福建省惠安縣人民檢察院

起?訴?書

惠檢訴刑訴〔2020〕18號

被告人陳某甲，曾用名陳**，綽號**，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3505211988********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生地和戶籍所在地福建省泉州市惠安縣，家住福建省泉州市惠安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年12月27日被惠安縣公安局刑事拘留；2019年1月31日被變更為取保候?qū)?；因涉嫌開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪，于2019年6月30日被惠安縣公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由惠安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3505211987********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生地和戶籍所在地福建省泉州市惠安縣，家住福建省泉州市惠安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年12月28日被惠安縣公安局刑事拘留；2019年1月31日被變更為取保候?qū)彛灰蛏嫦娱_設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪，于2019年6月30日被惠安縣公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由惠安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某丙，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3505211988********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地和戶籍所在地福建省泉州市惠安縣，家住福建省泉州市惠安縣***鎮(zhèn)**村**號。曾因犯尋釁滋事罪于2007年6月6日被惠安縣人民法院判處有期徒刑一年五個月；2008年5月13日刑滿釋放。因本案涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年6月28日被惠安縣公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由惠安縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由惠安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙等三人涉嫌尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院二次退回惠安縣公安局補(bǔ)充偵查，一次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年初，被告人陳某甲伙同被告人陳某乙、陳某丙組成一個以陳某甲為首，陳某乙、陳某丙為成員的犯罪團(tuán)伙，該犯罪團(tuán)伙為了獲取非法利益，進(jìn)行非法高利放貸，其中被告人陳某甲、陳某乙共同出資，陳某甲占股70%、陳某乙占股30%，雇傭被告人陳某丙討債，在高利放貸過程中，對被害人蔣某某、潘某某、莊某某、陳某丁、陳某庚、李某某、蔣某甲、曾某甲、張某甲、李某甲、張某乙等人及被害人家屬采取威脅、恐嚇、貼大字報等手段強(qiáng)行索取高利貸債務(wù)；2017年底至2018年初，被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙伙同李某丙（已判刑）在惠安縣**鎮(zhèn)*村一祖厝開設(shè)賭場，并在賭場內(nèi)非法高利放貸。該犯罪團(tuán)伙的犯罪行為給被害人及其家屬的身心帶來嚴(yán)重影響，對被害人及其家屬的聲譽(yù)造成不良的影響，嚴(yán)重擾亂社會正常治安秩序，造成惡劣的社會影響。該犯罪團(tuán)伙的具體犯罪事實(shí)如下：

?一、開設(shè)賭場罪

2017年底至2018年初，被告人陳某甲、陳某乙伙同李某丙（另案處理）合伙在惠安縣**鎮(zhèn)**村一祖厝開設(shè)賭場。陳某甲、陳某乙兩人占股40%，李某丙占股60%。李某丙主要負(fù)責(zé)管理賭場、及拉人來參與賭博，陳某甲、陳某乙雇傭被告人陳某丙在賭場放貸給參賭人員賭博，賭場以撲克牌為賭具，以“牛?！钡男问劫€博，并抽水漁利，該賭場共經(jīng)營了十幾天，總共抽水盈利2萬元。

?二、尋釁滋事罪

?1、2017年間，被害人蔣某某向被告人陳某甲、陳某乙借款3000元的高利貸，借條簽訂金額為6000元，后蔣某某因無力承擔(dān)高額本息，陳某甲、陳某乙、陳某丙便多次通過電話威脅、辱罵、并將蔣某某借錢時供其拍照的相片（上面附有“老賴，欠錢不還”之類的內(nèi)容）制作的大字報扔在蔣某某家周邊等方式向蔣某某討債，以此來脅迫蔣某某還債。

2、2017年下半年，被害人潘某某向被告人陳某甲、陳某乙分兩次借了20000元的高利貸（分2次，每次10000元），借條數(shù)額共計40000元。后被害人潘某某因?yàn)闊o力承擔(dān)高額本息，陳某甲、陳某乙、陳某丙便多次通過電話威脅、辱罵逼債，陳某甲、陳某乙將打印好一疊潘某某借錢時供其拍照的相片（上面附有“老賴，欠錢不還”之類的內(nèi)容）制作的大字報給陳某丙，由陳某丙將這些大字報扔在潘某某家門口等方式向潘某某討債，以此來脅迫潘某某還債。

3、2017年下半年，被害人莊某某向被告人陳某甲、陳某乙借款5000元的高利貸，借條數(shù)額10000元，后莊某某因?yàn)闊o力承擔(dān)高額本息，陳某甲指使陳某乙、陳某丙便到莊某某位于**鎮(zhèn)**村的家中，威脅莊某某如果不還錢就到村子里面貼莊某某借錢時拍的照片制作成的大字報，以此來脅迫莊某某還債。

4、2017年的一天，被害人陳某丁向被告人陳某甲、陳某乙借了10000元的高利貸，借條簽訂金額為10000元，后因無力承擔(dān)高額本息，在陳某甲指使下，陳某乙、陳某丙便多次通過電話威脅、辱罵、打印陳某丁借錢時供其拍照的相片（上面附有“老賴，欠錢不還”之類的內(nèi)容）制作的大字報在陳某丁家附近的小學(xué)及市場等公共場所散播，以此來脅迫陳某丁還債。

