浙江省余姚市人民檢察院

起?訴?書

余檢訴刑訴〔2019〕994號

被告人陳某甲，綽號“老虎”，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3302811984********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住浙江省余姚市**街道**村**號。曾因犯盜竊罪，于2002年9月被余姚市人民法院判處罰金人民幣二千五百元；又因犯搶劫罪，于2005年8月10日被余姚市人民法院判處有期徒刑十四年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金五千元，2014年8月26日刑滿釋放。因本案，于2019年4月30日被余姚市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月5日被依法逮捕。

被告人趙某某，綽號“煤氣阿烽”，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3302811982********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住浙江省余姚市**街道**村**。因本案，于2019年4月30日被余姚市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月5日被依法逮捕。

被告人邵某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3302811988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住浙江省余姚市**街道**村**號。曾因犯開設(shè)賭場罪，于2012年9月5日被余姚市人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣五千元，同年12月18日刑滿釋放。因本案，于2019年4月30日被余姚市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月5日被依法逮捕。

被告人朱某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3302811990********，漢族，初中文化，無業(yè)，住浙江省余姚市**街道**幢**室。因本案，于2019年4月30日被余姚市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月5日被依法逮捕。

被告人黃某甲，曾用名黃某乙，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3302811994********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住浙江省余姚市**街道西墟**村**號。曾因犯尋釁滋事罪，于2013年9月18日被余姚市人民法院判處有期徒刑六個月；又因犯非法拘禁罪，于2016年7月被余姚市人民法院判處有期徒刑十個月，2017年5月4日刑滿釋放。因本案，于2019年4月29日被余姚市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月5日被依法逮捕。

被告人陳某丙，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3302811982********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住浙江省余姚市**街道**村**號。曾因犯盜竊罪，于2002年9月被余姚市人民法院判處罰金人民幣二千元；又因犯聚眾斗毆罪，于2010年3月3日被余姚市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。因本案，于2019年4月30日被余姚市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月5日被依法逮捕。

被告人魯某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3302811982********，漢族，高中文化，個體戶，住浙江省余姚市**街道**幢**室。曾因犯故意傷害罪，于2012年1月被余姚市人民法院判處有期徒刑十個月；又因犯故意傷害罪，于2012年10月10日被余姚市人民法院判處有期徒刑一年六個月，2013年12月28日刑滿釋放。因本案，于2019年4月29日被余姚市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月5日被依法逮捕。

被告人陳某乙，男，1973年**月**日出生，身份證號碼3302191973********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住浙江省余姚市**街道**村**號。因本案，于2019年4月30日被余姚市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月5日被依法逮捕。

被告人施某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3302811989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住浙江省余姚市**街道**村**號。曾因犯詐騙罪，于2013年被余姚市人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金四千元，2014年2月22日刑滿釋放。因本案，于2019年4月29日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月5日被依法變更為取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于同年11月7日被依法逮捕。

被告人張某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3412221986********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住余姚市**街道**幢**室（戶籍地安徽省太和縣**鎮(zhèn)**村**號）。曾因犯尋釁滋事罪，于2015年10月10日被慈溪市人民法院判處有期徒刑6個月，2016年1月16日刑滿釋放。因本案，于2019年4月29日被余姚市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月5日被依法逮捕。

本案由余姚市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、趙某某、邵某某、朱某某、黃某甲、陳某丙、魯某某、陳某乙、施某某、張某甲涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知十名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了十名被告人，聽取了值班律師和辯護(hù)律師的意見，審查了全部案卷材料。期間，本院依法延長審查起訴期限一次，退回余姚市公安局補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年7月至2019年4月29日期間，被告人陳某甲、趙某某、邵某某經(jīng)事先預(yù)謀，采用由被告人趙某某從上家潘某某（另案處理）處獲得“菲律賓圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站的代理賬號，三被告人各自發(fā)展下線會員并共負(fù)盈虧的手段，將共計人民幣630萬元的會員賬號交由被告人魯某某、陳某乙、黃某甲、朱某某、陳某丙及謝某某、邵某某、張某乙用于投注及繼續(xù)發(fā)展下線。其中2019年4月8日至同月29日期間，被告人陳某丙在上述共計人民幣80.3萬的賬號中占成，與被告人陳某甲、趙某某、邵某某共負(fù)盈虧。

