有期徒刑，對被告人高某某、唐某某處一年六個(gè)月至二年有期徒刑，均并處罰金，并可對唐某某適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察官：蘇牧青

檢察官助理：俞潔

2020年4月29日

附件：

1.被告人陳某甲、高某某現(xiàn)均羈押于嘉定區(qū)看守所

2.案件材料及證據(jù)2冊

3.司法鑒定意見書2冊

4.《適用簡易程序建議書》1份

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份

6.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處貳萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。