江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民檢察院

起???訴???書

揚(yáng)邗檢訴刑訴〔2020〕206號(hào)　

被告人陳某甲，化名陳某丙，男，1990年**月**日生，居民身份證號(hào)碼6422241990********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地寧夏回族自治區(qū)固原市隆德縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，原暫住揚(yáng)州市邗江區(qū)**街**號(hào)**室。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日被揚(yáng)州市公安局蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留，2020年1月6日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，化名陳某丁，男，1998年**月**日生，居民身份證號(hào)碼6422241998********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地寧夏回族自治區(qū)固原市隆德縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，原暫住揚(yáng)州市邗江區(qū)**街**號(hào)**室。被告人陳某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年11月30日被揚(yáng)州市公安局蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留，2020年1月6日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1991年**月**日生，居民身份證號(hào)碼6404231991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地寧夏回族自治區(qū)固原市隆德縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，原暫住揚(yáng)州市邗江區(qū)**巷**號(hào)**幢**室。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日被揚(yáng)州市公安局蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留，2020年1月6日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人郝某甲，化名穆某某，女，1991年**月**日生，居民身份證號(hào)碼6422241991********，漢族，大專文化，戶籍地寧夏回族自治區(qū)固原市隆德縣**村**組**號(hào)，原暫住揚(yáng)州市邗江區(qū)**街**號(hào)**幢**室。被告人郝某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日被揚(yáng)州市公安局蜀岡—瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留，2020年1月10日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人于某某，化名陳某戊，女，1999年**月**日生，居民身份證號(hào)碼6404231999********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地寧夏回族自治區(qū)固原市隆德縣**小區(qū)**號(hào)，原暫住揚(yáng)州市邗江區(qū)**巷**號(hào)**幢**室。被告人于某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月30日被揚(yáng)州市公安局蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留，2020年1月6日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，女，1997年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3607231997********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地江西省贛州市大余縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，原暫住揚(yáng)州市邗江區(qū)**街**號(hào)**幢**室。被告人肖某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月30日被揚(yáng)州市公安局蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留，2020年1月6日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕，2020年1月20日經(jīng)揚(yáng)州市公安局蜀岡—瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局決定，變更為取保候?qū)彙?020年4月23日，被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由揚(yáng)州市公安局蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、陳某乙、張某甲、郝某甲、于某某、肖某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月7日已告知被告人陳某甲、陳某乙、張某甲、郝某甲、肖某某、于某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人李某甲、李某乙等人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人陳某甲、陳某乙、張某甲、郝某甲、肖某某、于某某，聽取了被告人、被告人陳某甲辯護(hù)人江蘇立科律師事務(wù)所律師袁正忠及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。2020年5月7日，本案延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)

2018年以來，被告人陳某甲、陳某乙、張某甲、郝某甲、裴某某（另案處理）、張某乙（另案處理）等人經(jīng)他人介紹，先后在北京、福建等地參加“**化妝品有限公司”傳銷組織。該組織采用五級(jí)三晉制，自上而下分為總經(jīng)理、經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員五個(gè)層級(jí)，以銷售**化妝品有限公司產(chǎn)品為名，要求購買者繳納人民幣2900元辦理一單虛擬營業(yè)執(zhí)照（以下簡稱?“投單”）獲得加入資格，按照不同比例對(duì)下線和投單人員予以返利，并以發(fā)展人數(shù)和投單量為參考獲得晉級(jí)資格。

