福建省南安市人民檢察院

起?訴?書

南檢六部刑訴〔2020〕23號

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3505831989********，漢族，初中文化，經(jīng)商，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住南安市**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號。曾因犯危險駕駛罪，于2015年12月23日被南安市人民法院判處拘役二個月，緩刑四個月；又因犯危險駕駛罪，于2018年6月6日被南安市人民法院判處拘役二個月，2018年7月28日刑滿釋放；現(xiàn)因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月21日被南安市公安局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3505831990********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住南安市**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月21日被南安市公安局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某丙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3505831990********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住南安市**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月21日被南安市公安局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結(jié),以被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知各被告人有權委托辯護人，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回南安市公安局補充偵查一次（2020年1月10日至2020年2月10日）；因案情復雜，延長審查起訴期限二次（2019年12月27日至2020年1月10日、2020年3月11日至2020年3月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年8月份，被告人陳某甲受“八爪金龍”（身份不清）委托幫忙郵寄銀行卡、U盾、手機卡等物，后伙同被告人陳某丙、陳某乙將通過快遞接收到的銀行卡、U盾、手機卡等物夾藏在兩塊非天然大理石中間，再通過順豐速運郵寄到臺灣。具體如下：

（1）2019年8月5日，被告人陳某甲在南安市**鎮(zhèn)**村**號**公寓**室內(nèi)，將通過快遞接收到的8個U盾及配套的3張SIM卡、4張銀行回單、4份卡密信息等物夾藏在兩塊非天然大理石內(nèi)，后由被告人陳某丙、陳某乙于當日19時許到南安市**鎮(zhèn)**路**號順豐速運利用“姜某某”的身份通過順豐快遞（快遞單號：262158924587，收件人：臺灣**市**區(qū)**路**號**樓，吳國豐0905249439八爪裝飾）向“八爪金魚”郵寄該塊非天然大理石。2019年8月6日，廈門海關查扣該件快遞，從中查獲分別名為秦某某、李某某、張某某的8個U盾及配套的3張SIM卡、4張銀行回單、4份卡密信息等物。

（2）2019年8月19日，被告人陳某甲、陳某乙在南安市**鎮(zhèn)**村**號**公寓**室內(nèi)，將通過快遞接收到的12張銀行卡等物夾藏在兩塊非天然大理石內(nèi)，并于當日16時許到南安市**鎮(zhèn)**路**號順豐速運利用“莊某某”的身份通過順豐快遞（快遞單號：SF1070150859617，收件人：臺灣**市**區(qū)**路**號**樓之1?黃玄揮?0905482827）向“八爪金龍”郵寄該塊非天然大理石。2019年8月21日，南安市公安局查獲該件快遞，從中查獲12張分別名為劉某某、馬某某、信某某、張某乙的銀行卡及分別名為李某某、滕某某、秦某某、信某乙、張某丙、林某某、呂某某的12個U盾及配套的10張SIM卡、2張銀行回單等物。

2、2019年7月份，被告人陳某丙通過百度貼吧向他人購買12張分別名為黃某某、張某某、周某某、孫某甲、孫某乙、關某某、鄧某某、練某某的銀行卡。2019年8月20日20時許，南安市公安局民警在南安市**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號房間當場抓獲被告人陳某丙并查獲上述12張銀行卡。

2019年8月20日18時許，被告人陳某甲、陳某乙在南安市石井鎮(zhèn)成功南路被南安市公安局抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押決定書、扣押清單及照片等物證；

2.戶籍信息、抓獲經(jīng)過、廈門郵局海關移交材料、監(jiān)控截圖指認、調(diào)取證據(jù)通知書、接受證據(jù)材料清單、銀行卡開戶信息及快遞單號、刑事判決書、補充偵查報告書等書證；

3.證人馮某某、陳某丁等人的證言；

4.被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙的供述及辯解；

5.檢查、辨認筆錄及照片；

6.電子證物檢查工作記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，妨害信用卡管理，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

南安市人民法院

檢察員：劉培卿

2020年3月25日

附：

1.被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙現(xiàn)均羈押于南安市看守所。

2.本案卷宗四冊、光盤十六張。

3.證人（鑒定人）名單一份。