5、2017年的一天，被害人陳某庚向被告人陳某甲、陳某乙借款30000元的高利貸，借條簽訂金額為40000元，后陳某庚無力承擔(dān)高額本息，陳某甲、陳某乙、陳某丙等人多次到陳某庚位于**鎮(zhèn)**路的家中威脅、逼債，并指使陳某丙等人到陳某庚家噴漆。

6、2017年5月間，被害人李某某向被告人陳某甲借款12000元的高利貸，后李某某無力承擔(dān)高額本息，陳某甲多次通過電話威脅、辱罵等方式向李某某討債，討債不成便伙同陳某乙、陳某丙到李某某家中砸壞李某某家中的大門上的玻璃，以此來脅迫李某某還債。

7、2017年底，被害人蔣某甲向被告人陳某甲、陳某乙借了10000元的高利貸，由徐某某（另案處理，取保候?qū)彛?、陳某丙?jīng)手與蔣某甲簽訂借條。借條簽訂金額為20000元，后因無力承擔(dān)高額本息，在陳某甲、陳某乙指使下，由陳某丙、徐某某帶著一疊蔣某甲借錢時供其拍照的相片（上面附有“老賴，欠錢不還”之類的內(nèi)容）制作的大字報在蔣某甲家門口及圍墻上張貼，以此來脅迫蔣某甲還債。

8、2017年下半年的時候，被害人曾某甲向陳某甲、陳某乙等人借了5000元的高利貸，由徐某某經(jīng)手與曾某甲簽訂借條。借條簽訂金額為10000元，后因無力承擔(dān)高額本息，徐某某多次通過電話向曾某甲催討，討債不成便伙同被告人陳某甲到曾某甲位于**鎮(zhèn)**村的家中討債，后到其家中潑漆（經(jīng)鑒定損失人民幣500元）或貼大字報，以此來逼曾某甲還錢。

9、2017年7、8月份左右，被害人張某甲向被告人陳某甲、陳某乙借了三次高利貸，前兩次借款張某甲已全部還清，后張某甲因經(jīng)濟(jì)周轉(zhuǎn)不開，又向陳某甲、陳某乙借款25000元，實(shí)際拿到款項(xiàng)21000元，借條出借人、金額、利率、出借時間均空白，被害人張某甲因無力承擔(dān)高額本息。在陳某甲、陳某乙等人便過電話威脅、貼大字報等方式來脅迫還債。

10、2017年5月間，被害人李某甲向被告人陳某甲、陳某乙借了5000元的高利貸，借條簽訂金額為10000元，后因無力承擔(dān)高額本息，在陳某甲、陳某乙等人便通過電話威脅、辱罵、打印李某甲借錢時供其拍照的相片（上面附有“老賴，欠錢不還”之類的內(nèi)容）制作的大字報在李某甲所居住的村附近散播，以此來脅迫還債。

11、2017年5月13日，被害人張某乙向被告人陳某甲、陳某乙借了5000元的高利貸，借條簽訂金額為10000元，后因無力承擔(dān)高額本息，在陳某甲、陳某乙等人便通過電話威脅、辱罵、上門逼債、打印張某乙借錢時供其拍照的相片（上面附有“老賴，欠錢不還”之類的內(nèi)容）制作的大字報在張某乙所居住的村附近散播，以此來脅迫張某乙還債。

被告人陳某乙的所有的閩C*****雷克薩斯轎車用于該犯罪團(tuán)伙的犯罪活動，該車于2019年7月4日被惠安縣公安局扣押。

2018年12月27日被告人陳某甲、陳某乙被惠安縣公安局抓獲歸案；2019年6月26日被告人陳某丙在湖北省隨縣被惠安縣公安局抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.大字報等物證；2.戶籍證明、抓獲經(jīng)過等書證；3.證人陳某辛等人的證言；4.被害人駱某某等人的陳述；5.被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙的供述與辯解；6.傷情的鑒定意見；7.檢查、辨認(rèn)。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙等人為共同實(shí)施犯罪而組成了人數(shù)眾多，形成以陳某甲為首要分子，陳某乙、陳某丙等人為成員，多次實(shí)施犯罪活動的惡勢力犯罪團(tuán)伙。該犯罪團(tuán)伙無視國家法律規(guī)定，進(jìn)行非法高利放貸，采用辱罵、恐嚇、威脅、滋擾他人等違法犯罪手段逼債，作案11起，情節(jié)惡劣；以非法營利為目的，伙同他人開設(shè)賭場供他人賭博，非法漁利2萬元。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第三百零三條、第二十五條，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。其中被告人陳某甲參與11起尋釁滋事行為，破壞公共秩序，情節(jié)惡劣；參與開設(shè)賭場1起，非法漁利2萬元；被告人陳某乙參與11起尋釁滋事行為，破壞公共秩序，情節(jié)惡劣；參與開設(shè)賭場1起，非法漁利2萬元；被告人陳某丙參與7起尋釁滋事行為，破壞公共秩序，情節(jié)惡劣；參與開設(shè)賭場1起，非法漁利2萬元；被告人陳某丙在犯罪中起輔助、次要作用，是從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院

檢察員：陳春興、郭杰鋒

?????????????????????????????2020年3月10日

附：

????1.被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙現(xiàn)羈押于惠安縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十冊。

3.證人名單一份。

4.有關(guān)涉案車輛閩C*****雷克薩斯轎車現(xiàn)扣押于惠安縣公安局?！?/span>