福建省大田縣人民檢察院

起?訴?書

田檢一部刑訴〔2020〕58號

被告人陳某甲，男，19**年**月**日出生，公民身份證號碼35042519****30，漢族，初中文化，個體工商戶，出生地福建省大田縣，住福建省石獅市**鎮(zhèn)**路**號（戶籍所在地福建省大田縣**鄉(xiāng)**村**號）。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2019年12月16日被大田縣公安局刑事拘留，于?2020年1月19日經(jīng)本院批準并由大田縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，19**年**月**日出生，公民身份證號碼35042519****14，漢族，大專文化，無業(yè)，出生地福建省大田縣，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**幢**室（戶籍所在地福建省大田縣**鄉(xiāng)**村**號）。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2019年11月5日被大田縣公安局刑事拘留，同年12月12日經(jīng)本院批準并由大田縣公安局執(zhí)行逮捕。

　　被告人陳某丙，女，19**年**月**日出生，公民身份證號碼35042519****47，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省大田縣，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**路**號（戶籍所在地福建省大田縣**鄉(xiāng)**村**號）。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2019年12月5日被大田縣公安局取保候?qū)彛?/span>于2020年2月12日被本院取保候?qū)?/span>。

　　被告人陳某丁，男，19**年**月**日出生，公民身份證號碼35042519****3X，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地福建省大田縣，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2019年12月5日被大田縣公安局取保候?qū)彛?/span>于2020年2月12日被本院取保候?qū)?/span>。

被告人蘇某甲，女，19**年**月**日出生，公民身份證號碼35042519****26，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省大田縣，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2019年12月5日被大田縣公安局取保候?qū)彛?/span>于2020年2月12日被本院取保候?qū)?/span>。

被告人蘇某乙，女，19**年**月**日出生，公民身份證號碼35042519****27，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省大田縣，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年1月3日被大田縣公安局取保候?qū)彛?/span>于2020年2月12日被本院取保候?qū)?/span>。

　　被告人吳某甲，男，19**年**月**日出生，公民身份證號碼35042519****53，漢族，中專文化，無業(yè)，出生地福建省大田縣，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**路**號**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2019年12月5日被大田縣公安局取保候?qū)彛?/span>于2020年2月12日被本院取保候?qū)?/span>。

被告人陳某戊，女，19**年**月**日出生，公民身份證號碼35042519****49，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省大田縣，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**宿舍新樓**單元**號（戶籍所在地福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2019年12月5日被大田縣公安局取保候?qū)彛?/span>于2020年2月12日被本院取保候?qū)?/span>。

被告人楊某甲，男，19**年**月**日出生，公民身份證號碼35042519****16，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省大田縣，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**路**號*樓（戶籍所在地福建省大田縣大田縣**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2019年12月5日被大田縣公安局取保候?qū)彛?/span>于2020年2月12日被本院取保候?qū)?/span>。

　　被告人林某甲，男，19**年**月**日出生，公民身份證號碼35042519****1X，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省大田縣，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號**樓（戶籍所在地福建省大田縣**鄉(xiāng)**村**號）。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2019年12月5日被大田縣公安局取保候?qū)彛?/span>于2020年2月12日被本院取保候?qū)?/span>。

被告人魏某甲，男性，19**年**月**日出生，公民身份證號碼35042519****18，漢族，大專文化，無業(yè)，出生地福建省大田縣，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**號樓**室（戶籍所在地福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2019年12月5日被大田縣公安局取保候?qū)彛?/span>于2020年2月12日被本院取保候?qū)?/span>。

