湖北省武漢市硚口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

硚檢二部刑訴〔2019〕109號

被告人陳某甲，女，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4209821979********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè),戶籍所在地湖北省孝感市安陸市**鎮(zhèn)**村**號，于2019年3月29日被武漢市公安局硚口區(qū)分局刑事拘留，2019年4月30日經(jīng)本院批準逮捕，同日由武漢市公安局硚口區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所。

辯護人李志強，北京德和衡（武漢）律師事務(wù)所律師。

被告人陳某乙，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4209821978********，漢族，小學(xué)文化，個體經(jīng)營者,戶籍所在地湖北省孝感市安陸市**鎮(zhèn)**村**號，于2019年4月1日被武漢市公安局硚口區(qū)分局刑事拘留，2019年4月30日本院以證據(jù)不足、不批準逮捕被告人陳某乙，同日被武漢市公安局硚口區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4209211992********，漢族，初中文化，無職業(yè),戶籍所在地湖北省孝感市孝昌縣**鄉(xiāng)**村**組，于2019年4月18日被武漢市公安局硚口區(qū)分局刑事拘留，2019年4月30日本院批準逮捕，同日由武漢市公安局硚口區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所。

被告人李某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4209211989********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè),戶籍所在地湖北省孝感市孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組，于2019年4月18日被武漢市公安局硚口區(qū)分局刑事拘留，2019年4月30日本院批準逮捕，同日由武漢市公安局硚口區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于武漢市硚口區(qū)看守所。

辯護人向世琦，湖北千湖律師事務(wù)所律師。

本案由武漢市公安局硚口區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，以被告人陳某乙、吳某某、李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年7月25日、9月23日二次退回公安機關(guān)補充偵查，同年8月23日、10月18日公安機關(guān)重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份以來，被告人陳某甲在武漢市硚口區(qū)漢西三路香江家居附近的一處私房內(nèi)，通過電話聯(lián)系，以能辦理信用卡和信用卡激活為由，通過收取資料費、手續(xù)費、激活費等費用，騙取多名被害人的錢財，分別騙取被害人丁某某人民幣5300元，被害人陶某某人民幣1300元，黃某某人民幣1600元、蘭某某人民幣5300元、周某某人民幣2300元、王某某人民幣300元、陳某某人民幣700元，共計人民幣16800元。

2019年3月20日21時許、3月27日22時許，被告人李某某、吳某某明知他人資金可能是違法犯罪所得，受“朱二哥”、“萬艾克”（均在逃）的指使，分別在中國建設(shè)銀行武漢黃陂支行、中國建設(shè)銀行武漢漢口北支行的ATM機上，往被告人陳某乙的建設(shè)銀行卡內(nèi)，通過無卡存款的方式，分別存入人民幣16000元、29900元，并收取“手續(xù)費”。

2019年3月20日21時許，被告人陳某乙明知其名下建設(shè)銀行卡內(nèi)的資金可能是違法犯罪所得，仍通過微信轉(zhuǎn)賬的方式，將其卡內(nèi)由被告人李某某、吳某某當晚存入的人民幣16000元轉(zhuǎn)移到陳某甲的微信賬戶。同年3月28日17時許，被告人陳某乙明知其名下建設(shè)銀行卡內(nèi)的資金可能是違法犯罪所得，仍通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式，將其卡內(nèi)由被告人李某某、吳某某于3月27日存入的人民幣29900元其中的29500元轉(zhuǎn)移并使用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：（1）被告人陳某甲實施詐騙所使用的銀行卡、手機、平板、電腦、筆記本等作案工具，犯罪所得贓款現(xiàn)金等；（2）被告人陳某甲為被害人丁某某、陶某某等人辦理的多張無效信用卡。2.書證：（1）抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過；（2）扣押清單；（3）被害人丁某某、陶某某、黃某某、蘭某某、周某某等人轉(zhuǎn)賬到戶主為楊某某的建設(shè)銀行卡，戶主為于某某的工商銀行卡的銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄;（4）被告人陳某甲與“遠方”、“一枝梅88888”的QQ聊天記錄、李某某與“朱二哥”、“萬艾克”的QQ、手機通話記錄;（5）被告人陳某甲、陳某乙、吳某某、李某某的身份信息；（6）被告人陳某乙與陳某甲的微信轉(zhuǎn)賬記錄;（7）被告人陳某甲名下的郵政銀行卡；被告人陳某乙名下的建設(shè)銀行卡；戶主為楊某某的建設(shè)銀行卡；戶主為于某某的工商銀行卡；戶主為陳某丙的中國銀行、郵政銀行卡；戶主為張某某、吳某某的郵政銀行卡的交易流水。3.被害人陳述：被害人丁某某、陶某某、黃某某、蘭某某、周某某、梁某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲、陳某乙、吳某某、李某某的供述與辯解；5.搜查筆錄、扣押筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：（1）訊問被告人陳某甲、陳某乙、吳某某、李某某的同步錄音錄像；（2）被告人吳某某、李某某銀行取款監(jiān)控視頻；（3）涉案電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人陳某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取多名被害人的財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某乙、李某某、吳某某明知是犯罪所得而協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市硚口區(qū)人民法院

檢察員：丁立

2019年11月6日

附：

????1.被告人陳某甲、吳某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所；被告人李某某現(xiàn)羈押于武漢市硚口區(qū)看守所；被告人陳某乙現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話1399554****。

2.案卷材料和證據(jù)五冊?！?/span>