浙江省嵊泗縣人民檢察院

起 訴 書

舟嵊檢公訴刑訴〔2019〕8號(hào)

被告人陳某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3526021982********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月9日被嵊泗縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月15日被嵊泗縣公安局依法逮捕。

被告人陳某乙，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508021988********，漢族，文化程度初中，雇工，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。曾因賭博于2015年3月21日被福建省龍巖市公安局南城派出所罰款200元，現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2018年10月12日被嵊泗縣公安局刑事拘留，于2018年11月15日被嵊泗縣公安局依法取保候?qū)彙?/span>

本案由嵊泗縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、陳某乙涉嫌詐騙罪，于2019年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人陳某乙有權(quán)委托辯護(hù)人，于次日告知被告人陳某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月上旬起至同年8月17日，被告人陳某甲在明知他人實(shí)施詐騙的情況下，指使池某甲、池某乙、陳某丙（均另案處理）提供微信二維碼、銀行卡用于收取上游詐騙所得款項(xiàng)，并對(duì)該款項(xiàng)進(jìn)行轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)。其中池某乙先后唆使廖某某、詹某某（均另案處理）提供微信二維碼用于收取詐騙所得款項(xiàng)。上述部分同案人按約定比例從所取的錢款中獲得酬勞。

被告人陳某甲還雇傭李某某（另案處理）、被告人陳某乙核對(duì)詐騙所得金額、聯(lián)絡(luò)下游人員收取詐騙所得款項(xiàng)。

經(jīng)查，詐騙分子以提供網(wǎng)絡(luò)貸款的名義騙取鐘某某、楊某某等我國(guó)多個(gè)省份多名被害人的信任后，又以驗(yàn)證還款能力、輸錯(cuò)銀行卡號(hào)等理由欺騙被害人掃描詐騙分子提供的微信二維碼進(jìn)行匯款，部分款項(xiàng)匯入由池某乙、廖某某、陳某丙等人提供的微信賬戶和銀行卡賬戶內(nèi)。

被告人陳某甲指使同案人轉(zhuǎn)移和取現(xiàn)的詐騙所得金額共計(jì)人民幣4536610元。

案發(fā)后，被告人陳某乙向公安機(jī)關(guān)投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡43張、手機(jī)14部等；2.書證：常住人口信息表、違法犯罪前科查證經(jīng)過(guò)等；3.被害人陳述：被害人鐘某某、楊某某等的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲、陳某乙的供述與辯解等；5.辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄等：池某乙等人的辨認(rèn)筆錄、廖某某等人的扣押筆錄等；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：取款監(jiān)控視頻、銀行卡明細(xì)光盤等。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、陳某乙明知他人實(shí)施詐騙，仍幫助他人對(duì)詐騙所得進(jìn)行轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人陳某甲、陳某乙在整個(gè)犯罪過(guò)程中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某乙有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

嵊泗縣人民法院

檢察員：杜力

2019年2月26日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于普陀區(qū)看守所；被告人陳某乙取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)。