浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

越檢公訴刑訴〔2018〕284號

被告人陳某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3607231991********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住江西省大余縣內(nèi)良鄉(xiāng)**村**組。因本案于2017年6月28日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月28日被依法逮捕。?

辯護(hù)人徐富，浙江慈益律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人吳娟，廣東旗峰律師事務(wù)所律師。

被告人鄧某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3607231991********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住江西省大余縣內(nèi)良鄉(xiāng)**村**組。因本案于2017年6月28日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月28日被依法逮捕。

辯護(hù)人張國偉，浙江秀源律師事務(wù)所律師。

被告人王某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3607231992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江西省大余縣內(nèi)良鄉(xiāng)**村**組。因本案于2017年8月12日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月1日被依法逮捕。

被告人龍某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3607231990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江西省大余縣吉村鎮(zhèn)**村**角。因本案于2017年8月9日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月1日被依法逮捕。

被告人沈某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3607821993********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住江西省贛州市南康區(qū)三江鄉(xiāng)東**村**號。因本案于2017年7月28日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年9月1日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3607231994********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住江西省大余縣吉村鎮(zhèn)**村**尾。因本案于2017年7月5日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年7月28日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3607231997********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江西省大余縣吉村鎮(zhèn)**村**下。因本案于2017年7月5日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年7月28日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4418271994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣東省清遠(yuǎn)市清新區(qū)龍頸鎮(zhèn)**村委會**村**號。因本案于2017年7月18日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年8月22日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、鄧某某、王某甲、龍某某、沈某某、李某甲、陳某乙、李某乙涉嫌詐騙罪，于2017年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，均于三日內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。在審查中發(fā)現(xiàn)本案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2017年11月10日、2018年1月25日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后，分別于2017年12月10日、2018年2月25日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月31日至2017年3月20日，曾某甲、鄭某某（均另案處理）合謀在網(wǎng)上建立虛假博彩網(wǎng)站，由鄭某某從李某丙（另案處理）處購買QQ賬號進(jìn)行網(wǎng)站推廣，并誘騙被害人加入QQ組群。曾某甲通過被告人陳某甲招募下線被告人鄧某某、王某甲、龍某某、沈某某、李某甲、陳某乙、李某乙等人分別對上述QQ群進(jìn)行管理，并具體實(shí)施詐騙。被告人鄧某某、王某甲、龍某某、沈某某、李某甲、陳某乙、李某乙等人，在上述QQ群內(nèi)扮演不同角色，通過活躍氣氛、上傳虛假中獎截圖，營造可賺取高額回報(bào)的假象，同時(shí)，發(fā)布投注計(jì)劃，騙使被害人集中下注“幸運(yùn)彩”，并通過網(wǎng)站后臺修改開獎結(jié)果，殺大放小，至少騙得被害人曾某乙、張某某、王某乙等人錢款共計(jì)人民幣1735885.44元。期間，被告人沈某某至少詐騙人民幣208000元；被告人龍某某至少詐騙人民幣200000元；被告人陳某乙至少詐騙人民幣100000元；被告人王某甲至少詐騙人民幣62500元；被告人李某乙至少詐騙人民幣40000元；被告人李某甲至少詐騙人民幣36800元。

2017年6月28日17時(shí)許，被告人鄧某某在江西省贛州市章貢區(qū)香江灣國際酒店被警察抓獲；同日，被告人陳某甲在江西省贛州市章貢區(qū)中航城6幢1單元17D室被警察抓獲；同年7月5日13時(shí)，被告人陳某乙在江西省贛州市章貢區(qū)天倫大酒店內(nèi)被警察抓獲；同日19時(shí)，被告人李某甲在江西省贛州市章貢區(qū)經(jīng)穴按摩店被警察抓獲；同月18日16時(shí)，被告人李某乙在深圳市羅湖區(qū)羅湖汽車站內(nèi)被警察抓獲；同月28日16時(shí)許，被告人沈某某在江西省贛州市開發(fā)區(qū)潭口鎮(zhèn)四十米大道新世紀(jì)廣場南側(cè)王牌網(wǎng)吧內(nèi)被警察抓獲；同年8月9日18時(shí)許，被告人龍某某主動向江西省大余縣公安局刑警大隊(duì)投案，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)；同月12日16時(shí)許，被告人王某甲主動向江西省大余縣公安局刑警大隊(duì)投案，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。案發(fā)后，均未退贓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：扣押決定書、扣押清單及照片、隨案移送清單、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、網(wǎng)站截圖、QQ聊天記錄及截圖、戶籍證明等；

2、證人陳某丙的證言、抓獲經(jīng)過；

3、被害人曾某乙、張某某、王某乙的陳述；

4、被告人陳某甲、鄧某某、王某甲、龍某某、沈某某、李某甲、陳某乙、李某乙的供述和辯解；

5、辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、鄧某某、王某甲、龍某某、沈某某、李某甲、陳某乙、李某乙以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，其中被告人陳某甲、鄧某某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人王某甲、龍某某、沈某某、李某甲、陳某乙、李某乙詐騙數(shù)額巨大，且系共同犯罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人龍某某、王某甲犯罪以后自動投案，并如實(shí)供述自己的罪行，均屬自首。對八被告人應(yīng)分別依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條及第二十五條第一款、第六十七條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

紹興市越城區(qū)人民法院

檢察員：**

2018年4月2日

附：

1、被告人陳某甲、鄧某某、王某甲、龍某某均羈押于紹興市看守所；被告人沈某某（1872088****、1831816****）、李某甲（1347995****、1368487****）、陳某乙（1376630****、1567979****）、李某乙（1591512****、1831838****）均取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2、移送卷宗3冊，其他材料詳見清單。