河北省靈某某人民檢察院　

起?訴?書

靈檢一部刑訴〔2020〕170號　

被告人陳某甲，男，1995年**月**日出生，漢族，群眾，初中文化，居民身份證號碼3623301995********，戶籍地為江西省上饒市鄱陽縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省廈門市集美區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，于2020年4月18日被靈某某公安局依法刑事拘留；2020年5月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被靈某某公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于靈某某看守所。

被告人鄭某某，男，1985年**月**日出生，漢族，群眾，初中文化，居民身份證號碼3505211985********，戶籍地福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省廈門市湖里區(qū)**社區(qū)**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，于2020年4月18日被靈某某公安局依法刑事拘留；2020年5月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被靈某某公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于靈某某看守所。

被告人陳某乙，男，1988年**月**日出生，漢族，群眾，初中文化，居民身份證號碼3506231988********，戶籍地福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省廈門市集美區(qū)**社區(qū)**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年5月23日被靈某某公安局依法刑事拘留；2020年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被靈某某公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于靈某某看守所。

被告人王某某，男，1988年**月**日出生，漢族，群眾，初中文化，居民身份證號碼3623301988********，戶籍地江西省上饒市鄱陽縣**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)住浙江省溫州市龍港市巴曹區(qū)**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于?2020年6月11日被靈某某公安局依法刑事拘留；2020年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被靈某某公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于靈某某看守所。

本案由靈某某公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、鄭某某、王某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪；陳某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年7月13日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

????自2018年至今，被告人陳某甲、鄭某某、陳某乙、王某某知他人實(shí)施違法犯罪活動，仍為他人非法提供犯罪時使用的銀行卡、營業(yè)執(zhí)照等作案工具。被告人鄭某某共計(jì)將6套銀行卡、4套營業(yè)執(zhí)照賣給陳某甲。期間被告人陳某甲還伙同鄭某某以掛失銀行卡的方式秘密支取詐騙得來的贓款，其中2020年3月20日該二人從鄭某某卡號為62170019300********的中國建設(shè)銀行卡取款60500元。被告人陳某乙共計(jì)將2套銀行卡賣給陳某甲，其賣出的銀行卡幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款，支付結(jié)算金額達(dá)二十萬元以上，期間陳某乙于2020年3月17日以掛失補(bǔ)卡的方式從其卡號為62170019300********的中國建設(shè)銀行秘密支取詐騙分子詐騙得來的贓款22851元。被告人王某某共計(jì)將6套銀行卡、3套營業(yè)執(zhí)照賣給陳某甲，其賣出去的銀行卡幫助詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款，支付結(jié)算金額達(dá)二十萬元以上，期間王某某于2020年3月8日以掛失補(bǔ)卡的方式從其卡號為62366814200********的中國建設(shè)銀行秘密支取詐騙分子詐騙得來的贓款28580元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)2部；2.書證；3.檢查、辨認(rèn)筆錄；4.視聽資料；5.證人證言；6.被害人陳述；7.被告人供述與辯解。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲收買、非法提供他人信用卡信息資料，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、鄭某某、王某某非法買賣國家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、鄭某某以非法占有為目的，秘密竊取他人財物，數(shù)額巨大；被告人陳某乙、王某某以非法占有為目的，秘密竊取他人財物，數(shù)額較大；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某乙、王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省靈某某人民法院　

檢察官：賈麗紅

2020年10月10日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于靈某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.涉案款物隨案移送。