上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢一部刑訴〔2020〕2098號

被告人陳某甲，男，1977年**月**日生，公民身份號碼2310831977********，漢族，初中文化，系個體經(jīng)營戶，戶籍在黑龍江省海林市**林業(yè)局**經(jīng)營林場**委**組**號，暫住黑龍江省牡丹江市愛民區(qū)**街**區(qū)**號樓**單元**室。

被告人馬某某，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼2326221979********，漢族，初中文化，系個體經(jīng)營戶，戶籍在黑龍江省依安縣**鎮(zhèn)**街**委**組，暫住黑龍江省牡丹江市愛民區(qū)**街**區(qū)**號樓**單元**室。

上列二被告人均因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月13日由上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年4月16日延長刑事拘留期限至三十日，同年5月15日經(jīng)本院批準由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、馬某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月13日移送本院審查起訴。本院受理后，分別于同年7月14日、8月12日告知二被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某甲、馬某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月，被告人陳某甲、馬某某在應(yīng)當明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下，為非法牟利，利用自己身份辦理或從他人處收購多張銀行卡提供給網(wǎng)絡(luò)犯罪實施者。其中，被告人陳某甲、馬某某從王某某（另案處理）收購的一張中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡被用于收取、轉(zhuǎn)移資金共計770余萬元（幣種為人民幣，下同），包括位于上海市青浦區(qū)的季某某被騙款1.0398萬元、位于江蘇省高郵市的吳某某被騙款0.25萬元、位于廣東省深圳市的謝某某被騙款0.4萬元、位于江蘇省徐州市的楊某某被騙款0.0998萬元、位于浙江省嘉興市的郭某某被騙款1.1559萬元、位于四川省達州市的陳某乙被騙款0.1699萬元，以上被騙款共計3.1154萬元。

被告人陳某甲、馬某某到案后如實供述了上述事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.證人季某某、吳某某、謝某某、楊某某、郭某某、陳某乙的證言證實，上述證人被他人以獲取貸款需要交納好處費、賬戶解凍押金等為由騙取錢款，其中上述部分被騙款轉(zhuǎn)入上述王某某中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡的事實。

2.中國農(nóng)業(yè)銀行上海青浦支行出具的協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書（回執(zhí)）、借記卡產(chǎn)品資料查詢、銀行卡交易明細清單證實，上述王某某的中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡被用于收取、轉(zhuǎn)移包括上述被騙證人在內(nèi)的資金共計770余萬元的事實。

3.證人王某某的證言、確認被告人辨認筆錄及其提供的與被告人馬某某的微信聊天記錄，被告人陳某甲、馬某某的供述證實，被告人陳某甲、馬某某為牟利，在應(yīng)當明知他人可能從事違法犯罪活動的情況下，辦理或從王某某等人處收購多張銀行卡提供給對方，其中包括上述從王某某處收購的中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡的事實。

4.全國常住人口信息證實，被告人陳某甲、馬某某的上述身份情況。

5.公安機關(guān)出具的辦案說明（案發(fā)及抓獲經(jīng)過）、抓獲經(jīng)過證實，公安機關(guān)接被騙人員季某某報警后，經(jīng)偵查于2020年4月10日20時30分許將二被告人抓獲到案的情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、馬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲、馬某某應(yīng)當明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人陳某甲、馬某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某甲、馬某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜合本案事實和情節(jié)，建議判處被告人陳某甲有期徒刑一年，并處罰金人民一萬元；判處馬某某有期徒刑十個月，并處罰金人民幣八千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢??察??官?金志軍

檢??察??官?韓元梅

2020年8月13日

附件：1.被告人陳某甲、馬某某現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)三冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》二份

4.《適用簡易程序建議書》一份

5.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……。

第六十七條 ……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

、犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。