江蘇省溧陽市人民檢察院

起?訴?書

溧檢訴刑訴〔2018〕501號

被告人陳某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3204811986********，漢族，中專文化，住江蘇省溧陽市**路**號**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年2月26日被溧陽市公安局刑事拘留，于2017年3月27日被溧陽市公安局取保候?qū)?，?018年2月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3204811993********，漢族，中專文化，住溧陽市**新村**幢**室（戶籍所在地江蘇省溧陽市**鎮(zhèn)**村委**村**號），因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年2月26日被溧陽市公安局取保候?qū)彛?018年2月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3204811991********，漢族，大專文化，住溧陽市**小區(qū)**幢**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年2月26日被溧陽市公安局取保候?qū)?，?018年2月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼3204811963********，漢族，高中文化，戶籍所在地江蘇省溧陽市**鎮(zhèn)**村委**村**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年2月26日被溧陽市公安局取保候?qū)彛?018年2月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由溧陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、陳某乙、張某某、唐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年2月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2014年2月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年3月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年4月20日補(bǔ)查重報；于2018年5月20日延長審查起訴期限半個月，于2018年6月4日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年7月3日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2014年10月以來，南京**金融咨詢有限公司溧陽分公司違反國家金融管理規(guī)定，以銷售理財產(chǎn)品的名義，向社會不特定公眾吸收資金。經(jīng)審計(jì)，其中被告人陳某甲于2014年10月至2015年12月?lián)卧摲止緢F(tuán)隊(duì)長，2016年1月至11月?lián)卧摴究偙O(jiān)，期間非法吸收公眾存款共計(jì)6290.3萬元，其中有29份合同共計(jì)89.6萬元屬于其近親屬投資；被告人張某某于2015年3月至2016年10月?lián)卧摲止緢F(tuán)隊(duì)長，期間非法吸收公眾存款共計(jì)1529萬元，其中有4份合同共計(jì)25萬元屬于其近親屬投資；被告人陳某乙于2014年12月至2015年6月?lián)卧摲止緲I(yè)務(wù)員，2015年7月至2016年10月?lián)卧摲止緢F(tuán)隊(duì)長，期間非法吸收公眾存款共計(jì)2510萬元，其中有7份合同共計(jì)41萬元屬于其及其近親屬投資；被告人唐某某于2014年12月至2015年7月?lián)卧摲止緲I(yè)務(wù)員，2015年8月至2016年10月?lián)卧摲止緢F(tuán)隊(duì)長，期間非法吸收公眾存款共計(jì)2462萬元，其中有17份合同共計(jì)40萬元屬于其及其近親屬投資。

案發(fā)后，被告人張某某退還了部分被害人的吸收款項(xiàng)。

四名被告人到案后，均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過等書證；

2.證人證言：證人陳某丙、吳某某的證言；

3.被害人陳述：被害人錢某某、潘某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲、陳某乙、張某某、唐某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：江蘇天宏華信會計(jì)師事務(wù)所有限公司專項(xiàng)審計(jì)報告等。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、陳某乙、張某某、唐某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。四名被告人歸案后，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省溧陽市人民法院

檢察員：王麗霞

2018年7月31日

附：

????1.被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徳阡嚓柺?*路**號**室家中；被告人陳某乙現(xiàn)取保候?qū)徳阡嚓柺?*新村**幢**室；被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徳阡嚓柺?*鎮(zhèn)**村委**村**號；被告人唐某某現(xiàn)取保候?qū)徳阡嚓柺?*小區(qū)**幢**單元**室。

2.案卷材料和證據(jù)25冊。

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