平輿縣人民檢察院

起?訴?書

平檢一部刑訴〔2020〕24號(hào)

被告人陳某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128011978********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省駐馬店市驛城區(qū)，住驛城區(qū)**鄉(xiāng)**村委**洼**號(hào)，因涉嫌敲詐勒索罪于2019年3月28日被平輿縣公安局刑事拘留，2019年5月1日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住，2019年5月10日變更強(qiáng)制措施為刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)平輿縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月16日由平輿縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128011975********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省駐馬店市驛城區(qū)，住驛城區(qū)**村委**莊，因涉嫌敲詐勒索罪于2019年3月28日被平輿縣公安局刑事拘留，2019年5月1日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住，2019年5月10日變更強(qiáng)制措施為刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)平輿縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月16日由平輿縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128211977********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河南省駐馬店市確山縣，住確山縣**鎮(zhèn)**村委**組，因涉嫌敲詐勒索罪于2019年3月28日被平輿縣公安局刑事拘留，2019年5月1日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住，2019年5月10日變更強(qiáng)制措施為刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)平輿縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月16日由平輿縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市平輿縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、陳某乙、李某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年7月16日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月12日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月26日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月6日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月13日、2020年1月5日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月份，被告人陳某甲與喻某某（已判決）商量，由陳某甲找漂亮的女業(yè)務(wù)員以向各個(gè)單位領(lǐng)導(dǎo)推銷飲水機(jī)和教育掛圖為由，取得對(duì)方的聯(lián)系方式或微信，通過聊天、約對(duì)方吃飯，開房發(fā)生性關(guān)系，在發(fā)生性關(guān)系之前將事先準(zhǔn)備好的錄音錄像設(shè)備打開，拍攝發(fā)生性關(guān)系的視頻，進(jìn)而拿著發(fā)生性關(guān)系的視頻截圖要挾對(duì)方進(jìn)行敲詐，逐漸形成了以陳某甲為首的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。該惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙陳某甲多次糾集喻某某、陳某乙、李某甲對(duì)他人實(shí)施敲詐勒索行為，陳某甲為了實(shí)現(xiàn)其違法犯罪目的還非法持有他人信用卡。

一、敲詐勒索罪

1、2017年3、4月份，被告人陳某甲、陳某乙伙同被告人李某甲向信陽市潢川縣**局李某乙推銷掛圖、飲水機(jī)，李某甲冒用假名“李夢(mèng)瑤”加了李某乙的微信，與李某乙聊天培養(yǎng)感情。2017年6、7月份，陳某甲指使李某甲通過微信聊天的方式把李某乙約出去談生意，并讓李某乙開好房間，陳某甲又指使陳某乙開車將李某甲送到賓館，李某甲在賓館使用偷拍設(shè)備將其與李某乙發(fā)生性關(guān)系的視頻進(jìn)行偷錄。后陳某甲、喻某某、陳某乙以曝光該視頻、并向李某乙發(fā)送了其與李某甲在賓館的照片為由敲詐李某乙索9萬元錢未遂。

2、2017年4月份一天下午，李某甲冒用“夢(mèng)瑤”的身份去信陽市潢川縣**醫(yī)院辦公室推銷飲水機(jī)，當(dāng)時(shí)李某甲取得醫(yī)院辦公室工作人員石某某的手機(jī)號(hào)，然后通過手機(jī)號(hào)加了石某某的微信，后來有一天的晚上陳某甲通過微信以李某甲的身份約石某某在潢川縣的一個(gè)小區(qū)見面，陳某乙和陳某甲開車將李某甲提前送到位置之后，李某甲坐上石某某的黑色越野車之后，由于天黑錄像設(shè)備錄不到影像，李某甲引誘石某某去賓館開房，后李某甲再約石某某時(shí)，石某某發(fā)現(xiàn)其陰謀不再理李某甲。

3、2017年，陳某甲在與劉某某結(jié)婚前，利用各種借口從劉某某處借款40萬元，后于2018年1月24日與劉某某辦理了結(jié)婚證，并于2018年1月25日就之前的40萬元欠款給劉某某出具了一份合計(jì)40萬元的字據(jù)。然而陳某甲并未與劉某某一起生活，而是與其他人同居，因劉某某后來一直向陳某甲要錢，為了不讓劉某某再向自己要錢，陳某甲就安排陳某乙冒充黑社會(huì)嚇唬劉某某，后陳某乙匿名給劉某某打電話，說知道劉某某與陳某甲是夫妻，手里有劉某某與陳某乙在一起的裸照，陳某甲欠他們的錢，要求劉某某替陳某甲還錢，并給劉某某發(fā)送了劉某某與陳某甲在一起的裸照進(jìn)行要挾，最終導(dǎo)致陳某甲欠劉某某的40萬元，劉某某既不敢起訴陳某甲，也不敢報(bào)案。

二、妨害信用卡管理罪

2019年3月27日，偵查機(jī)關(guān)扣押的陳某甲銀行卡中，有9張非陳某甲本人的銀行卡，后經(jīng)偵查，除了其中三張銀行卡（尾號(hào)為9197的郵政儲(chǔ)蓄卡、尾號(hào)為9189的郵政儲(chǔ)蓄卡、尾號(hào)為0921的工商銀行卡）的開戶人系陳某甲的父親、母親和兒子外，另外六張銀行卡（尾號(hào)為4272的農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號(hào)為4916、1277的工商銀行卡、尾號(hào)為1125、7485的建設(shè)銀行卡、尾號(hào)為9108的興業(yè)銀行卡）的開戶人均不是陳某甲的親屬。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證有銀行卡；

2.書證有戶籍證明，舉報(bào)材料，抓獲經(jīng)過，前科證明，證明，微信截圖照片，刑事判決書，入所體檢表，商品房買賣合同，扣押物品清單，隨案移送清單，銀行卡開戶信息及開戶以來交易明細(xì)，情況說明，住房公積金支取審批表，字據(jù)，結(jié)婚證復(fù)印件，轉(zhuǎn)賬記錄截圖及轉(zhuǎn)賬記錄，浦發(fā)銀行卡互聯(lián)匯出單等；

3.證人王某某、康某某等人的證言，

4.被害人李某乙、石某某、劉某某等人的陳述；

5.同案人喻某某的供述與辯解；

6.被告人陳某甲、陳某乙、李某甲的供述與辯解；

6.辨認(rèn)筆錄；

7.視頻光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、陳某乙、李某甲以非法占有為目的，采用要挾的方法向他人索要錢財(cái)，其中陳某甲、陳某乙犯罪金額數(shù)額特別巨大，李某甲犯罪金額數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳某甲、陳某乙、李某甲的行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，屬于共同犯罪。

被告人陳某甲一人犯數(shù)罪，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平輿縣人民法院

檢察員：史文成

2020年1月13日

附：

????1.被告人陳某甲、陳某乙現(xiàn)羈押于平輿縣看守所，被告人李某甲現(xiàn)被羈押于駐馬店市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)，銀行卡19張。

3.證人名單。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書?！?/span>