浙江省樂(lè)清市人民檢察院

起 訴 書(shū)

樂(lè)檢公訴刑訴〔2019〕1555號(hào)

被告人陳某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303231980********，漢族，中專文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地浙江省樂(lè)清市**鄉(xiāng)**村。因涉嫌挪用資金罪，于2018年8月7日被樂(lè)清市公安局刑事拘留，于2018年8月24日被樂(lè)清市公安局取保候?qū)彛?019年1月24日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1955年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303231955********，漢族，文盲，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地浙江省樂(lè)清市**鄉(xiāng)**村。因涉嫌挪用資金罪，于2018年9月27日被樂(lè)清市公安局取保候?qū)?，?019年1月24日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某丙，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303231972********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地浙江省樂(lè)清市**鄉(xiāng)**村。因涉嫌挪用資金罪，于2018年8月24日被樂(lè)清市公安局取保候?qū)?，?019年1月24日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某丁，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303231964********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地浙江省樂(lè)清市**鄉(xiāng)**村。因涉嫌挪用資金罪，于2018年9月27日被樂(lè)清市公安局取保候?qū)?，?019年1月24日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某戊，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303231964********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省樂(lè)清市**鄉(xiāng)**村。因涉嫌挪用資金罪，于2018年10月12日被樂(lè)清市公安局取保候?qū)彛?019年1月24日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由樂(lè)清市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、陳某戊涉嫌挪用資金罪，于2019年1月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查三次；延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2001年至2002年期間，樂(lè)清市**鄉(xiāng)**村根據(jù)政策實(shí)施移民，成立以陳某己、陳某乙、陳某丁、陳某丙、陳某甲、陳某庚為成員的移民小組。2008年12月8日，經(jīng)村雙委申請(qǐng)，**鄉(xiāng)人民政府批復(fù)同意**村成立以陳某戊為組長(zhǎng)，陳某乙、陳某甲、陳某丙為成員的移民小組，后增加陳某己、陳某丁、陳某庚等三人進(jìn)入移民小組，由村雙委參與管理與決策。2012年2月3日，經(jīng)村雙委申請(qǐng)，**鎮(zhèn)人民政府批復(fù)同意村移民小組成員調(diào)整為陳某戊、陳某辛、陳某乙、陳某甲等四人，村雙委全面接管該村移民資金的監(jiān)督和管理。

2008年12月30日，**村移民小組在農(nóng)商銀行開(kāi)立了銀行賬戶，用于存放移民集資款，實(shí)行專款專用，為方便村民，移民小組成員可收取村民的集資款后轉(zhuǎn)交到移民小組賬戶。陳某戊、陳某甲、陳某丙、陳某丁和陳某乙等人在管理移民集資款過(guò)程中，利用職務(wù)之便，挪用移民集資款進(jìn)行使用。其中被告人陳某甲挪用移民集資款金額至少為9327923.87元、被告人陳某乙挪用移民集資款金額至少為785萬(wàn)元、被告人陳某丙挪用移民集資款金額為700萬(wàn)元、被告人陳某丁挪用移民集資款金額至少為479.5萬(wàn)元、被告人陳某戊挪用移民集資款金額為315萬(wàn)元。具體情況如下：

1.2010年9月30日，被告人陳某戊要求被告人陳某丙挪用移民集資款為其“拉存款打積分”，陳某丙利用職務(wù)之便擅自將移民集資款100萬(wàn)元挪用給陳某戊“拉存款”使用。2010年10月29日，陳某戊歸還該100萬(wàn)元。

2.2011年5月24日，被告人陳某丁要求被告人陳某丙挪用移民集資款給其個(gè)人使用，陳某丙利用職務(wù)之便擅自將移民集資款200萬(wàn)元挪用給陳某丁使用。陳某丁將該200萬(wàn)元用于償還投資所產(chǎn)生的債務(wù)，后陳某丁歸還該200萬(wàn)元，挪用時(shí)間超過(guò)3個(gè)月。

3.2012年2月21日至2012年3月13日期間，被告人陳某乙為銀行“拉存款”，陸續(xù)利用職務(wù)之便擅自將至少506萬(wàn)元移民集資款辦理了通知存款業(yè)務(wù)，2012年3月13日陳某乙將506萬(wàn)元撤銷了通知存款業(yè)務(wù)，隨后將其中505萬(wàn)元轉(zhuǎn)入移民小組賬戶。

4.2013年2月18日，被告人陳某甲應(yīng)被告人陳某丁要求用移民集資款向其支付工程款50萬(wàn)元。陳某丁收到該50萬(wàn)元后將其挪用供個(gè)人使用。2013年7月9日，陳某丁歸還該50萬(wàn)元給陳某甲。

5.2013年3月13日，被告人陳某丁要求被告人陳某甲挪用移民集資款給其個(gè)人使用，陳某甲利用職務(wù)之便擅自將移民集資款200萬(wàn)元挪用給陳某丁使用，陳某丁將該200萬(wàn)元用于投資**合作社生產(chǎn)所需。2013年3月30日，陳某丁歸還該200萬(wàn)元。

