江蘇省金湖縣人民檢察院　

起 訴 書

金檢刑一刑訴〔2020〕48號　

被告人陳某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3208311987********，漢族，高中文化，無業(yè)，住金湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人陳某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3208311988********，漢族，高中文化，無業(yè)，住金湖縣城**嘉園**幢**室（戶籍所在地：金湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人陳某乙曾因犯傳播淫穢物品牟利罪，于2017年1月17日被無錫市新吳區(qū)人民法院判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣五千元。

被告人陳某甲、陳某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年12月14日被金湖縣公安局刑事拘留，2020年1月13日被取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4107241989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河南省獲嘉縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人宋某甲曾因犯竊取信用卡信息罪，于2016年4月26日被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑二年九個月，并處罰金人民幣三萬元，2018年9月26日釋放。被告人宋某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月25日被金湖縣公安局刑事拘留，2020年1月21日被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人徐貴華，江蘇金勝來律師事務(wù)所律師。

被告人宋某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4107241989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河南省獲嘉縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人候某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4107241988********，漢族，中專文化，無業(yè)，住河南省獲嘉縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人宋某乙、候某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月9日被金湖縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由金湖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、陳某乙涉嫌詐騙罪，被告人宋某甲、宋某乙、候某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及值班律師、辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某甲、陳某乙、宋某甲、宋某乙、候某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月7日下午，被告人陳某甲、陳某乙結(jié)伙，聲稱能夠定位他人手機(jī)并在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布廣告。楊某某通過網(wǎng)絡(luò)看到廣告信息后聯(lián)系被告人陳某甲、陳某乙要求提供定位服務(wù)，被告人陳某甲、陳某乙以收取軟件費(fèi)、功能費(fèi)、保證金等為由騙得楊某某人民幣合計(jì)8500元。

被告人宋某甲、宋某乙、候某某明知上述款項(xiàng)系犯罪所得仍幫助收款，并由被告人宋某甲提供被告人候某某的微信收款二維碼給被告人陳某甲、陳某乙用于收款。被告人候某某在收到人民幣合計(jì)8300元后扣除3%手續(xù)費(fèi)后將余款轉(zhuǎn)給被告人宋某乙，被告人宋某乙在扣除2%手續(xù)費(fèi)后又將余款轉(zhuǎn)給被告人宋某甲，被告人宋某甲扣除部分手續(xù)費(fèi)后將余款7470元轉(zhuǎn)至被告人陳某乙、陳某甲控制的微信帳戶。

被告人陳某甲于2019年12月14日向公安機(jī)關(guān)投案，被告人宋某乙、候某某于2020年1月9日向公安機(jī)關(guān)投案。被告人陳某甲、陳某乙、宋某甲、宋某乙、候某某到案后，均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．金湖縣公安局調(diào)取的刑事判決書等書證；

2．被害人楊某某的陳述；

3．被告人陳某甲、陳某乙、宋某甲、宋某乙、候某某的供述和辯解；

4．金湖縣公安局調(diào)取的微信交易記錄明細(xì)、被害人提供微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、陳某乙、宋某甲、宋某乙、候某某對指控的事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、陳某乙以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋某甲、宋某乙、候某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、陳某乙以及被告人宋某甲、宋某乙、候某某分別結(jié)伙共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人陳某乙、宋某乙、候某某犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首,可以從輕處罰。被告人陳某甲、宋某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲、陳某乙、宋某甲、宋某乙、候某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省金湖縣人民法院

檢察官：吳中秋

2020年4月14日

附：

1.被告人陳某甲、陳某乙、宋某甲、宋某乙、候某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?，?lián)系電話分別為1899459****、1515224****、1573865****、1863731****、1509033****；

2.案卷材料和證據(jù)二冊177頁；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。