2.2019年1月至同年4月期間，被告人朱某某從被告人陳某甲處獲得“菲律賓圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站會員賬號后，將共計人民幣400萬元的會員賬號交由被告人施某某及任某某進(jìn)行投注參賭及繼續(xù)發(fā)展下線。

3.2019年1月至同年3月期間，被告人黃某甲從被告人陳某甲等人處獲得“菲律賓圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站會員賬號后，將共計人民幣200萬元的會員賬號交由被告人施某某進(jìn)行投注參賭及繼續(xù)發(fā)展下線。

4.2019年4月期間，被告人魯某某從被告人陳某甲、邵某某、趙某某處獲得“菲律賓圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站的會員賬號后，將共計人民幣74萬元的會員賬號交由被告人張某甲及沈某某進(jìn)行投注參賭及繼續(xù)發(fā)展下線。

5.2019年3月至同年4月期間，被告人陳某乙從被告人陳某甲、邵某某、趙某某處獲得“菲律賓圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站的會員賬號后，將共計人民幣23.5萬元的會員賬號交由王某某、鄭某某、周某甲進(jìn)行投注參賭。

6.2019年4月期間，被告人施某某從被告人朱某某處獲得“菲律賓圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站的會員賬號后，將共計人民幣10萬元的會員賬號交由沈某某進(jìn)行投注參賭。

7.2019年4月期間，被告人張某甲從被告人魯某某處獲得“菲律賓圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站的會員賬號后，將共計人民幣5萬元的會員賬號交由陳某丁進(jìn)行投注參賭。

2019年4月29日，被告人陳某甲、趙某某、邵某某、朱某某、黃某甲、陳某丙、魯某某、陳某乙、施某某、張某甲分別被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：照片說明、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、罪犯檔案、情況說明、銀行交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、人口信息、抓獲經(jīng)過、刑事判決書；

2、證人證言：證人邵某某、鮑某某、張某乙、任某某、沈某某、周某乙、王某某、鄭某某、周某甲、勞某某、符某某、潘某某、徐某某、謝某某的證言；

3、被告人陳某甲、趙某某、邵某某、陳某丙、魯某某、朱某某、黃某甲、陳某乙、施某某、張某甲的供述和辯解；

4、勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片、搜查筆錄；

5、視聽資料、電子證據(jù)：電子賬單光盤、同步錄像光盤。

被告人陳某甲、邵某某、陳某丙、魯某某、張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、趙某某、邵某某、朱某某、黃某甲、陳某丙、魯某某、陳某乙、施某某、張某甲為非法牟利，在賭博網(wǎng)站上擔(dān)任代理，并接受投注，其中被告人陳某甲、趙某某、邵某某、朱某某、黃某甲、陳某丙、魯某某情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究十名被告人的刑事責(zé)任。被告人陳某甲、黃某甲、張某甲是累犯，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人陳某甲、邵某某、陳某丙、魯某某、張某甲到案后能如實供述自己的罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對被告人陳某甲、邵某某、陳某丙、魯某某、張某甲從寬處理，建議判處被告人陳某甲有期徒刑四年六個月至六年六個月，并處罰金；建議判處被告人邵某某有期徒刑四年六個月至六年六個月，并處罰金；建議判處被告人陳某丙有期徒刑三年六個月至四年六個月，并處罰金；建議判處被告人魯某某有期徒刑三年六個月至四年六個月，并處罰金；建議判處被告人張某甲有期徒刑八個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

余姚市人民法院????????????????????????????????????????????????????

檢察員：顧埕鋮

2019年12月18日

附：

1被告人陳某甲、趙某某、邵某某、朱某某、黃某甲、陳某丙、魯某某、陳某乙、施某某、張某甲現(xiàn)押于余姚市看守所；

2隨案移送公安卷宗九冊及補(bǔ)充證據(jù)一冊。