廣東省汕頭市澄海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

汕澄檢公訴刑訴〔2019〕629號

被告人陳某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4405831986********，出生地廣東省汕頭市澄海區(qū)，漢族，初中文化程度，戶籍所在地汕頭市澄海區(qū)**鎮(zhèn)**村**幢**號。因犯尋釁滋事罪，于2007年4月27日被汕頭市澄海區(qū)人民法院判處有期徒刑一年；因犯非法持有槍支罪，于2010年4月9日被汕頭市澄海區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，2011年4月17日刑滿釋放。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年4月29日被汕頭市公安局澄海分局刑事拘留，同年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由汕頭市公安局澄海分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼4405211977********，出生地廣東省汕頭市澄海區(qū)，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省汕頭市澄海區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**幢**號。因犯尋釁滋事罪，于2007年4月27日被汕頭市澄海區(qū)人民法院判處管制二年。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年4月29日被汕頭市公安局澄海分局刑事拘留，同年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由汕頭市公安局澄海分局執(zhí)行逮捕。????

被告人陳某丙，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼4405211972********，出生地廣東省汕頭市澄海區(qū)，漢族，高中文化程度，戶籍所在地廣東省汕頭市澄海區(qū)**街道**棟**。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年4月29日被汕頭市公安局澄海分局刑事拘留，同年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由汕頭市公安局澄海分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某丁，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4405831991********，出生地廣東省汕頭市澄海區(qū)，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省汕頭市澄海區(qū)**溪南鎮(zhèn)**下**村**號。因犯交通肇事罪，于2009年11月19日被汕頭市澄海區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年4月29日被汕頭市公安局澄海分局刑事拘留，同年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由汕頭市公安局澄海分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，女，1974年**月**日出生，公民身份號碼4405211974********，出生地廣東省汕頭市澄海區(qū)，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省汕頭市澄海區(qū)**街道**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年4月29日被汕頭市公安局澄海分局刑事拘留，同年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由汕頭市公安局澄海分局執(zhí)行逮捕。

被告人蟻某某，女，1972年**月**日生，公民身份號碼4405211972********，出生地廣東省汕頭市澄海區(qū)，漢族，小學(xué)文化程度，廣東省汕頭市澄海區(qū)人，戶籍所在地廣東省汕頭市澄海區(qū)**鎮(zhèn)**鄉(xiāng)**路**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年5月13日被汕頭市公安局澄海分局刑事拘留，同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由汕頭市公安局澄海分局執(zhí)行逮捕。

本案由汕頭市公安局澄海分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、吳某甲涉嫌開設(shè)賭場罪、被告人蟻某某涉嫌賭博罪，于2019年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查一次(自2019年9月20日至10月18日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場罪

1、2019年3月份，被告人陳某甲、陳某乙合伙從“cc”（身份不明，現(xiàn)在逃）處獲得“快彩”賭博網(wǎng)站“源茂豊”網(wǎng)（網(wǎng)址：stx**.com）股東賬戶nui***后，開設(shè)多個(gè)代理以上賬戶、會(huì)員賬號給被告人吳某甲、陳某丙和蔡某某、王某甲、陳某辛、陳某壬（均已被行政處罰）投注參賭，接受投注總額共34026561元。其中，被告人吳某甲從陳某甲、陳某乙處獲得“源茂豊”網(wǎng)代理賬號KKK2**后，再開設(shè)多個(gè)會(huì)員賬號提供給潘某某、陳某癸（均已被行政處罰）和吳某丙、輝、幫香（?。ň戆柑幚恚┑热送蹲①€，投注額共計(jì)85850元。被告人陳某丙從陳某甲、陳某乙處獲得“源茂豊”網(wǎng)代理賬號KKK**1后，再開設(shè)多個(gè)會(huì)員賬號提供給林某甲、客天下（均另案處理）等人投注參賭，投注額共計(jì)8273265元。

2、2019年4月份，被告人陳某甲、陳某乙合伙向名為“平臺出租”的人（另案處理）租用“快彩”賭博網(wǎng)站“創(chuàng)新”網(wǎng)（網(wǎng)址：2.13**.us）總監(jiān)賬號Adm**1開設(shè)分公司賬號tian8*8后，再開設(shè)多個(gè)賬號給被告人陳某丙和蔡某某及陳某壹、“鴻”（均另案處理）投注參賭，投注額共7763820元。

