平輿縣人民檢察院　

起?訴?書

平檢一部刑訴〔2020〕135號　

被告人陳某甲，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4507021996********，漢族，初中，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)欽州市**鎮(zhèn)**村委**大村**號，現(xiàn)在廣東省廣州市**區(qū)**街**地**房。2019年11月22日因涉嫌詐騙罪被平輿縣公安局刑事拘留，2019年12月27因涉嫌詐騙罪經(jīng)平輿縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由平輿縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4507021994********，漢族，初中，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)欽州市**鎮(zhèn)**村委**大村**號，現(xiàn)在廣東省廣州市**區(qū)**街**地**房。2019年11月22日因涉嫌詐騙罪被平輿縣公安局刑事拘留，2019年12月27因涉嫌詐騙罪經(jīng)平輿縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由平輿縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4311211984********，漢族，初中，戶籍所在地湖南省永州市**縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)在廣東省**區(qū)**鎮(zhèn)**村，2019年11月21日因涉嫌詐騙罪被平輿縣公安局刑事拘留，2019年12月27因涉嫌詐騙罪經(jīng)平輿縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由平輿縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，女，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4211821980********，漢族，初中，戶籍所在地湖北省黃岡市**市**大道**號**室，住址同上。2019年11月21日因涉嫌詐騙罪被平輿縣公安局刑事拘留，2019年12月27因涉嫌詐騙罪經(jīng)平輿縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由平輿縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某甲，曾用名鐘某乙，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4525241983********，漢族，初中，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市，住廣東省**區(qū)**路，2019年11月21日因涉嫌詐騙罪被平輿縣公安局刑事拘留，2019年12月27因涉嫌詐騙罪經(jīng)平輿縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由平輿縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4414241988********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地廣東省梅州市**縣**鎮(zhèn)**村**村民小組，住廣東省**區(qū)**村，2019年11月21日因涉嫌詐騙罪被平輿縣公安局刑事拘留，2019年12月27因涉嫌詐騙罪經(jīng)平輿縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由平輿縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人譚某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4304821997********，漢族，高中，戶籍所在地湖南省衡陽市**市**鄉(xiāng)**村**村民小組**，住址同上。2019年11月21日因涉嫌詐騙罪被平輿縣公安局刑事拘留，2019年12月27因涉嫌詐騙罪經(jīng)平輿縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由平輿縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4414221992********，漢族，中專，戶籍所在地廣東省梅州市**縣**鎮(zhèn)**村**，住址同上。2019年11月21日因涉嫌詐騙罪被平輿縣公安局刑事拘留，2019年12月27因涉嫌詐騙罪經(jīng)平輿縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由平輿縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4501221987********，壯族，高中，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市**鎮(zhèn)**村**屯**號，住址同上。2019年11月21日因涉嫌詐騙罪被平輿縣公安局刑事拘留，2019年12月27因涉嫌詐騙罪經(jīng)平輿縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由平輿縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市平輿縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、陳某乙等9人涉嫌詐騙罪，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月14日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月28日、2020年6月15日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年7月份**公司由廣州市黃埔區(qū)**大廈**座**搬至廣州市天河區(qū)**小區(qū)**座**，名字為**投資咨詢有限公司。其中張某丙(未到案)為老板，李某甲(未到案，阿某甲)為總監(jiān)，一組經(jīng)理為肖某某(未到案，公司名：毛某某)，話務(wù)員為張某甲(張某乙)、黃某某(蘇某某)、劉某甲(葉某某)、馬某甲(馬某乙)、譚某某、梁某某(楊某某)，二組經(jīng)理為王某甲(王某乙)，話務(wù)員為鐘某甲(小某甲)、周某某(趙某某)，陳某甲(阿某乙)、陳某乙(狐某某)為前臺接待。微信號“在線客服王某丁”為王某甲。廣州**公司每天早上9點半上班，下午6點下班。每天上午上班前李某甲將電話號碼資源通過QQ傳給前臺，上班后前臺將電話號碼導(dǎo)入**公司next群呼系統(tǒng)，對方接通后電話自動轉(zhuǎn)接到話務(wù)員的話務(wù)機(jī)上，話務(wù)員自稱是投資公司的，問對方是否在做股票，如果對方有投資意向或?qū)善备信d趣，話務(wù)員到前臺根據(jù)自己的話務(wù)機(jī)號把對方的電話號碼抄下來，再添加對方為微信好友，每天向?qū)Ψ酵扑]股票，獲取對方信任后引導(dǎo)對方投資**交易平臺?！?*交易平臺”為公司購買的APP，實際為虛假平臺，由老板張某丙控制后臺漲跌，通過后臺操作使客戶的錢虧損，話務(wù)員拿客戶虧損的20%作為提成，經(jīng)理拿客戶虧損的15%作為提成，以此騙取客戶的資金。截止2019年11月19日，共撥出電話418789次。話務(wù)員鐘某甲，公司名小某甲，使用話務(wù)機(jī)編號6000，入職后共計接通電話79968次;話務(wù)員周某某，公司名趙某某，話務(wù)機(jī)號6002，入職后共計接通電話61770次;話務(wù)員梁某某，公司名楊某某，話務(wù)機(jī)號6010，入職后共計接通電話40569次;話務(wù)員張某甲，公司名張某乙，話務(wù)機(jī)號6035，入職后共計接通電話50651次;話務(wù)員劉某甲，公司名葉某某，話務(wù)機(jī)號6037，入職后共計接通電話68123次;話務(wù)員譚某某，公司名陽陽，話務(wù)機(jī)號6039,入職后共計接通電話57578次。

