福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢經(jīng)檢刑訴〔2019〕59號(hào)

被告人陳某甲，女，1954年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501271954********，漢族，文盲，菊**食雜店經(jīng)營(yíng)人，戶籍所在地福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福清市**街道**街**食雜店。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月21日被福清公安局刑事拘留，2019年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501811985********，漢族，本科文化程度，福清市**院職工，中共黨員，戶籍所在地福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福清市**街道**號(hào)樓**層。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月21日被福清公安局刑事拘留，2019年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、陳某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本案依法退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2018年間，同案人陳某丙（已起訴）未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，在福建省福清市采用口口相傳的方式向社會(huì)宣傳,以投資食品飲料生意、承包京東方食堂項(xiàng)目等為由，以每月支付1.5%至4%的利息為誘餌，承諾到期還本付息或隨討隨還，向社會(huì)公眾吸收資金用于經(jīng)營(yíng)食品飲料生意、承包京東方食堂項(xiàng)目、償還到期本息等。同時(shí)，同案人陳某丙以上述理由讓其親屬即被告人陳某甲、陳某乙向他人吸收資金，被告人陳某甲在福清市**街道**街實(shí)驗(yàn)小學(xué)附近“菊**食雜店”內(nèi)，以陳某丙投資食品飲料生意、承包京東方食堂項(xiàng)目等為由，以每月支付1.5%至2%的利息為誘餌，承諾到期還本付息或隨討隨還，向社會(huì)公眾吸收資金交予陳某丙使用、償還到期本息等。被告人陳某乙以同樣方式向同事吸收資金，并協(xié)助其母親即被告人陳某甲向社會(huì)公眾吸收資金、發(fā)放利息。至2016年5月份，被告人陳某甲、陳某乙單獨(dú)或者共同向被害人鄭某乙、郭某某、何某丙、余某某、龔某某、吳某丙、鄭某丙、何某丁、許某某、吳某丁、黃某某、程某某、鄧某甲、魏某甲、魏某乙、李某甲、陳某丁、鄧某乙、楊某某、李某乙、陳某戊、林某某等人吸收資金。其中，被告人陳某甲參與吸收資金共計(jì)人民幣1243.4萬(wàn)元（幣種，下同），以償還本金、支付利息等方式返還部分被害人560萬(wàn)余元，造成損失600余萬(wàn)元；被告人陳某乙參與吸收資金共計(jì)1132.4萬(wàn)元，以償還本金、支付利息等方式返還部分被害人552.52萬(wàn)余元，造成損失500余萬(wàn)元。

被告人陳某甲于2019年6月21日在福清市**街道**街“菊香便利店”被公安民警抓獲。被告人陳某乙于2019年6月21日主動(dòng)到福清市公安局投案，后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)證明、借條、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、銀行流水明細(xì)、民事判決書等；

2.被害人陳述：被害人鄭某乙、郭某某、何某丙、余某某、龔某某等人的陳述；

3.證人證言：證人張某某、王某某等人的證言；

4.被告人及同案人的供述：被告人陳某甲、陳某乙及同案人陳某丙的供述；

5.電子數(shù)據(jù)：銀行流水明細(xì)光盤。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、陳某乙單獨(dú)或結(jié)伙未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過(guò)口頭宣傳介紹的方式，承諾還本付息，向社會(huì)不特定人員吸收資金，其中被告人陳某甲吸收資金人民幣1243.4萬(wàn)元，造成損失人民幣600余萬(wàn)元，被告人陳某乙吸收資金人民幣1132.4萬(wàn)元，造成損失人民幣500余萬(wàn)元，均數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，同案人陳某丙、被告人陳某甲起主要作用，系主犯；被告人陳某丙起次要、輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款的規(guī)定，對(duì)被告人陳某乙應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人陳某乙犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人陳某甲到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲、陳某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福清市人民法院

檢　察　員：余傳兵

代理檢察員：?陳?琳

2019年12月26日

附注：

1、被告人陳某甲現(xiàn)羈押于福州市第二看守所，被告人陳某乙現(xiàn)羈押于福清市看守所；

2、卷宗8冊(cè)906頁(yè)；

3、證人名單1份；

4、量刑建議書7份；

5、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份；

6、光盤1張?！?/span>