3、2018年9月至2019年1月份，被告人陳某甲從湯某某（另案處理）處獲得“快彩”賭博網(wǎng)站一個(gè)總代理賬戶后，開設(shè)多個(gè)代理賬戶、會(huì)員賬號給被告人吳某甲、陳某丙和陳某壬、王某甲、蔡某某（均已被行政處罰）、壯某某（均另案處理）等人投注參賭，投注額約5000000元。

4、2019年3月份，被告人陳某甲從“斌”（另案處理）處獲得“快彩”賭博網(wǎng)站“永隆國際”網(wǎng)（網(wǎng)址：9**cs.com）股東賬戶后，開設(shè)多個(gè)總代理賬戶給被告人陳某丁和陳某發(fā)（另案處理）投注參賭。被告人陳某丁從陳某甲處獲得?“永隆國際”網(wǎng)總代理賬戶ww**00后，與林某杰（另案處理）合伙再開設(shè)多個(gè)會(huì)員賬號提供給王某乙丹（已被行政處罰）等人投注參賭，共投注150526元。

5、2019年4月20日左右，被告人陳某甲從“cc”處獲得“足球”賭博網(wǎng)站“皇冠”網(wǎng)（網(wǎng)址：am.hga008.com）總代理賬戶ppk38后，開設(shè)代理賬戶ppkw01、ppkw02給“鴻”投注參賭，投注額286680.7元。

6、?2016年開始，被告人陳某丙從楊某賢處獲得六合彩賭博網(wǎng)站代理賬戶后，開設(shè)多個(gè)會(huì)員賬號，先后收受李某某（已另案處理）、何某誠、鐘某亮（均已被行政處罰）和陳某貳、林某乙、林某丙（均未到案）等人投注參賭，共投注約130000元。

2019年4月28日，被告人陳某甲在深圳市龍華區(qū)**村一出租屋被抓獲，2019年4月28日，被告人陳某乙在澄海區(qū)廣益街道**小區(qū)內(nèi)被抓獲，2019年4月28日，被告人吳某甲在澄海區(qū)廣益街道**花園被抓獲，2019年4月28日，被告人陳某丙在澄海區(qū)鳳翔街道**園**棟***被抓獲，2019年4月28日，被告人陳某丁在澄海區(qū)溪南鎮(zhèn)下**村***號被抓獲。

?綜上所述，被告人陳某甲共接受投注總額47227587.7元；被告人陳某乙共接受投注總額41790381元；被告人陳某丙共接受投注總額8403265元；被告人陳某丁共接受投注總額150526元；被告人吳某甲共接受投注總額85850元。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1、汕頭市公安局澄海分局扣押物品清單；

2、證人陳某壬、王某甲、蔡某某、潘某某、陳某癸、何某誠、鐘某亮、王某乙、李某某、林某甲等人證言；

3、同案人湯某某的供述；

4、被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、吳某甲的供述；

5、汕頭市公安局澄海分局制作的辨認(rèn)筆錄和刑事案件現(xiàn)場照片；

6、汕頭市公安局電子物證鑒定中心出具電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告；

7、視聽資料；

8、其他材料。

二、賭博罪

自2017年開始，被告人蟻某某為非法獲利，先后多次收受蟻某良先后多次收受蟻某良（另案處理）、陳某叁（已被行政處罰）、陳某肆、陳某伍（另案處理）投注“六合彩”共96600元，轉(zhuǎn)投到蟻某植（另案處理）處或自行做莊進(jìn)行賭博。

2019年5月13日，被告人蟻某某在澄海區(qū)溪南**鎮(zhèn)上**路**號被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、汕頭市公安局澄海分局扣押物品清單；

2、證人陳某叁、蟻某良、吳某丁的證言；

3、被告人蟻某某的供述；

4、汕頭市公安局澄海分局制作的辨認(rèn)筆錄和刑事案件現(xiàn)場照片；

5、其他材料。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、吳某甲以營利為目的，提供賭博網(wǎng)站供他人投注，其中陳某甲、陳某乙、陳某丙情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究刑事責(zé)任；被告人蟻某某以營利為目的，聚眾賭博，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

汕頭市澄海區(qū)人民法院

檢察員：趙??林

2019年11月28日

附注事項(xiàng)：

1、被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、吳某甲、蟻某某現(xiàn)羈押在澄海區(qū)看守所；

2、移送公安刑事偵查卷宗十冊及光盤三張。