6.2013年4月12日，被告人陳某丙要求被告人陳某甲挪用移民集資款為其“拉存款”，陳某甲利用職務(wù)之便擅自將移民集資款200萬(wàn)元挪用給陳某丙“拉存款”使用。2013年9月1日，陳某丙歸還該200萬(wàn)元。

7.2013年10月24日，被告人陳某戊要求被告人陳某甲提出挪用移民集資款給其個(gè)人使用，陳某甲利用職務(wù)之便擅自將移民集資款50萬(wàn)元挪用給陳某戊使用。2014年1月19日，陳某戊歸還陳某甲5萬(wàn)元。2014年3月31日，陳某戊將余下45萬(wàn)元和其他集資款35萬(wàn)元?dú)w還陳某甲。

8.2014年9月29日，被告人陳某乙要求被告人陳某甲挪用移民集資款為其“拉存款”。陳某甲利用職務(wù)之便擅自將移民集資款200萬(wàn)元挪用給陳某乙“拉存款”使用。2014年10月2日，陳某乙歸還該200萬(wàn)元。

9.2014年9月30日，被告人陳某丙要求被告人陳某甲挪用移民集資款為其“拉存款”，陳某甲利用職務(wù)之便擅自將移民集資款200萬(wàn)元挪用給陳某丙“拉存款”使用。2014年10月2日，陳某丙將該200萬(wàn)元資金和其他集資款156萬(wàn)元?dú)w還給陳某甲。

10.2014年10月15日，被告人陳某戊要求被告人陳某甲挪用移民集資款為其個(gè)人使用，陳某甲利用職務(wù)之便擅自將移民集資款70萬(wàn)元挪用給陳某戊使用。2015年2月17日，陳某戊將該70萬(wàn)元和其他集資款85萬(wàn)元?dú)w還給陳某甲。

11.2015年10月9日，被告人陳某戊要求被告人陳某甲挪用移民集資款為其償還做服裝生意的銀行貸款，陳某甲利用職務(wù)之便擅自將移民集資款100萬(wàn)元挪用給陳某戊使用。2017年1月16日，陳某戊歸還該100萬(wàn)元給陳某甲。

12.截止2016年11月14日，陳某乙利用職務(wù)之便還挪用了移民集資款至少79萬(wàn)元，2017年2月15日陳某乙將79萬(wàn)元?dú)w還給陳某甲。

13.2016年11月10日和2017年1月17日，被告人陳某甲利用職務(wù)之便，分別擅自將移民集資款10萬(wàn)元和25萬(wàn)元挪用給被告人陳某丁使用，2017年2月1日和2月14日，陳某丁分別歸還陳某甲10萬(wàn)元和54.5萬(wàn)元。所以從2016年11月10日至2017年2月14日期間，陳某甲利用職務(wù)之便還挪用了移民集資款至少29.5萬(wàn)元給陳某丁個(gè)人使用，且時(shí)間超三個(gè)月以上。

14.被告人陳某甲在任管理移民集資專款期間，擅自挪用?？钯Y金歸本人使用，截止2017年8、9月份，陳某甲個(gè)人還尚共欠882923.87元移民集資專款，現(xiàn)陳某甲已全部歸還。

被告人陳某甲于2018年8月7日到公安機(jī)關(guān)投案，被告人陳某丙于2018年8月24日到公安機(jī)關(guān)投案，被告人陳某乙、陳某丁于2018年9月27日到公安機(jī)關(guān)投案，被告人陳某戊于2018年10月12日到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：樂(lè)清市山老區(qū)移民工作實(shí)施辦法、農(nóng)房集聚建設(shè)工程代建協(xié)議、施工工程承包合同協(xié)議、建筑工程施工合同、農(nóng)房集聚建設(shè)工程代建協(xié)議、建筑工程施工合同、工程代建合同、內(nèi)部承包協(xié)議書(shū)、授權(quán)委托書(shū)、一期工程收支情況、銀行回單、移民工作會(huì)議記錄、歷年移民資金賬目、移民籌資名單、開(kāi)戶許可證、授權(quán)委托書(shū)、開(kāi)戶材料、銀行交易明細(xì)、銀行交易憑證、村雙委名單、接受證據(jù)材料清單、移民開(kāi)支發(fā)票、清算賬單、現(xiàn)金繳款單、領(lǐng)款收據(jù)、算賬記錄、前科情況核實(shí)證明、戶籍信息；

2.證人證言：證人張某某、陳某壬、陳某癸、陳某己、陳某子、陳某丑、陳某寅、陳某卯、鄭某某、黃某某的證言、到案經(jīng)過(guò)、證明；

3.被告人供述和辯解：被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、陳某戊的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁利用職務(wù)便利，擅自挪用村集體移民資金，數(shù)額巨大；被告人陳某戊利用職務(wù)便利，擅自挪用村集體移民資金，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、陳某戊犯罪以后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省樂(lè)清市人民法院

檢察員：蔡秉旺

2019年11月4日

附：

1.被告人陳某甲（聯(lián)系方式：135********）、陳某乙（聯(lián)系方式：137********）、陳某丙（聯(lián)系方式：137********）、陳某?。?lián)系方式：135********）、陳某戊（聯(lián)系方式：135********）現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料拾冊(cè)。

3.取保候?qū)彌Q定書(shū)伍份。

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)壹份。