湖北省恩施市人民檢察院

起?訴?書

鄂恩市檢二部刑訴〔2019〕505號

被告人陳某甲，男，1976年**月**日出生，身份證號碼4228221976********，漢族，大專文化，建始縣政協(xié)**，系湖北**新能源科技有限公司**，戶籍所在地湖北省建始縣，住建始縣鄴州**宿舍，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年12月24日被恩施市公安局刑事拘留，2019年1月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由恩施市公安局執(zhí)行，同年3月29日經(jīng)恩施土家族苗族自治州人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月，同年4月25日經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個(gè)月。

被告人柯某某，男，1970年**月**日出生，身份證號碼5102251970********，漢族，小學(xué)文化，系湖北**市場總監(jiān)，戶籍所在地重慶市江津區(qū)**街道**組**號，住重慶市九龍坡區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū),?因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年4月23日被重慶市公安局巴南區(qū)分局抓獲，同年4月27日被恩施市公安局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由恩施市公安局執(zhí)行。

被告人陳某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼4228221975********，漢族，大專文化，中共黨員，系湖北**市場**，戶籍所在地湖北省建始縣，住建始縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年2月1日被恩施市公安局刑事拘留，同年3月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由恩施市公安局執(zhí)行，同年5月6日經(jīng)恩施土家族苗族自治州人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月，同年6月3日經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個(gè)月。

本案由恩施市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、陳某某和柯某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月30日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年7月2日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人、附帶民事訴訟的當(dāng)事人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年7月30日、9月30日兩次退回恩施市公安局補(bǔ)充偵查，恩施市公安局分別于2019年8月30日、10月30日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

湖北**新能源科技有限公司成立于2018年4月11日，被告人陳某甲為**，負(fù)責(zé)公司全面事宜，被告人柯某某為**部總監(jiān)，被告人陳某某為**部**，負(fù)責(zé)市場業(yè)務(wù)，公司股東分別為恩施林業(yè)文化博物園股份有限公司、湖北**農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司、湖北**電力股份有限公司、建始縣**制造有限公司、湖北**電子商務(wù)有限公司。

2018年3月，被告人陳某甲按照被告人柯某某和陳某某介紹的銷售模式聯(lián)系恩施硒行者網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的李某某制作了硒都購物中心網(wǎng)站。經(jīng)營**會員在一款類似手機(jī)淘寶的硒都購物中心網(wǎng)站注冊，注冊時(shí)**自取名稱，獲得系統(tǒng)生成的**編號，填寫身份證號碼、手機(jī)號、銀行卡號等資本資料，選擇交納1000元、8000元、16000元、32000元成為相應(yīng)的普卡、銀卡、金卡、鉆卡后，公司通過后臺向**撥付相應(yīng)金額的積分（1元相當(dāng)于1積分），*甲下線**，則普卡、銀卡、金卡、鉆卡每天分別按照所購產(chǎn)品金額的0.55%、0.5%、0.45%、0.4%提現(xiàn)，上限為購買產(chǎn)品金額的兩倍。**如果發(fā)展下線**，可以通過系統(tǒng)設(shè)置的開發(fā)獎(jiǎng)、銷售獎(jiǎng)、組織獎(jiǎng)等動態(tài)獎(jiǎng)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，*乙下線**，按照下線**繳納入會費(fèi)贈送推薦人50%至70%的購物券積分，該積分只能在商城兌換產(chǎn)品，每次適用購物券積分的50%至70%，剩余的需要再支付現(xiàn)金，銷售獎(jiǎng)即層碰獎(jiǎng)，**銷售**，繼續(xù)發(fā)展**購買公司產(chǎn)品，**兩個(gè)**（包含本人）所購產(chǎn)品最低金額的50%發(fā)放一次性獎(jiǎng)金，組織獎(jiǎng)即**最多可以獲得十層直推獎(jiǎng)，*丙下線**，*丁下線**，以此類推至第十層，獎(jiǎng)金按照所直接推薦**購買產(chǎn)品金額的15%作為量碰獎(jiǎng)，但已經(jīng)計(jì)入層碰獎(jiǎng)的不再計(jì)算量碰獎(jiǎng)。**每天獲得以上獎(jiǎng)金不得超過自己所購買產(chǎn)品的金額，總額不得超過自己所購買產(chǎn)品金額的七倍，所有獎(jiǎng)金由系統(tǒng)自動生成，均為“秒到日結(jié)”，提現(xiàn)的日期為星期一至星期五，提現(xiàn)時(shí)需要交納獎(jiǎng)金的5%作為手續(xù)費(fèi)、18%作為購物積分返還給購買產(chǎn)品的客戶、12%作為個(gè)人所得稅由公司代扣。

