廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北城檢刑訴〔2019〕211號

被告人陳某甲，男，1978年**月**日出生，身份證號碼：4501041978********，漢族，中專文化，深圳市某某科技服務有限公司廣西區(qū)域**及北海**部**，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)合浦縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2018年11月22日被北海市公安局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)北海市人民檢察院批準逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1984年**月**日出生，身份證號碼：4505211984********，漢族，大專文化，深圳市**科技服務有限公司北海**部**，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)合浦縣廉州**路**巷**號。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2018年9月25日被北海市公安局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)北海市人民檢察院批準逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局偵查終結，以被告人陳某甲、陳某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月28日向北海市人民檢察院移送審查起訴，該院于2019年1月2日轉至本院審查。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院曾二次將本案退回公安機關補充偵查，公安機關補充偵查終結后重新移送審查起訴。期間，本院延長審查起訴期限三次，共45日。

經(jīng)依法審查查明：

深圳市某某科技服務有限公司（以下簡稱*甲公司）成立于2014年1月8日。呂某某、李某某（均已被廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院提起公訴）為**東和實際控制人，其中呂某某任*甲公司**，負責公司的整體運營及管理，*乙公司**，負責管理公司的財務、后勤及放貸業(yè)務。呂某某、李某某未經(jīng)有關部門依法批準，于2014年至2018年間在*甲公司設立“財富中國”、“要車車”P2P網(wǎng)絡投資平臺，利用呂某某、李某某控制的多家公司進行包裝，陸續(xù)在全國各地設立分公司，公開對外宣傳，向社會不特定對象吸收資金。

某某公司北海某某部（以下簡稱北海**部）于2016年2月22日在北海市注冊成立，經(jīng)營地址位于北海市海城區(qū)某某大廈。被告人陳某甲被*甲公司任**公司廣西**部**，被告人陳某乙被*甲公司任**的總經(jīng)理。被告人陳某甲、陳某乙未經(jīng)有關部門依法批準，組織人員通過在北海市區(qū)的小區(qū)、鋪面、公園、菜市場、超市門口等地方派發(fā)宣傳單及在微信朋友圈轉發(fā)宣傳材料等形式向社會****，以投資理財?shù)拿x，按投資期限不同許諾5%至14.8%的年利率，向社會不特定對象吸收資金。吸收資金的方式有線上及線下兩種：線上方式為投資人在“財富中國”、“要車車”P2P平臺網(wǎng)站上注冊賬號，然后在網(wǎng)站上選擇發(fā)布的投資標的進行投資，再通過個人銀行賬戶轉款或通過第三方支付方式支付投資款，所投款項最終匯入?yún)文衬?、李某某控制的賬戶上；線下方式為通過與投資人簽訂出借協(xié)議、債權轉讓服務協(xié)議，投資人直接通過刷POS機等方式將投資款匯入?yún)文衬?、李某某控制的賬戶上。至案發(fā)時，北海**部通過線下方式向社會不特定對象吸收資金共計468人次19064900元，通過線上方式向社會不特定對象吸收資金共計1076人次81915000元。

公安機關依法凍結了北海**部對公賬戶中的116863.39元及扣押了五輛奔馳汽車。

2018年9月25日，被告人陳某乙到公安機關投案。同年11月22日，被告人陳某甲到公安機關投案。

歸案后，被告人陳某甲、陳某乙如實供述自己罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：被害人陳述、被告人供述、證人證言、報案材料、提取筆錄、扣押物品清單、凍結文書、抓獲經(jīng)過、相關書證、身份資料等。

本院認為，被告人陳某甲、陳某乙伙同同案人共同非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。在共同非法吸收公眾存款犯罪活動中，被告人陳某甲、陳某乙均起次要作用，均是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應當從輕或者減輕處罰。被告人陳某甲、陳某乙具有自首情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院

檢??察??員：??鄔柱光

2019年7月14日

附：1、被告人陳某甲、陳某乙現(xiàn)羈押于北海市第一看守所；

2、本案案卷材料、證據(jù)共肆拾陸冊。