2019年8月份，被告人陳某甲、陳某乙、張某甲、郝某甲與李某丙、王某甲、裴某某、張某乙、郝某乙（五人均另案處理）等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織成員先后到達(dá)揚(yáng)州，租住揚(yáng)州市邗江區(qū)**街**號(hào)、**號(hào)、**巷**號(hào)等地出租屋，建立以“家”為單位的多個(gè)傳銷窩點(diǎn)，每個(gè)“家”設(shè)寢室領(lǐng)導(dǎo)（主任）進(jìn)行管理，繼續(xù)對(duì)外宣稱“**”化妝品有限公司發(fā)展傳銷成員。其中，被告人陳某甲是大主任（即將晉級(jí)經(jīng)理的主任），負(fù)責(zé)統(tǒng)領(lǐng)各“家”的主任管理全部窩點(diǎn)，收取傳銷資金、辦理虛擬營業(yè)執(zhí)照；被告人陳某乙、張某甲、郝某甲、裴某某、張某乙、郝某乙等人系主任，管理一個(gè)“家”，對(duì)各出租屋中的業(yè)務(wù)員進(jìn)行集中上課，教授公司制度，誘騙業(yè)務(wù)員繼續(xù)投單和通過網(wǎng)絡(luò)聊天的手段，發(fā)展下線。截止到案發(fā)，被告人陳某甲等人管理的該傳銷組織成員已有60人以上且層級(jí)在3級(jí)以上，經(jīng)被告人陳某甲收取的傳銷資金達(dá)人民幣330000余元。

二、詐騙

該傳銷組織在拉人頭發(fā)展下線的同時(shí)，向業(yè)務(wù)員傳授犯罪方法，教唆業(yè)務(wù)員通過QQ、微信等社交軟件添加陌生男子為好友，以男女戀愛方式進(jìn)行聊天建立信任，并以戀愛身份編造生病、過生日等各種理由騙取被害人錢財(cái)，累計(jì)騙得資金達(dá)到人民幣2900元后，向組織投單獲得返利并累計(jì)個(gè)人身價(jià)。被告人陳某甲、陳某乙、張某甲、郝某甲升級(jí)主任后，亦通過上課、培訓(xùn)、串門聊天的方式向組織成員傳授上述犯罪方法，教唆組織成員采用上述方式實(shí)施詐騙，并對(duì)詐騙活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)，以統(tǒng)一設(shè)置業(yè)務(wù)員手機(jī)密碼，不定期查看聊天情況的方式，監(jiān)督、控制窩點(diǎn)內(nèi)的業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙活動(dòng)。被告人陳某乙、張某甲、郝某甲等主任固定住在各自“家”內(nèi)，業(yè)務(wù)員不定期在各主任負(fù)責(zé)的“家”內(nèi)輪流居住，并受相應(yīng)主任管理。被告人陳某甲作為該組織揚(yáng)州團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)收取業(yè)務(wù)員詐騙所得款、生活費(fèi)，并向主任、業(yè)務(wù)員發(fā)放返利，同時(shí)管理全部團(tuán)隊(duì)成員，被告人陳某乙、張某甲、郝某甲負(fù)責(zé)管理各自“家”中的業(yè)務(wù)員，并將業(yè)務(wù)員上交的詐騙款交給被告人陳某甲，由被告人陳某甲交給上級(jí)李某丙等人。

2018年8月至2019年11月期間，被告人陳某甲、陳某乙、張某甲、郝某甲、于某某、肖某某等人采用上述手段分別或共同實(shí)施詐騙，其中被告人郝某甲個(gè)人騙得人民幣6767.89元，被告人肖某某騙得人民幣26339.09元，被告人于某某騙得人民幣10903元，業(yè)務(wù)員王某乙（另案處理）騙得人民幣3010元，其中2019年8月至2019年11月期間，被告人陳某甲、陳某乙、張某甲共同參與組織成員詐騙，犯罪數(shù)額均為人民幣21925元，被告人郝某甲共同參與組織成員詐騙，與其個(gè)人詐騙所得，合計(jì)犯罪數(shù)額人民幣23913.89元。具體事實(shí)分述如下：

1.?2019年1月4日至2019年12月14日期間，被告人肖某某通過上述手段，在網(wǎng)上騙得被害人李某甲人民幣8020元;其中2019年10月3日以后在揚(yáng)州騙得被害人李某甲人民幣150元。

2019年7月15日至2019年11月11日期間，被告人肖某某騙得被害人毛某某人民幣7516元;其中2019年10月3日以后在揚(yáng)州騙得被害人毛某某人民幣966元。

