鄧州市人民檢察院　

起?訴?書

鄧檢一部刑訴〔2020〕327號(hào)　

?被告人陳某甲，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3208311994********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，住江蘇省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，2020年1月21日被鄧州市公安局刑事拘留，2020年2月19日因涉嫌妨害信用卡管理罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局逮捕。

被告人陳某乙，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6101221994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住陜西省**市**區(qū)**號(hào)**樓（戶籍地陜西省**市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因犯搶劫罪，于2010年7月15日被藍(lán)田縣人民法院判處有期徒刑一年零六個(gè)月，緩刑二年；因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，2020年1月15日被鄧州市公安局刑事拘留，2020年2月19日因涉嫌妨害信用卡管理罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局逮捕。

被告人苗某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6104241988********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，住陜西省**市**城**號(hào)樓**室（戶籍地陜西省**市**縣**鄉(xiāng)**村**組）。因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，2020年1月15日被鄧州市公安局刑事拘留，2020年2月19日，因涉嫌妨害信用卡管理罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局逮捕。

本案由鄧州市公安局偵查終結(jié)，以被告人苗某某、陳某乙、陳某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年5月20日至2020年6月19日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月，鄧州市古城街道辦居民曾某某網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)時(shí)被騙，被騙錢款被轉(zhuǎn)至卡號(hào)：3700**************37（戶名為：西安***科技有限公司）一對(duì)公賬戶內(nèi)，該公司賬戶法人信息顯示姓名為張力。

經(jīng)查，2019年5月至9月期間，被告人苗某某因貸款需求，經(jīng)人介紹通過微信與同為陜西人的被告人陳某乙取得聯(lián)系，苗某某按照陳某乙的指示在微信圈內(nèi)發(fā)布辦理貸款業(yè)務(wù)信息，陳某乙承諾給苗某某貸款額度內(nèi)的提成，苗某某先后將張某某、王某某、焦某某等9人介紹給陳某乙以及在安徽合肥從事買賣對(duì)公賬戶的被告人陳某甲，由陳某甲、陳某乙安排人員帶領(lǐng)張力等人在陜西西安或安徽合肥辦理營業(yè)執(zhí)照及銀某乙對(duì)公賬戶，苗某某居間介紹辦理13套，后由陳某甲、陳某乙非法出售給他人獲利。其中，被告人陳某乙通過苗某某介紹及虛構(gòu)以能給客戶辦理貸款的名義等方式，讓秦某某、劉某某等人辦理營業(yè)執(zhí)照開設(shè)對(duì)公賬戶共31套，后出售獲利；被告人陳某甲通過微信或在網(wǎng)吧找人開設(shè)銀某乙賬戶二百余套并轉(zhuǎn)賣，現(xiàn)在案查證14套。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

戶籍證明、前科證明、到案經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等書證；證人張某某、王某某、劉某某等證言；被告人陳某甲、陳某乙、苗某某供述與辯解等證據(jù)在卷佐證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、陳某乙、苗某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人苗某某、陳某甲、陳某乙非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其某乙為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人苗某某、陳某甲、陳某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄧州市人民法院　

檢察官：吳富豪

檢察官助理：李芳

2020年7月15日　

附件：

1、被告人苗某某、陳某甲、陳某乙現(xiàn)羈押在鄧州市看守所；

2、全部案卷材料和證據(jù)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份

4、適用簡(jiǎn)易程序建議書一份。