山東省禹城市人民檢察院

起 訴 書

禹檢一部刑訴〔2019〕167號(hào)

被告人陳某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼6124271998********，漢族，高中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住址均為陜西省平利縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙，于2019年8月21日被禹城市公安局刑事拘留，2019年9月26日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月27日由禹城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼6109261999********，漢族，中專文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住址均為陜西省平利縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年8月21日被禹城市公安局刑事拘留，2019年9月26日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月27日由禹城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼61271989********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為陜西省平利縣**鎮(zhèn)**號(hào)。2017年9月15日因打架被陜西省平利縣公安局罰款500元。因涉嫌詐騙，于2019年8月21日被禹城市公安局刑事拘留，2019年9月26日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月27日由禹城市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山東省禹城市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、馬某某、陳某乙涉嫌詐騙罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年7月份一天，被告人陳某甲、“顏某甲”（真實(shí)身份不詳，另案處理）事先預(yù)謀出售銀行卡，伺機(jī)轉(zhuǎn)移銀行卡內(nèi)他人違法犯罪所得資金。同年7月17 日，被告人陳某甲在“顏某甲”的指使下，由被告人陳某乙出資，讓被告人馬某某在廣東省佛山市辦理了一張手機(jī)卡和一張招商銀行卡，后將馬某某銀行卡、手機(jī)卡、身份證復(fù)印件、U盾郵寄給“顏某甲”。同年7月28日，“顏某甲”告知陳某甲，馬某某名下招商銀行卡進(jìn)入非法資金，并讓其帶領(lǐng)馬某某赴襄陽(yáng)轉(zhuǎn)移資金。同年7月29 日，被告人陳某甲、馬某某、陳某乙在明知馬某某賣出去的招商銀行卡內(nèi)進(jìn)入非法資金的情況下，赴襄陽(yáng)與“顏某甲”取得聯(lián)系后轉(zhuǎn)移馬某某招商銀行卡內(nèi)資金。后“顏某甲”將馬某某招商銀行卡內(nèi)的55601元錢轉(zhuǎn)移到馬某某的支付寶內(nèi)，后又分別轉(zhuǎn)入陳某甲和馬某某的銀行卡內(nèi)共計(jì)53000元，后陳某甲和馬某某共取出現(xiàn)金47000元錢交給顏某甲，陳某甲通過銀行卡轉(zhuǎn)入微信6000元。后顏某甲共支付給陳某甲等人9600元錢，陳某某留下1000元錢，將其余8600元分給陳某乙，馬某某未分到錢款。

以上款項(xiàng)中，其中20800元為被害人周某某被詐騙資金，16400元為被害人顏某甲被詐騙資金，10400元為被害人姚某某被詐騙資金。

被告人陳某甲、馬某某、陳某乙到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人戶籍證明、轉(zhuǎn)賬明細(xì)截圖、支付寶信息截圖、禹城市公安局情況說明、抓獲經(jīng)過、行政處罰決定書、臨時(shí)羈押證明等書證；2.被害人顏某乙、周某某、姚某某陳述；3.被告人陳某甲、馬某某、陳某乙供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；5.取款錄像等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、馬某某、陳某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、馬某某、陳某乙以非法占有為目的，通過出售銀行卡“黑錢”方式騙取他人錢財(cái)，通過非法方式獲得被害人47600元后予以分贓。其三人行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究三被告人刑事責(zé)任。被告人馬某某之行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第68條之規(guī)定，應(yīng)依法認(rèn)定為立功；被告人陳某甲之行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第67條之規(guī)定，應(yīng)依法認(rèn)定為自首。被告人陳某甲、馬某某、陳某乙之行為符合《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》關(guān)于認(rèn)罪認(rèn)罰的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)依法認(rèn)定為“自愿認(rèn)罪認(rèn)罰”。綜上，故建議對(duì)陳某甲判處有期徒刑1年6個(gè)月－2年1個(gè)月，并處罰金；對(duì)馬某某判處有期徒刑1年2個(gè)月－1年8個(gè)月，并處罰金；對(duì)陳某乙判處有期徒刑1年2個(gè)月－1年8個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

山東省禹城市人民法院

檢察員?劉紅靜

2019年12月25日

附：

1.被告人陳某甲、馬某某、陳某乙現(xiàn)被羈押于德州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)、涉案光盤7張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。