上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢三部刑訴〔2020〕685號

被告人陳某甲，女，1996年**月**日生，公民身份號碼4301811996********，漢族，大專文化，長沙*甲電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“*甲公司”）員工，戶籍在湖南省瀏陽市**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人陳某乙，女，1996年**月**日生，公民身份號碼4301811996********，漢族，中專文化，*甲公司員工，戶籍在湖南省**鎮(zhèn)**村**組**號。

上列兩名被告人均于2020年4月18日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留；同月20日，延長刑事拘留期限至三十天；2020年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、陳某乙涉嫌詐騙罪，于2020年7月22日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年7月22日、8月18日分別告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年7月22日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人和被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。兩名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2019年7月起，湛小虎與劉偉、聶飛等人（均另案處理）經(jīng)共謀，租賃湖南省長沙市**大廈**座**室場地，分別以*甲公司、長沙*乙電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“*乙公司”）名義實施“投資詐騙”活動，即雇傭并指使業(yè)務(wù)員撒網(wǎng)式撥打電話，冒充知名證券公司員工向客戶虛假薦股、并進一步誘騙客戶添加微信后加入“薦股群”。一旦達到入群人數(shù)目標(biāo)，湛小虎、劉偉等人即將該“薦股群”交付給上家，并由上家在群內(nèi)進一步以虛擬幣投資等為餌誘使客戶下載指定的APP并充值投資，后采用關(guān)閉取現(xiàn)通道、關(guān)閉APP平臺等手法非法占有客戶錢款。

被告人陳某甲、陳某乙受劉偉、湛小虎等人雇傭，先后進入*乙公司、*甲公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，并按照上述模式實施“投資詐騙”。經(jīng)核查，陳某甲共計撥打詐騙電話四千余人次，陳某乙共計撥打詐騙電話三千余人次，違法所得均為人民幣1萬余元。

2020年4月17日，被告人陳某甲被公安人員抓獲；次日，被告人陳某乙被公安人員抓獲。二人到案后，均能如實供述上述事實，并在家屬幫助下退賠了各自的違法所得。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．被害人何某某等人的陳述及相關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證、微信聊天記錄等書證，證實被害人被騙取錢款的事實。

2．公安人員出具的《情況說明》，證實湛小虎等人將“薦股群”交付后，上家在群內(nèi)進一步以虛擬幣投資等為餌誘使客戶下載指定APP并充值投資，后采用關(guān)閉取現(xiàn)通道、關(guān)閉APP平臺等手法非法占有客戶錢款的事實。

3．關(guān)聯(lián)案件被告人劉偉、聶飛、湛小虎等人的供述，相關(guān)微信聊天記錄，證實劉偉、聶飛、湛小虎等人分別以*乙、*甲公司名義雇傭并指使業(yè)務(wù)員陳某甲、陳某乙等人，撒網(wǎng)式撥打電話、冒充知名證券公司員工、向客戶虛假薦股、并進一步誘騙客戶添加微信后加入“薦股群”，再由上家實施詐騙行為的事實。

4．相關(guān)工資單及審計人員出具的審計報告，證實被告人陳某甲、陳某乙在*乙、*甲公司工作期間的業(yè)績數(shù)及違法所得情況。

5．被告人陳某甲、陳某乙的供述，證實其二人對參與撥打詐騙電話的事實供認不諱。

6．常住人口基本信息、公安人員出具的抓獲經(jīng)過、本院出具的扣押文書等，證實兩名被告人的基本身份信息、到案經(jīng)過及退賠情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、陳某乙均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲、陳某乙以非法占有為目的，實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，具有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、陳某乙認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某甲、陳某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人陳某甲、陳某乙系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人陳某甲、陳某乙如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人陳某甲、陳某乙有期徒刑一年六個月，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察官：周夢夢

檢察官助理：葉子祥

2020年8月21日

附件：

1．被告人陳某甲、陳某乙現(xiàn)均羈押于靜安區(qū)看守所（南部）。

2．偵查卷宗一冊、《情況說明》一份。

3．《認罪認罰具結(jié)書》二份、《適用簡易程序建議書》一份。

4．《案犯身份卡》二張，《換押證》二份。

5．《扣押決定書》、《扣押清單》各二份。

6．相關(guān)法律條文。