福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書

獅檢一部刑訴〔2020〕207號(hào)

被告人陳某甲（曾用名陳某乙），男，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼4509211998********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地與戶籍所在地均為廣西壯族自治區(qū)容縣，現(xiàn)住容縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月9日被石獅市公安局刑事拘留，同年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某某，男，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼4521221997********，壯族，初中文化，務(wù)工，出生地與戶籍所在地均為廣西壯族自治區(qū)橫縣，現(xiàn)住橫縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月9日被石獅市公安局刑事拘留，同年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、陸某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月14日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月27日退回石獅市公安局補(bǔ)充偵查，石獅市公安局于2020年4月24日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月15日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月起，被告人陳某甲單獨(dú)或伙同被告人陸某某，明知是他人犯罪所得而通過微信二維碼收款、銀行卡提現(xiàn)、支付寶口令紅包轉(zhuǎn)賬等方式予以轉(zhuǎn)移。其中被告人陳某甲單獨(dú)轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣29483.01元，伙同被告人陸某某轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣134071.21元。其中，二人利用上述方式轉(zhuǎn)移的錢款包括被害人高某某在福建省石獅市的被騙款項(xiàng)人民幣4000元。

被告人陸某某于2019年11月2日在廣西省南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**幼兒園門口外面空地被公安人員抓獲，被告人陳某甲于同日在廣西省南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**路**號(hào)**酒店一樓大廳被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：工作說明、戶籍證明等；

2.證人證言：證人吳某某、楊某某的證言；

3.被害人陳述：被害人葉某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人陳某甲、陸某某的供述和辯解；

5.扣押等筆錄：石獅市公安局制作的扣押、提取筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：石獅市公安局提取的相關(guān)支付寶、微信轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、陸某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢??察??官李麗乃

檢察官助理施靈運(yùn)

2020年5月22日

附：1.被告人陳某甲、陸某某現(xiàn)羈押于石獅市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)；

3.扣押于石獅市公安局的涉案財(cái)物請(qǐng)依法判處。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款規(guī)定處罰。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。