????1、2019年4月份，梁某某(公司名趙某某，微信昵稱小某乙)通過微信添加袁某某為好友，推薦袁某某下載“**交易平臺”APP，在“在線客服王某丁”王某甲的指導(dǎo)下對該平臺進(jìn)行投資，**公司通過后臺控制漲跌，使袁某某虧損以此騙取袁某某的資金。截止2019年6月份，袁某某共計被騙11.4萬元。

????2、2018年4月份，王某甲通過微信:?******988添加王某丙為好友，通過推薦股票獲取王某丙信任后，引導(dǎo)王某丙投資“**產(chǎn)品”期貨。截止2018年6月份，王某丙投資30萬，王某甲以虧損的名義詐騙王某丙21.7萬。

????3.2019年上半年，王某甲用微信號:?******88昵稱為在線客服王某丁的微信添加李某乙為好友，并引導(dǎo)李某乙投資“**交易平臺”，通過公司后臺控制漲跌，以虧損的名義詐騙李某乙4萬元。

????4、2017年王某甲用“王某乙”這個名字，用130****5234這個手機(jī)號與龔某某聯(lián)系并添加龔某某為微信好友。2019年7月王某甲給龔某某開通**交易平臺賬號，并引導(dǎo)龔某某進(jìn)行投資。通過公司后臺控制漲跌，以虧損的名義詐騙龔某某1.01萬元。

????5、2018年6月，張某甲(公司名:張某乙)通過電話引導(dǎo)侯某某進(jìn)行“**產(chǎn)品”期貨交易，由公司后臺控制漲跌，以虧損的名義詐騙侯某某25萬余元。

????6、2018年6月份，張某甲(公司名:張某乙)通過電話引導(dǎo)徐某某進(jìn)行“**產(chǎn)品”期貨交易，由公司后臺控制漲跌，以虧損的名義詐騙徐某某25萬余元。

????7、2018年6月份，張某甲(公司名:張某乙)通過電話引導(dǎo)李某丙進(jìn)行“**產(chǎn)品”期貨交易，由公司后臺控制漲跌，以虧損的名義詐騙李某丙88.7萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人的戶籍證明；非黨員證明；無工作證明；辨認(rèn)筆錄；微信及手機(jī)截圖；詐騙聊天記錄；轉(zhuǎn)賬記錄；前臺電腦數(shù)據(jù)總接通數(shù)預(yù)計估值；手寫筆記復(fù)印件二張；扣押清單；經(jīng)費使用情況表兩張；公司人員方位圖；公司考勤匯總表11張等；

2.同案人馬某甲、黃某某的供述與辯解；

3.被害人呂某某、李某丙、徐某某、侯某某、龔某某、李某乙、王某丙、袁某某的陳述；

4.被告人王某甲、陳某甲、陳某乙、周某某、梁某某、張某甲、譚某某、鐘某甲、劉某甲的供述及辯解；

5.訊問視頻光盤13張；公司前臺電腦撥打電話記錄及通話錄音視頻光盤2張；U盤1個；搜查及前臺流程操作系統(tǒng)視頻光盤5張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某甲、陳某乙、王某甲、周某某、梁某某、張某甲、譚某某、鐘某甲、劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某乙、陳某甲、王某甲、周某某、梁某某、張某甲、譚某某、鐘某甲、劉某甲伙同他人，以非法占有為目的，對不特定人群，采用撥打電話，虛構(gòu)事實的手段，騙取他人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。且符合《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，被告人陳某甲、陳某乙、鐘某甲、譚某某、周某某、梁某某、張某甲、劉某甲在整個犯罪過程中起幫助作用，系從犯，應(yīng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，被告人鐘某甲、周某某、譚某某、劉某甲系犯罪未遂，可從輕或減輕處罰。被告人陳某甲、陳某乙、王某甲、周某某、梁某某、張某甲、譚某某、鐘某甲、劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平輿縣人民法院　

檢察官：董文藝

2020年6月28日　

附件：???

????1.被告人陳某甲、陳某乙、譚某某、張某甲、鐘某甲、劉某甲現(xiàn)羈押于駐馬店市看守所；被告人王某甲、周某某、梁某某現(xiàn)羈押于平輿縣看守所。

????2.案卷材料七冊；

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》九份；

????4.《量刑建議書》一份。?