廈門市湖里區(qū)人民檢察院

起 訴 書

湖檢公訴刑訴〔2019〕690號

被告人陳某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3502121985********，漢族，大學本科文化，廈門**餐飲管理有限公司員工，住本市湖思明區(qū)**號**室（戶籍所在地：福建省廈門市思明區(qū)**巷**號）。2016年10月8日因犯非法拘禁罪被廈門市思明區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，緩刑一年。2019年1月29日因涉嫌非法經營罪被廈門市公安局湖里分局刑事拘留，同年3月7日經我院批準逮捕，同日由廈門市公安局湖里分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3502031987********，漢族，大專文化，廈門**餐飲管理有限公司法定代表人，住本市海滄區(qū)**東二里**號**室。2019年2月3日因涉嫌非法經營罪被廈門市公安局湖里分局取保候審；同年5月7日被本院取保候審。

被告人何某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3506261989********，漢族，中專文化，廈門**餐飲管理有限公司員工，住本市湖里區(qū)**路**宿舍（戶籍地：福建省漳州市東山縣**鎮(zhèn)**村**號）。2019年1月29日因涉嫌非法經營罪被廈門市公安局湖里分局刑事拘留，同年3月7日被廈門市公安局湖里分局取保候審；2019年5月7日被本院取保候審。

本案由廈門市公安局湖里分局偵查終結，以被告人陳某甲、何某某、陳某乙等人涉嫌非法經營罪，于2019年5月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，分別于2019年6月8日、同年8月19日提請延長審查起訴期限半個月；分別于同年6月22日、9月2日退回公安機關補充偵查，公安機關分別于同年7月18日、9月25日補充偵查完畢重新移送審查起訴。

經依法審查查明：

2017年10月至2019年1月28日間，被告人陳某甲、陳某乙、何某某違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣零售許可證等許可證明，在本市湖里區(qū)**路**號二層的廈門**餐飲管理有限公司非法經營香煙、雪茄煙等煙草專賣品，由被告人陳某甲負責采購、聯(lián)系買家，被告人陳某乙、何某某負責香煙、雪茄煙的出入庫。已銷售及被查獲的香煙、雪茄煙共計價值人民幣1537895.08元。

2019年1月29日，被告人陳某甲、何某某在廈門市湖里區(qū)煙草專賣局被抓獲；2019年2月2日，被告人陳某乙主動至公安機關投案。上述被告人歸案后均如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、追繳在案的手機、雪茄、香煙等物證及提取筆錄、扣押決定書、扣押清單；

2、查獲經過、收據(jù)、煙草專賣品價格證明書等書證；

3、證人張某某、林某某、陳某丙等人的證言；

4、被告人陳某甲、陳某乙、何某某等人的供述和辯解；

5、由中國煙草總公司北京市公司北京市煙草質量監(jiān)督檢驗站出具的檢驗報告、由福建中證司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書等鑒定意見；

6、辨認筆錄；

7、微信記錄等電子數(shù)據(jù)；

8、戶籍證明、到案經過、情況說明等。

本院認為，被告人陳某甲、陳某乙、何某某等人結伙非法經營煙草專賣品，經營金額共計人民幣1537895.08元，情節(jié)特別嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以非法經營罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定，本案系共同犯罪，其中被告人陳某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人陳某乙、何某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人陳某乙犯罪以后自動投案，如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人陳某甲、何某某到案后，如實供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人陳某甲在緩刑考驗期限內犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十七條第一款之規(guī)定，應當撤銷緩刑，予以數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廈門市湖里區(qū)人民法院

檢察員：蔣藝超

檢察員： 肖 亮

2019年10月11日

附：1、被告人陳某甲現(xiàn)羈押于廈門市第一看守所，被告人陳某乙、何某某均被取保候審（陳某乙：1359990****；何某某：1360505****）；

2、案件材料和證據(jù)；

3、繳獲的手機、電腦等現(xiàn)暫扣于廈門市公安局湖里分局，繳獲的煙草、雪茄等現(xiàn)暫扣于廈門市湖里區(qū)煙草專賣局；

4、本案相關的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十五條違反國家規(guī)定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產：

（一）未經許可經營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；

（二）買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經營許可證或者批準文件的；

（三）未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業(yè)務的，或者非法從事資金支付結算業(yè)務的；

（四）其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑最高不能超過二十年。

如果數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行?！?/span>

第七十七條第一款被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗期限內犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應當撤銷緩刑，對新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰?！