本案由大田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、蘇某甲、蘇某乙、吳某甲、陳某戊、楊某甲、林某甲、魏某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年2月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月11日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月10日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月份開始，被告人陳某甲、陳某乙兩兄弟為謀取非法利益，在大田縣**鎮(zhèn)**路**號租用的二樓套房內(nèi)，合伙成立工作室，在電腦通過“彩虹QQ拖”軟件（可以實現(xiàn)QQ號自動上分、下分、下注）登陸QQ號加入QQ賭博群，充當QQ賭博群虛假賭客，進行虛假投注，制造多人下注假象，吸引賭客參賭，每個QQ號加入賭博QQ群可以獲取QQ賭博群上家支付報酬人民幣3-10元不等。工作室成立后，陳某甲、陳某乙招聘被告人陳某丙、陳某丁、蘇某甲、蘇某乙、吳某甲、陳某戊、楊某甲、林某甲、魏某甲為工作室員工。陳某甲負責制定工作室工作制度、員工基本工資和抽成比例、讓其石獅市電商店鋪員工陳某己為工作室員工發(fā)放工資、上網(wǎng)購買QQ號給工作室使用，選定陳某戊為工作室客服負責與QQ賭博群上家對接并負責收取傭金、記賬。陳某乙先后購置十五臺電腦、兩臺工作手機、若干不同等級QQ號等設備，以每月每臺電腦人民幣400元至900元不等的價格購買“彩虹QQ拖”軟件，負責通過淘寶網(wǎng)店、百度貼吧尋找QQ賭博群客戶，與QQ賭博群客戶聯(lián)系，將QQ賭博群要求轉(zhuǎn)達給工作室客服陳某戊、楊某甲，并負責工作室的現(xiàn)場管理。陳某丙、陳某丁、蘇某甲、蘇某乙、吳某甲、陳某戊、楊某甲、林某甲、魏某甲負責操作電腦，按照QQ賭博群客戶要求，在彩虹QQ托軟件設置好自動上分、下分、下注的信息，通過彩虹QQ托軟件登錄相應數(shù)量的QQ號進入特定的QQ賭博群，進行虛假投注，吸引賭客參賭。陳某甲提供浦發(fā)銀行卡（卡號：62****299）和兩個支付寶賬戶（支付寶名稱：瘋**、候*），陳某乙找陳某甲妻子林某乙借用中國建設銀行卡（卡號：62****588）和兩個微信號（敏姐備用QQ2****9、云海備用3****6），用于收取QQ賭博群客戶的傭金。

2018年3月至2019年11月3日期間，被告人陳某甲和陳某乙共收取違法所得計人民幣3173979.51元。被告人陳某丙、陳某丁、蘇某甲、蘇某乙、吳某甲、陳某戊、楊某甲、林某甲、魏某甲參與期間工作室收取QQ賭博群客戶違法所得分別為人民幣3173979.51元、?2562861.1元、?2395958.28元、?2229461.07元、?2164238.35元、?1506952.92元、1506952.92元、?807437.3元、807437.3元。除陳某甲、陳某乙尚未分贓外，陳某丙、陳某丁、蘇某甲、蘇某乙、吳某甲、陳某戊、楊某甲、林某甲、魏某甲個人非法獲利分別為人民幣55302元、58808元、41775元、57828.6元、38290元、52104元、29168元、32537元、29383元。

被告人陳某甲、陳某乙獲取的違法所得陳某戊除支付員工工資外，陳某甲購買大田縣**鎮(zhèn)**路**號房產(chǎn)預付款人民幣250000元，陳某甲投資用于擴大其石獅市電商店鋪規(guī)模約人民幣300000元，陳某乙在大田縣**汽貿(mào)按揭購買白色寶馬525li轎車一輛（車牌：閩G**5，車架號L**2,發(fā)動機號：B**C）花費約人民幣250000元，陳某乙裝修和按揭還款位于大田縣**鎮(zhèn)**路**號**幢**室房產(chǎn)花費約人民幣250000元，剩余的違法所得被陳某甲、陳某乙用于工作室經(jīng)營費用及兩人平時生活開銷。

2019年11月3日，大田縣公安局偵查人員在大田縣**鎮(zhèn)**路**號抓獲被告人楊某甲、林某甲，在大田縣**小區(qū)內(nèi)抓獲被告人陳某乙。2019年11月4日，大田縣公安局偵查人員在大田縣**鎮(zhèn)**路**號抓獲被告人陳某戊、陳某丙、魏某甲、陳某丁。被告人吳某甲、陳某甲、蘇某乙、蘇某甲先后主動到大田縣公安局投案。