公司成立后，被告人陳某甲、柯某某和陳某某以銷售硒產(chǎn)品、微型光伏電站、被動式木屋為由，利用硒都購物中心網(wǎng)站設(shè)置的“靜態(tài)獎(jiǎng)”、“動態(tài)獎(jiǎng)”（包括開發(fā)獎(jiǎng)、銷售獎(jiǎng)、組織獎(jiǎng)、互助獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)）發(fā)展**并對**進(jìn)行管理，實(shí)施繳納入門費(fèi)形成上下級關(guān)系，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，吸納了大量客戶到公司投資注冊**并發(fā)展下線，并沒有真實(shí)產(chǎn)品交易。經(jīng)湖北三真司法鑒定中心司法鑒定意見書認(rèn)定，2018年5月以來，湖北**新能源科技有限公司共按上述方式發(fā)展**4202人（其中鉆卡2685人、金卡1080人、銀卡23人和普卡414人），共計(jì)27層，網(wǎng)站**總計(jì)向網(wǎng)站充值現(xiàn)金券23183197元，其中1065名**通過不同銀行卡提現(xiàn)，累計(jì)提現(xiàn)金額為14977607.56元。

被告人陳某甲在擔(dān)任湖北**新能源科技有限公司**期間，實(shí)際管理、經(jīng)營公司整體經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)，并負(fù)責(zé)對硒都購物中心網(wǎng)站的管理。被告人陳某甲伙同被告人柯某某、陳某某，利用硒都購物中心網(wǎng)站，以銷售硒產(chǎn)品、微型光伏電站、被動式木屋為由，發(fā)展**并對**進(jìn)行層級管理，實(shí)施繳納入門費(fèi)形成上下線關(guān)系，通過“靜態(tài)獎(jiǎng)”、“動態(tài)獎(jiǎng)”“推薦獎(jiǎng)”的形式進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，沒有真實(shí)的產(chǎn)品交易。在經(jīng)營過程中，被告人陳某甲提供其個(gè)人和兩個(gè)公司（陳某甲個(gè)人所有）賬戶實(shí)施作案，并利用鄒某某的名義注冊**賬號，在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)層級關(guān)系中處于第2層，下線層級25層，下線總?cè)藬?shù)達(dá)3716人，非法獲利341800元。

被告人柯某某利用在建始永恒太陽能公司工作過的便利，將該公司的大量客戶介紹到湖北**新能源科技有限公司從中牟利，直接參與了硒都購物中心網(wǎng)站及運(yùn)營模式的設(shè)計(jì)，與陳某某共同負(fù)責(zé)市場，通過講課等形式向客戶虛假宣傳，并利用楊某某的名義注冊**賬號，在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第3層，下線層級24層，下線總?cè)藬?shù)達(dá)3530人，非法獲利387503.82元，利用楊某某的名義注冊**賬號，在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第4層，下線層級21層，下線總?cè)藬?shù)達(dá)274人，非法獲利190194.24元，兩個(gè)注冊**賬號非法獲利共計(jì)577698.06元。

被告人陳某某在擔(dān)任湖北**市場部**期間，實(shí)際負(fù)責(zé)市場**的招募，并對湖北**新能源科技有限公司硒都購物中心網(wǎng)站（該網(wǎng)站主要從事對**的注冊、層級、提現(xiàn)進(jìn)行管理）進(jìn)行管理維護(hù)，通過靜態(tài)獎(jiǎng)、推薦獎(jiǎng)、動態(tài)獎(jiǎng)的形式進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，沒有真實(shí)產(chǎn)品交易，并負(fù)責(zé)**獎(jiǎng)勵(lì)、提現(xiàn)的審批核發(fā)，利用劉某某名義注冊**賬號，在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第2層，非法獲利65500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人的戶籍證明、到案經(jīng)過、扣押決定書和扣押筆錄、微信聊天記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄和公司出具收據(jù)等書證；2.證人劉某乙、劉某丙、李某某等人的證言；3.被害人劉某丁、劉某戊、周某某等人的陳述；4.湖北三真司法鑒定中心司法鑒定意見書；5.訊問筆錄的同步錄音錄像等視聽資料；6.?被告人陳某甲、柯某某、陳某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、柯某某、陳某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納會費(fèi)或者購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省恩施市人民法院

檢??察??員：??廖軍

2019年11月28日

附：

1.被告人陳某甲、柯某某、陳某某現(xiàn)被羈押于恩施市看守所，刑事案件換押提訊提解證叁份。

案卷材料和證據(jù)捌冊，光盤拾肆張。

恩施市公安局從被告人柯某某妻子楊某某處扣押汽車壹輛，現(xiàn)存于恩施市公安局。