2019年4月20日至2019年11月28日期間，被告人肖某某騙得被害人李某乙人民幣6704.09元；其中2019年10月3日以后在揚(yáng)州騙得被害人李某乙人民幣1992元。

2019年4月17日至2019年10月13日期間，被告人肖某某騙得被害人吳某某人民幣4099元，其中2019年10月3日以后在揚(yáng)州騙得被害人吳某某人民幣125元。

上述被告人肖某某合計(jì)騙得人民幣26339.09元，其中2019年10月3日以后在揚(yáng)州合計(jì)騙得人民幣3233元。

2.?2019年8月15日至11月28日期間，被告人于某某在揚(yáng)州通過上述手段騙得被害人徐某某人民幣9903元；2019年11月初，在揚(yáng)州騙得被害人張某丙人民幣1000元。被告人于某某合計(jì)騙得人民幣10903元。

3.?2019年1月至11月期間，被告人郝某甲采用上述手段騙得被害人陳某己人民幣6767.89元，其中在揚(yáng)州期間騙得被害人陳某己人民幣4779元。

4.?2019年10月至11月期間，業(yè)務(wù)員王某乙（另案處理）在揚(yáng)州通過上述手段騙得被害人余某某人民幣3010元。

歸案后，被告人陳某甲、陳某乙如實(shí)供述了部分犯罪事實(shí)，被告人張某甲、郝某甲、于某某、肖某某自愿如實(shí)供述了全部犯罪事實(shí)。被告人肖某某已退出人民幣26539.09元，由偵查機(jī)關(guān)予以扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、抓獲經(jīng)過、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押物品文件清單、興國縣公安局**派出所出具的情況說明、胡某某、濮某某、張某丁提供的房屋租賃合同、傳銷筆記等書證；

2.證人胡某某、濮某某、張某丁、尚某某、陽某某、羅某某、李某丁等人的證言；

3.被害人徐某某、張某丙、李某乙、李某甲、毛某某、吳某某、陳某己、余某某等人的陳述；

4.被告人陳某甲、陳某乙、張某甲、郝某甲、于某某、肖某某以及同案人郝某乙、王某乙、原某某、夏某某、楊某某、譚某某等人的供述與辯解；

5.電子證據(jù)提取、檢查筆錄、搜查筆錄、扣押筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、郝某甲、于某某、肖某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、陳某乙、張某甲、郝某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為獲利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、陳某乙、張某甲、郝某甲、于某某、肖某某以非法占有為目的，采用隱瞞真相、虛構(gòu)事實(shí)的手段，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、陳某乙、張某甲、郝某甲與被告人于某某、肖某某等人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人陳某甲、陳某乙、張某甲、郝某甲參加犯罪集團(tuán)實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條的規(guī)定，被告人陳某甲系犯罪集團(tuán)首要分子，按照其組織、領(lǐng)導(dǎo)的犯罪集團(tuán)的全部罪行處罰，被告人陳某乙、張某甲、郝某甲系犯罪集團(tuán)主犯，按照所參與或者組織、指揮的全部罪行處罰。被告人于某某、肖某某在共同犯罪中，起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款、第二十七條的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)成員，且系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某甲、陳某乙如實(shí)供述了傳銷犯罪事實(shí)，被告人張某甲、郝某甲、于某某、肖某某如實(shí)供述了各自全部罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，對(duì)被告人陳某甲、陳某乙的部分犯罪可以從輕處罰，對(duì)被告人張某甲、郝某甲、于某某、肖某某可以從輕處罰。被告人陳某甲、陳某乙、張某甲、郝某甲在判決宣告前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。被告人根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院

檢察官：柏曉慧?

???2020年5月21日

附：

????1.被告人陳某甲、陳某乙、張某甲、郝某甲、于某某現(xiàn)羈押于揚(yáng)州市看守所；被告人肖某某取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)八冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份；

4.《量刑建議書》一份。