山西省晉中市榆次區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

榆檢一部刑訴〔2020〕178號(hào)　

被告人陳某甲，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506232001********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省漳州市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，捕前住廈門市湖里區(qū)**街道**社**號(hào)**。2020年8月10日，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，-被晉中市公安局榆次分局刑事拘留；2020年9月15日，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被晉中市公安局榆次分局逮捕。

被告人郭某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505831993********，漢族，高中文化，戶籍所在地福建省**市**市**鎮(zhèn)**村，捕前住福建省廈門市湖里區(qū)**社**。2020年8月10日，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被晉中市公安局榆次分局刑事拘留；2020年9月15日，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被晉中市公安局榆次分局逮捕。

被告人陳某乙，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3502121986********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省廈門市翔安區(qū)**鎮(zhèn)**村，捕前住廈門市思明區(qū)**路**號(hào)。2020年8月10日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被晉中市公安局榆次分局刑事拘留；2020年9月15日，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被晉中市公安局榆次分局逮捕。

本案由晉中市公安局榆次分局偵查終結(jié)，以被告人陳某乙等三人涉嫌詐騙罪、盜竊罪，于2020年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月29日,被害人孔某某在烏金山鎮(zhèn)鳴謙村陽光住宿313房間內(nèi),接到一自稱淘寶客服的電話，稱孔某某淘寶購買的物品存在問題需要退貨,孔某某按照其要求添加了對方QQ號(hào)用于退款,對方以被害人操作失誤導(dǎo)致賬戶被凍結(jié)為由,依次要求孔某某向?qū)Ψ教峁┑你y行賬戶上轉(zhuǎn)賬共計(jì)8091.93元,其中一筆500元轉(zhuǎn)賬至被告人陳某乙工商銀行賬戶（卡號(hào)：62220341000*******）。

經(jīng)查明：2020年4月,被告人陳某甲認(rèn)識(shí)了朋友“晨”（身份未查明）,“晨”稱可以賣銀行卡賺錢,收一張卡陳某甲可獲利500元,需要辦理銀行卡,將辦好的銀行卡開通U盾、網(wǎng)銀、綁定手機(jī)號(hào)、微信公眾號(hào),以保障銀行卡的正常使用,所辦銀行卡將用于殺豬盤、網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢使用。陳某甲向其朋友被告人陳某乙、郭某某說明此事,并告知其所賣銀行卡將用于殺豬盤、網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢使用,讓二人向其提供銀行卡,并承諾一張銀行卡給其1000元。陳某乙分兩次向陳某甲提供四張銀行卡:第一次陳某乙向陳某甲提供自己的建設(shè)銀行卡與農(nóng)商銀行卡,但對方并未使用;第二次陳某乙向陳某甲提供了自己的工商銀行卡(卡號(hào):62220341000********)與農(nóng)業(yè)銀行卡(卡號(hào)：62284800782********)；被告人郭某某向陳某甲提供了兩張農(nóng)業(yè)銀行卡，陳某甲將所收銀行卡全部交予“晨”,用于殺豬盤、網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢使用。其中：陳某乙尾號(hào)為7297的工商銀行卡結(jié)算資金達(dá)24萬余元,經(jīng)“公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)”查詢，被害人朱某某、呂某某、孔某某、常某某、景某某、陳某某共六名被害人共計(jì)25844元被詐騙款通過陳某乙尾號(hào)為7297的工商銀行卡轉(zhuǎn)移。陳某乙尾號(hào)為6878的農(nóng)業(yè)銀行卡結(jié)算資金達(dá)4萬余元；郭某某的兩張農(nóng)業(yè)銀行卡全部被凍結(jié),結(jié)算資金達(dá)2萬余元。

在提供銀行卡的同時(shí)，“晨”、陳某甲、郭某某、陳某乙商量準(zhǔn)備“黑吃黑”。2020年5月底，郭某某為陳某甲和“晨”提供的一張卡號(hào)為62284800782********的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)顯示余額22001.27元，郭某某、陳某甲和“晨”商量將此22001.27元扣下三人平分，最后商定郭某某分得7000元，陳某甲分得6500元，“晨”分得8500元，三人將贓款用于日常消費(fèi)和揮霍。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人供述、被害人陳述、書證、物證、公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過以及被告人的身份證明材料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、郭某某、陳某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、陳某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人陳某甲、郭某某以非法占有為目的，以“黑吃黑”為手段，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、郭某某、陳某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉中市榆次區(qū)人民法院　

檢察官：?????竇衛(wèi)青

檢察官助理：?張??婧

2020年12月3日　

附件：

1.被告人陳某甲、郭某某現(xiàn)羈押于平遙縣看守所；

被告人陳某乙現(xiàn)羈押于昔陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)貳冊拾柒頁，光盤拾叁張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》叁份

4.《量刑建議書》叁份