江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

???????????????????

澄檢一部刑訴〔2020〕2135號

???????????????

????被告人陳某甲，男，1983年**月**日生，公民身份號碼4305231983********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省邵陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人陳某甲曾因犯綁架罪，于2006年4月被廣東省肇慶市中級人民法院判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣5000元，2013年10月8日刑滿釋放。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年7月26日被江陰市公安局監(jiān)視居住。

????被告人謝某某，男，1992年**月**日生，公民身份號碼4305231992********，漢族，高中文化，廣東省東莞市**鎮(zhèn)**電子有限公司工作，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**公寓**樓**室（戶籍所在地湖南省邵陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人謝某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月29日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人陳某乙，男，1988年**月**日生，公民身份號碼4305231988********，漢族，初中文化，廣東省肇慶市**廚具有限公司工作，住廣東省肇慶市**鎮(zhèn)**公寓**號（戶籍所在地湖南省邵陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號附**號）。被告人陳某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年7月24日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人孫某甲，女，1994年**月**日生，公民身份號碼4305231994********，漢族，大專文化，廣東省東莞市**鎮(zhèn)**電子有限公司工作，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**公寓**樓**室（戶籍所在地湖南省邵陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人孫某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年7月29日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

????本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、謝某某、陳某乙、孫某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于次日告知被告人陳某甲、謝某某、陳某乙、孫某甲有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人陳某甲、謝某某、陳某乙、孫某甲，聽取了被告人陳某甲、謝某某、陳某乙、孫某甲及其值班律師和被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某甲、謝某某、陳某乙、孫某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

????2019年12月，鄭某某（另案處理）和他人合謀以網(wǎng)絡(luò)招嫖等形式詐騙他人錢財，由鄭某某負責(zé)糾集、組織人員進入微信詐騙群內(nèi)通過搶紅包的方式收取詐騙贓款，負責(zé)統(tǒng)計組員搶紅包收取的詐騙金額；由上線為鄭某某及其組員建立臨時的“**財務(wù)”、“**退款”等微信詐騙群，并負責(zé)拉被害人進群、以“服務(wù)費”、“保證金”、“健康費”等理由騙被害人發(fā)紅包付款，約定鄭某某一方獲得搶到紅包收益的5%-10%，剩余贓款則全部轉(zhuǎn)移至上線指定賬戶。后鄭某某陸續(xù)糾集了余某某（另案處理）等人，并通過余某某糾集了陳某丙（另案處理）等人，陳某丙則又糾集了被告人陳某甲、陳某乙、謝某某、孫某甲等人在前述群內(nèi)搶紅包，鄭某某分給組員提成為各自搶紅包收益的2.5%-3%。

被告人陳某甲經(jīng)陳某丙糾集，并得到鄭某某同意后加入該組織。被告人陳某甲明知上線通過網(wǎng)絡(luò)招嫖詐騙等方式，騙被害人在微信紅包群內(nèi)發(fā)紅包，仍于2020年3月上旬至2020年4月，以微信群內(nèi)搶紅包方式參與實施詐騙，共騙取被害人人民幣25729.93元，分別為騙取被害人阿某某人民幣149元、被害人駱某某人民幣3398元、被害人蘭某某人民幣200元、被害人孫某乙人民幣3796元、被害人吳某某人民幣1200元、被害人胡某某人民幣3291.93元、被害人鐘某某人民幣13295元、被害人郭某某人民幣400元。案發(fā)后，被告人陳某甲已退贓人民幣1000元。

被告人謝某某經(jīng)陳某丙糾集，并得到鄭某某同意后加入該組織。被告人謝某某明知上線通過網(wǎng)絡(luò)招嫖詐騙等方式，騙被害人在微信紅包群內(nèi)發(fā)紅包，仍于2020年2月至2020年4月，以微信群內(nèi)搶紅包方式參與實施詐騙，共騙取被害人人民幣25602.31元，分別為騙取被害人駱某某人民幣660.81元、被害人楊某某人民幣600元、被害人夏某某人民幣1044元、被害人蘭某某人民幣198元、被害人陳某丁人民幣1884元、被害人李某某人民幣1991元、被害人莫某某人民幣899元、被害人徐某某人民幣14335.50元、被害人齊某某人民幣1000元、被害人郭某某人民幣2990元。案發(fā)后，被告人謝某某已退贓人民幣4000元。

被告人陳某乙經(jīng)陳某丙糾集，并得到鄭某某同意后加入該組織。被告人陳某乙明知上線通過網(wǎng)絡(luò)招嫖詐騙等方式，騙被害人在微信紅包群內(nèi)發(fā)紅包，仍于2020年2月中旬至2020年3月下旬，以微信群內(nèi)搶紅包方式參與實施詐騙，共騙取被害人人民幣8201元，分別為騙取被害人阿某某人民幣5元、被害人陳某丁人民幣598元、被害人莫某某人民幣600元、被害人齊某某人民幣400元、被害人顧某某人民幣600元、被害人駱某某人民幣1398元、被害人蔣某某人民幣1000元、被害人陸?某某人民幣200元、被害人鐘某某人民幣3400元。案發(fā)后，被告人陳某乙已退贓人民幣1000元。

被告人孫某甲經(jīng)陳某丙糾集，并得到鄭某某同意后加入該組織。被告人孫某甲明知上線通過網(wǎng)絡(luò)招嫖詐騙等方式，騙被害人在微信紅包群內(nèi)發(fā)紅包，仍于2020年3月中旬至2020年4月，以微信群內(nèi)搶紅包方式參與實施詐騙，共騙取被害人人民幣4800元，分別為騙取被害人鐘某某人民幣1800元、被害人王某某人民幣3000元。案發(fā)后，被告人孫某甲已退贓人民幣500元。

被告人陳某甲于2020年7月26日、被告人謝某某于2020年7月29日主動投案、被告人陳某乙于2020年7月24日、被告人孫某甲于2020年7月29日被公安機關(guān)抓獲后，均如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局扣押的手機等物證；

2.江陰市公安局收集、制作的人口信息、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、刑事案件偵破經(jīng)過等書證；

3.證人鄭某某、陳某丙等人的證言；

4.被害人駱某某、郭某某、蘭某某等人的陳述；

5.被告人陳某甲、謝某某、陳某乙、孫某甲的供述；

6.江陰市公安局制作的扣押筆錄、檢查筆錄、辨認筆錄；

7.江陰市公安局調(diào)取的微信賬戶電子數(shù)據(jù)。??

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、謝某某、陳某乙、孫某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲、謝某某、陳某乙、孫某甲以非法占有為目的，加入詐騙組織，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，伙同他人虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、謝某某、陳某乙、孫某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某甲、謝某某犯罪以后主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人陳某乙、孫某甲犯罪以后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人陳某甲、謝某某、陳某乙、孫某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

????此致

江蘇省江陰市人民法院

????????????????????????????????檢察員：丁曉偉

????????????????????????????????2020年9月25日

附：

1.被告人陳某甲取保候?qū)徲诤鲜∩坳柨h**鎮(zhèn)**村**組**號、被告人謝某某、孫某甲取保候?qū)徲趶V東省東莞市**鎮(zhèn)**公寓**樓**室、被告人陳某乙取保候?qū)徲趶V東省肇慶市**鎮(zhèn)**公寓**號。

2.全部案卷材料。

3.《認罪認罰具結(jié)書》四份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。