浙江省金華市金東區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

金東檢一部刑訴〔2020〕1951號(hào)　

被告人陳某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522021987********，漢族，文化程度大專，務(wù)工，住福建省福安市**鎮(zhèn)**村**號(hào),?因本案于2020年6月3日被金華市公安局金東分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月8日被依法逮捕。

被告人雷某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522011989********，漢族，文化程度大專，務(wù)工，住福建省寧德市蕉城區(qū)**路**弄**號(hào)**幢**室,?因本案于2020年6月3日被金華市公安局金東分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月8日被依法逮捕。

本案由金華市公安局金東分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、雷某某等人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意適用簡易程序。其間，案經(jīng)退回補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月以來，被告人陳某甲、雷某某為獲取非法利益，在明知上家“啊陌”等人的資金系犯罪所得的情況下，仍通過支付寶軟件幫助上家轉(zhuǎn)移資金。2020年4月21日下午，被告人陳某甲組織雷某某，并借用同事鄒某某（另案處理）的支付寶賬號(hào)，在鄒某某位于福建省寧德市**區(qū)**街道**路**號(hào)**家中，與雷某某一起根據(jù)上家“啊陌”等人的要求，通過雷某某、鄒某某的支付寶賬號(hào)收取上家資金，經(jīng)過多層流轉(zhuǎn)，最后轉(zhuǎn)入上家指定的賬號(hào)，完成走賬過程。

經(jīng)查，被告人陳某甲、雷某某實(shí)際控制的支付寶賬戶至少幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣5萬元。位于金華市金東區(qū)的鄭某某被詐騙的金額人民幣49999元均流入其控制的支付寶賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)三部；

2.書證：全國人口信息庫資料、偵破及歸案經(jīng)過、扣押決定書、銀行賬戶交易明細(xì)等；

3.證人證言：證人謝某某、陳某乙、鄭某某等人的證言；?

4.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲、雷某某的供述與辯解；

5.同案人員的供述與辯解：同案人員鄒某某的供述與辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：手機(jī)檢查筆錄、手機(jī)提取筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：光盤兩張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、雷某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、雷某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人雷某某有立功表現(xiàn)，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。兩名被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金華市金東區(qū)人民法院　

檢察官：楊茂星

檢察官助理：李震宇

2020年12月25日　

?????附件：

????1.被告人陳某甲、雷某某現(xiàn)羈押在金華市看守所；

????2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份;???

????3.《隨案移送贓證款物品清單》一份。