江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

澄檢一部刑訴〔2020〕1945號(hào)　

被告人陳某甲，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼3505241992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年5月13日被江陰市公安局刑事拘留，2020年6月18日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人金某某，男，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼5224221986********，白族，初中文化，無(wú)業(yè)，住貴州省大方縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人金某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月14日被江陰市公安局刑事拘留，2020年6月18日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、金某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月6日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同日告知了被告人陳某甲、金某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人陳某甲、金某某，聽(tīng)取了被告人陳某甲、金某某及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人陳某甲、金某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某甲在明知錢(qián)款系犯罪所得的情況下，于2019年11月至2020年1月，糾集楊某某、零某某、王某某、曾某甲、曾某乙（已判決），統(tǒng)一至廣西省南寧市，在多家銀行辦理銀行卡后，用于贓款走賬、取現(xiàn)；后于2020年3月至5月又糾集被告人金某某等人，使用銀行卡取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移贓款，后由其匯集錢(qián)款后交給上家。被告人金某某在明知錢(qián)款系犯罪所得的情況下，仍聽(tīng)從被告人陳某甲安排，進(jìn)行贓款的走賬、取現(xiàn)。被告人陳某甲涉及金額共計(jì)人民幣73萬(wàn)余元，被告人金某某涉及金額共計(jì)人民幣18萬(wàn)余元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.詐騙上家于2019年11月30日通過(guò)QQ冒充被害人朋友，謊稱(chēng)要轉(zhuǎn)賬買(mǎi)機(jī)票，騙得河南省洛陽(yáng)市被害人潘某某人民幣6.86萬(wàn)元。其中5萬(wàn)元由被害人賬戶(hù)轉(zhuǎn)入王某某的中國(guó)銀行卡后，再分別轉(zhuǎn)入王某某的交通銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡以及零某某的民生銀行卡、招商銀行卡中，后王某某取現(xiàn)人民幣3萬(wàn)元，零某某取現(xiàn)人民幣2萬(wàn)元。上述取現(xiàn)錢(qián)款經(jīng)由被告人陳某甲交給上家。

2.詐騙上家于2019年12月9日通過(guò)QQ冒充被害人朋友，謊稱(chēng)要轉(zhuǎn)賬買(mǎi)機(jī)票，騙得江蘇省江陰市被害人何某某人民幣1萬(wàn)元。該筆贓款轉(zhuǎn)入曾某乙中國(guó)銀行卡后，再分別轉(zhuǎn)入其他嫌疑人賬戶(hù)。上述取現(xiàn)錢(qián)款經(jīng)由被告人陳某甲交給上家。

3.詐騙上家于2019年12月12日通過(guò)QQ冒充客戶(hù)，騙得山東省萊陽(yáng)市被害人張某某人民幣48.6萬(wàn)元。該筆贓款中人民幣8萬(wàn)元轉(zhuǎn)入零某某的四張銀行卡后，由被告人曾某甲取現(xiàn)4萬(wàn)元；贓款中人民幣2萬(wàn)元轉(zhuǎn)入曾某甲的銀行卡后，由曾某甲取現(xiàn)；贓款中人民幣4萬(wàn)元轉(zhuǎn)入曾某乙的銀行卡。上述取現(xiàn)錢(qián)款經(jīng)由被告人陳某甲交給上家。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

4.詐騙上家于2020年1月8日通過(guò)QQ冒充客戶(hù)，騙得廣東省河源市被害人游某某人民幣113.8萬(wàn)元。該筆贓款中人民幣35萬(wàn)元轉(zhuǎn)入楊某某的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡后再轉(zhuǎn)入王某某等人的銀行卡中。王某某取現(xiàn)人民幣4萬(wàn)元。

5.詐騙上家于2020年3月30日通過(guò)QQ冒充老板，騙得陜西省安康市被害人陳某乙人民幣4.8萬(wàn)余元。該筆贓款中2.75萬(wàn)元經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后，由被告人金某某取現(xiàn)。上述取現(xiàn)錢(qián)款經(jīng)由被告人陳某甲交給上家。

6.詐騙上家于2020年5月12日通過(guò)郵件冒充被害人的總經(jīng)理，騙得上海市徐匯區(qū)被害人朱某甲人民幣15萬(wàn)元。該筆贓款中人民幣2.97萬(wàn)元經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后，由被告人金某某取現(xiàn)。上述取現(xiàn)錢(qián)款經(jīng)由被告人陳某甲交給上家。

7.詐騙上家于2020年5月12日通過(guò)QQ冒充被害人女兒，騙得上海市松江區(qū)被害人朱某乙人民幣3.69萬(wàn)元。該筆贓款中人民幣3.668萬(wàn)元經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后，由被告人金某某取現(xiàn)。上述取現(xiàn)錢(qián)款經(jīng)由被告人陳某甲交給上家。

8.詐騙上家于2020年5月13日通過(guò)QQ冒充被害人兒子，謊稱(chēng)要報(bào)培訓(xùn)班，騙得湖南省長(zhǎng)沙市被害人范某某人民幣11.97萬(wàn)元。該筆贓款中人民幣3.95萬(wàn)元經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后，由被告人金某某取現(xiàn)。上述取現(xiàn)錢(qián)款經(jīng)由被告人陳某甲交給上家。

9.詐騙上家于2020年5月13日通過(guò)QQ冒充被害人女兒，謊稱(chēng)要報(bào)培訓(xùn)班，騙得浙江省嵊州市被害人姚某某人民幣2.8萬(wàn)元。該筆贓款中人民幣2萬(wàn)元經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后，由被告人金某某取現(xiàn)。上述取現(xiàn)錢(qián)款經(jīng)由被告人陳某甲交給上家。

10.詐騙上家于2020年5月13日通過(guò)QQ冒充被害人女兒，謊稱(chēng)要報(bào)培訓(xùn)班，騙得浙江省寧波市被害人劉某某人民幣2.98萬(wàn)元。該筆贓款中人民幣2.97萬(wàn)元經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后，由被告人金某某取現(xiàn)2.96萬(wàn)元。上述取現(xiàn)錢(qián)款經(jīng)由被告人陳某甲交給上家。

被告人金某某被抓獲后，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局制作和收集的人口信息材料、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、微信聊天記錄、刑事案件偵破經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人毛張毅的證言；

3.被害人陳某乙、朱某甲、朱某乙等人的陳述；

4.被告人陳某甲、金某某的供述；

5.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄；

6.江陰市公安局調(diào)取的取款監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、金某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、金某某明知是犯罪所得的贓款，仍然共同幫助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人金某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人金某某犯罪以后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人金某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

????????????????????????????????????檢察員：張慶苗

????????????????????????????????????2020年9月4日

附：

1.被告人陳某甲、金某某現(xiàn)均羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。