臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺(tái)椒檢一部刑訴〔2020〕2235號(hào)　

被告人陳某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3509021984********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地福建省寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省福州市臺(tái)江區(qū)**路**號(hào)**幢**室。因本案，于2020年5月31日被義烏市公安局取保候?qū)?，同?月10日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，同年8月12日被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130211985********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍地福建省寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省福州市臺(tái)江區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**號(hào)。因本案，于2020年7月7日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，同年7月10日被取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3522011978********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍地福建省寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省寧德市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2020年5月30日被義烏市公安局取保候?qū)彛?月14日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，同年8月12日被臺(tái)州市公安局椒江分局取保候?qū)彙?/span>

本案由臺(tái)州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、李某某、陳某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，謝某某（另案處理）以幫忙取錢每10萬元給600?元（人民幣，下同）好處費(fèi)為條件，聯(lián)系被告人陳某甲提供銀行賬戶收取網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪所得的款項(xiàng)并取現(xiàn)交還其本人，陳某甲糾集了被告人李某某、陳某乙提供銀行賬戶共同參與收資、取款、轉(zhuǎn)移資金。

2020年4月17日至20日，被告人陳某甲、李某某、陳某乙提供的銀行賬戶共入賬贓款98.0006萬元，在福建省福州市、寧德市等地被陳某甲等人取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移，其中李某某賬戶共入賬32萬元（含張某某在臺(tái)州市椒江區(qū)家中被騙資金20萬元），李某某取現(xiàn)21.85萬元交給陳某甲，陳某乙賬戶共入賬36.0004萬元（含張某某被騙資金8萬元、呂某某被騙資金12.5萬元），陳某乙取現(xiàn)18萬元交給陳某甲，余款轉(zhuǎn)至陳某甲賬戶由陳某甲取現(xiàn)，陳某甲取現(xiàn)、集中資金后送交給謝某某，陳某甲、李某某、陳某乙分別獲利4000元、1200元、2000元。

2020年7月7日，李某某在福建省福州市臺(tái)江區(qū)大利嘉城F區(qū)被抓獲；同月10日，陳某甲到臺(tái)州市公安局椒江分局刑偵大隊(duì)投案；同月13日，陳某乙到臺(tái)州市公安局椒江分局刑偵大隊(duì)投案。陳某甲、陳某乙分別退出1萬元、2000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡4張；

2.戶籍證明、人員身份信息、無犯罪記錄證明書、電話查詢記錄、扣押決定書、扣押清單、暫扣款票據(jù)、調(diào)取證據(jù)通知書、接受證據(jù)材料清單、手機(jī)截圖、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、情況說明等書證；

3.公安民警出具的歸案經(jīng)過、歸案情況說明；

4.被害人張某某、呂某某的陳述；

5.被告人陳某甲、李某某、陳某乙的供述、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書；

6.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；

7.視頻資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、李某某、陳某乙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與、組織、指揮的全部犯罪處罰，被告人李某某、陳某乙在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人陳某甲、陳某乙犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕、減輕處罰，被告人李某某到案后如實(shí)供述自己罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲、李某某、陳某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)州市椒江人民法院　

檢察官：胡勝

2020年12月29日　

附：

1.被告人陳某甲（聯(lián)系電話1588006****）、李某某（聯(lián)系電話1360082****）、陳某乙（聯(lián)系電話1362697****）現(xiàn)均被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.電子數(shù)據(jù)光盤1張、隨案推送電子卷宗檢察卷1冊(cè)；

3.隨案移送贓證款物品清單2份；

4.建議適用簡(jiǎn)易程序。