廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

桂市象檢一部刑訴〔2020〕288號

被告人陳某甲，女，1971年**月**日出生，公民身份號碼4503041971********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地：廣西桂林市象山區(qū)**路**號**棟**單元**室，住址同上。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，2020年7月31日被桂林市公安局象山分局取保候審，同年9月2日被刑事拘留，同月3日經(jīng)本院批準逮捕，次日由桂林市公安局象山分局執(zhí)行逮捕。

辯護人：楊崴，廣西晟朗律師事務所律師。

被告人陳某乙（曾用名：陳某丙），女，1999年**月**日出生，公民身份號碼4503041999********，漢族，中專文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地：廣西桂林市象山區(qū)**路**號**單元**室，住址同上。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，2020年7月31日被桂林市公安局象山分局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準逮捕，次日由桂林市公安局象山分局執(zhí)行逮捕。

被告人譚某甲（曾用名：譚某乙），女，1995年**月**日出生，公民身份號碼4503041995********，漢族，中專文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地：廣西桂林市象山區(qū)**路**號**棟**室，現(xiàn)住桂林市象山區(qū)**路**號**單元**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，2020年7月31日被桂林市公安局象山分局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準逮捕，次日由桂林市公安局象山分局執(zhí)行逮捕。

本案由桂林市公安局象山分局偵查終結，以被告人陳某甲、陳某乙、譚某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年11月3日向本院移送起訴。本院受理后，已告知三被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了三被告人，審查了全部案件材料。三被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2019年10月，李姓男子（姓名不詳，在逃）以3800元每套的價格向劉某甲（已逮捕）購買對公賬戶（含工商營業(yè)執(zhí)照、手機卡、銀行卡等）用于從事非法活動。后劉某甲以3500元每套的價格向劉某乙（另案處理）購買對公賬戶，爾后劉某乙以1500元每套的價格向被告人陳某甲購買對公賬戶。陳某甲同意后，按劉某乙的要求辦理了桂林市七星區(qū)*甲廣告部的對公賬戶，劉某乙拿到該對公賬戶后通過微信向陳某甲轉賬人民幣1500元。

為謀取非法利益，陳某甲以1000元每套的價格向被告人陳某乙、被告人譚某甲、周某某（已逮捕）購買對公賬戶，三人明知注冊登記的公司及開設的對公賬戶可能用于實施電信網(wǎng)絡詐騙等犯罪行為，仍提供自己的身份材料，辦理了桂林市七星區(qū)*乙日用品店、桂林市疊彩區(qū)*甲文具店、桂林市疊彩區(qū)*乙日用品店、桂林市疊彩區(qū)*丙日用品店、桂林市疊彩區(qū)*丁日用品店、桂林市七星區(qū)*丙商行等六公司的對公賬戶給陳某甲。其中，陳某甲從中獲利人民幣3000元，陳某乙、譚某甲分別獲利人民幣2000元。經(jīng)統(tǒng)計，桂林市七星區(qū)*甲廣告部（賬戶：450501635201******），結算資金人民幣160052.41元；桂林市七星區(qū)*乙日用品店（賬戶：450501635113******），結算資金人民幣36006118.96元；桂林市疊彩區(qū)*甲文具店（賬戶：450501635113******），結算資金人民幣84173240.92元；桂林市疊彩區(qū)*乙日用品店（賬戶：450501635113******），結算資金人民幣2689386.63元；桂林市疊彩區(qū)*丙日用品店（賬戶：450501635113******），結算資金人民幣75156216.44元；桂林市疊彩區(qū)*丁日用品店（賬戶：21032154091******），結算資金人民幣21379246元；桂林市七星區(qū)*丙商行（賬戶：450501637101******），結算資金人民幣11175443.94元。案發(fā)后，被告人陳某甲通過家屬退出贓款人民幣4500元，被告人陳某乙、譚某甲通過家屬各退出贓款人民幣2000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、微信轉賬截圖、工商營業(yè)執(zhí)照、工商電腦咨詢單、個體工商戶開業(yè)登記申請書、銀行開戶信息及流水明細等書證；2、證人劉某甲、劉某乙、周某某等人的證言；3、被告人陳某甲、陳某乙、譚某甲的供述及辯解；4、辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、陳某乙、譚某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲、陳某乙、譚某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，三被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人陳某甲、陳某乙、譚某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢察官：肖琳

???????????????????????????????檢察官助理：龍仁平?????????????????2020年11月26日

附：

????1、被告人陳某甲、陳某乙、譚某甲現(xiàn)羈押于桂林市第二看守所；

2、案卷材料四冊及光盤十六張隨案移送；

3、《認罪認罰具結書》三份；

4、三被告人退贓款均暫扣本院。