廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗番檢公刑訴〔2019〕2181號

被告人陳建愷陳某甲，男，1990年9**月23**日出生，身份證號碼xxxx********，漢族，文化程度初中，群眾，戶籍地為福建省龍巖市永定區(qū)高陂**鎮(zhèn)上洋**村中心壩1**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年3月15日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年4月19日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳祥福陳某乙，男，1999年4**月28**日出生，身份證號碼xxxx********，漢族，文化程度初中，群眾，戶籍地為福建省龍巖市永定區(qū)虎崗**鎮(zhèn)龍溪**村路二**組33**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年3月15日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年4月19日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳瑋陳某丙，男，1998年9**月13**日出生，身份證號碼xxxx********，漢族，文化程度初中，群眾，戶籍地為福建省漳平市南美**村外溪西11**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年3月15日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年4月19日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃偉雄黃某某，男，1999年8**月11**日出生，身份證號碼35082219990811591X********，漢族，文化程度中專，群眾，戶籍地為福建省龍巖市永定區(qū)虎崗**鎮(zhèn)漢洋**村黃屋35**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年3月15日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年4月19日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人尚玉國尚某甲，曾用名尚路路某乙，男，1990年2**月21**日出生，身份證號碼xxxx********，漢族，文化程度初中，群眾，戶籍地為甘肅省慶城縣蔡家廟**鄉(xiāng)大堡子**村寺坪**組13**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年3月15日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年4月19日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳建愷陳某甲、陳祥福陳某乙、陳瑋陳某丙、黃偉雄黃某某、尚玉國尚某甲涉嫌詐騙罪，于2019年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，同月21日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，聽取了被害人、辯護人、值班律師的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院依法退回公安機關(guān)補充偵查二次，決定延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年底開始，陳祥麒陳某?。硖幚恚┡c被告人陳建愷陳某甲在福建省龍巖市合謀為詐騙團伙洗錢，后以陳祥麒陳某丁為首，與被告人陳瑋陳某丙合謀收購微信、支付寶二維碼，雇請被告人陳祥福陳某乙負責部分轉(zhuǎn)賬操作及取款，雇請被告人黃偉雄黃某某取款，與被告人尚玉國尚某甲合謀收購作案銀行卡。2019年1月14日至3月13日間，陳祥麒陳某丁提供手機、電腦、銀行卡u盾、pos機等工具，由被告人陳建愷陳某甲在龍巖市多個酒店內(nèi)通過QQ與上線詐騙人員取得聯(lián)絡，隨時聯(lián)系被告人陳瑋陳某丙提供不同的微信、支付寶二維碼，再將上述微信、支付寶二維碼及銀行卡發(fā)送給上線詐騙人員，在上線詐騙人員騙取成功后，被告人陳建愷陳某甲與陳祥福陳某乙將詐騙款項通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬至其持有的其他銀行賬戶，再由被告人陳建愷陳某甲操作第三方廈門觸信**科技有限公司交易平臺轉(zhuǎn)入后轉(zhuǎn)出，最終流入陳祥麒陳某丁、陳瑋陳某丙等戶名的銀行賬戶，再由被告人陳祥福陳某乙、黃偉雄黃某某持銀行卡到ATM取款后交付給陳祥麒陳某丁。據(jù)統(tǒng)計，該團伙涉及ATM機取現(xiàn)金額為人民幣230多萬元。

經(jīng)查，上線詐騙團伙通過QQ、電話等方式聯(lián)系被害人，以被害人曾在小米**金融等貸款平臺貸過款為由，虛構(gòu)為不影響征信需將貸款還清至指定賬戶的事實，先后騙取被害人葉某宇某給付款項人民幣19244元、被害人孫某杰某某給付款項人民幣59984元、被害人阮某平某某給付款項人民幣10000元、被害人高某敏某某給付款項人民幣27911元、被害人夏某芳某某給付款項人民幣45950元、被害人念某容某某給付款項人民幣4000元、被害人徐某寧某某給付款項人民幣36400元、被害人李某旺某某給付款項人民幣5087元、被害人鮑某蘭某某給付款項人民幣21250元、被害人胥某婷某某給付款項人民幣5000元、被害人曾某輝某甲給付款項人民幣3900元、被害人曾某義乙給付款項人民幣2800元。其中，被告人陳建愷陳某甲、陳祥福陳某乙、陳瑋陳某丙參與詐騙金額為人民幣241526元，被告人黃偉雄黃某某參與詐騙金額為人民幣162298元，被告人尚玉國尚某甲參與詐騙金額為人民幣38037元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述和辯解；6.勘驗、檢查、辨認筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳祥福陳某乙、陳瑋陳某丙、黃偉雄黃某某、尚玉國尚某甲承認自己所犯罪行，對指控的犯罪事實沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳建愷陳某甲、陳祥福陳某乙、陳瑋陳某丙、黃偉雄黃某某、尚玉國尚某甲無視國家法律，以非法占有為目的，通過網(wǎng)絡方式結(jié)伙虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取不特定的多數(shù)人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人陳祥福陳某乙、陳瑋陳某丙、黃偉雄黃某某、尚玉國尚某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》二十七條之規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人陳祥福陳某乙、陳瑋陳某丙、黃偉雄黃某某、尚玉國尚某甲雖不具有自首情節(jié)，但是如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳祥福陳某乙、陳瑋陳某丙、黃偉雄黃某某、尚玉國尚某甲自愿承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議法院對被告人陳祥福陳某乙在有期徒刑一年九個月至二年三個月的幅度內(nèi)確定宣告刑，并處罰金刑；對被告人陳瑋陳某丙在有期徒刑一年六個月至二年的幅度內(nèi)確定宣告刑，并處罰金刑；對被告人黃偉雄黃某某在有期徒刑一年三個月至一年九個月的幅度內(nèi)確定宣告刑，并處罰金刑；對被告人尚玉國尚某甲在有期徒刑十一個月至一年二個月的幅度內(nèi)確定宣告刑，并處罰金刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

廣東省廣州市番禺區(qū)人民法院

檢察員：沈慧

2019年12月4日

附：

1.被告人陳建愷陳某甲、陳祥福陳某乙、陳瑋陳某丙、黃偉雄黃某某、尚玉國尚某甲現(xiàn)羈押于廣州市番禺區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四十一冊，光盤二十九張、U盤二個。

3.依法扣押的作案工具電腦、手機、銀行卡等（詳見扣押清單），現(xiàn)存于廣州市公安局番禺區(qū)分局，請依法判處。

4.被告人陳瑋陳某丙已退款人民幣6000元，被告人尚玉國尚某甲已退款人民幣2700元。

5.《認罪認罰具結(jié)書》四份。

6.《認罪認罰從寬制度告知書》四份。