大田縣公安局偵查人員對被告人陳某乙位于大田縣**鎮(zhèn)**路**號二樓工作室及陳某乙位于大田縣**鎮(zhèn)**新村*幢**住所進行搜查，扣押了車牌號為閩M**白色寶馬525li轎車一輛、銀行卡9張、工資結(jié)算單2本、筆記本3本、手機16臺、電腦主機20臺、顯示器11臺、盤2個、黑色聯(lián)想筆記本電腦1臺，查封陳某乙位于大田縣**鎮(zhèn)**路**號**幢**室房產(chǎn)一套及附屬雜物間一間。

到案后，被告人陳某丙、陳某丁、蘇某甲、蘇某乙、吳某甲、陳某戊、楊某甲、林某甲、魏某甲均如實供述自己的罪行，并退出個人違法所得。被告人陳某甲退出違法所得人民幣250000元，被告人陳某乙退出違法所得人民幣228000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.車輛、銀行卡、工資結(jié)算單、筆記本、手機、電腦等物證；2.戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單、扣押筆錄、到案經(jīng)過、破案經(jīng)過、銀行卡交易明細、不動產(chǎn)登記信息、機動車輛付款情況、保險情況和車輛登記情況、等書證；3.證人范某甲、林某乙、陳某己、素某某、傅某某、吳某乙、陳某庚證言；4.被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、蘇某甲、蘇某乙、吳某甲、陳某戊、楊某甲、林某甲、魏某甲的供述和辯解；5.大田縣公安局制作的現(xiàn)場勘驗筆錄、電子證據(jù)勘驗工作記錄、辨認筆錄；6.?微信轉(zhuǎn)賬截圖、支付寶交易記錄截圖、電腦提取信息、手機支付寶、微信轉(zhuǎn)賬明細光盤等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、蘇某甲、蘇某乙、吳某甲、陳某戊、楊某甲、林某甲、魏某甲均自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰。

本院認為，被告人陳某甲、陳某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡實施違法犯罪，為其違法犯罪提供幫助，違法所得計人民幣3173979.51元，情節(jié)嚴重；被告人陳某丙、陳某丁、蘇某甲、蘇某乙、吳某甲、陳某戊、楊某甲、林某甲、魏某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡實施違法犯罪，為其違法犯罪提供幫助，參與期間違法所得分別為人民幣3173979.51元、?2562861.1元、?2395958.28元、?2229461.07元、?2164238.35元、?1506952.92元、1506952.92元、?807437.3元、807437.3元均屬情節(jié)嚴重，各被告人的行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、蘇某甲、蘇某乙、吳某甲、陳某戊、楊某甲、林某甲、魏某甲的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人陳某甲、陳某乙在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，是主犯，應當按照其所參與的或組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人陳某丙、陳某丁、蘇某甲、蘇某乙、吳某甲、陳某戊、楊某甲、林某甲、魏某甲在犯罪過程中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應當從輕處罰。被告人蘇某甲、蘇某乙、吳某甲自動投案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕處罰。被告人陳某丙、陳某丁、陳某戊、楊某甲、林某甲、魏某甲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、蘇某甲、蘇某乙、吳某甲、陳某戊、楊某甲、林某甲、魏某甲自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省大田縣人民法院

檢??察?官：施正君

?檢察官助理：林燕

2020年5月8日

附：

????1.被告人陳某甲、陳某乙現(xiàn)羈押于大田縣看守所；被告人陳某丙現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ?/span>大田縣**鎮(zhèn)**路**號；被告人陳某丁現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號；被告人蘇某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ?/span>大田縣**鎮(zhèn)**村**室；被告人蘇某乙現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號**室；被告人吳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ?/span>大田縣**鎮(zhèn)**路**號**室；被告人陳某戊現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>福建省大田縣**鎮(zhèn)**宿舍新樓**單元**室；被告人楊某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ?/span>大田縣**鎮(zhèn)**路**號**樓；被告人林某甲現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號**樓；被告人魏某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ〈筇锟h**鎮(zhèn)***號樓**室。

2.隨案移送案卷材料8冊，光盤5張。

3.隨案移送量刑建議書??15?份。

4.隨案移送《認罪認罰具結(jié)書》11份。

5.人民幣872995.6元、轎車1輛、銀行卡9張、手機16部、電腦主機20臺、顯示器11臺等物品暫扣于大田縣公安局。

6.?查封大田縣**鎮(zhèn)**路**號**幢*室房產(chǎn)一套及附屬雜物間一間。