湖北省宜昌市夷陵區(qū)人民檢察院

起 訴 書

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夷檢公訴刑訴〔2019〕175號

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被告人陳某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4209211987********，漢族，初中文化，無業(yè)。出生地湖北省孝感市孝昌縣，戶籍所在地孝昌縣**鄉(xiāng)**村**，住孝昌縣**小區(qū)**棟**單元**樓。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月2日被宜昌市公安局夷陵區(qū)分局刑事拘留,同年4月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜昌市公安局夷陵區(qū)分局執(zhí)行。

被告人辛某某，女，1987年**月**日出生，身份證號碼4209821987********，漢族，高中文化，無業(yè)。出生地湖北省孝感市孝昌縣，戶籍所在地湖北省孝感市孝昌縣**鄉(xiāng)**村**，住孝昌縣**小區(qū)**棟**單元**樓。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月1日被宜昌市公安局夷陵區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4209211994********，漢族，初中文化，無業(yè)。出生地湖北省孝感市孝昌縣，戶籍所在地孝昌縣**鄉(xiāng)**村**，住孝昌縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月2日被宜昌市公安局夷陵區(qū)分局刑事拘留,同年4月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜昌市公安局夷陵區(qū)分局執(zhí)行。

被告人張某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4209211990********，漢族，中專文化，無業(yè)。出生地湖北省孝感市孝昌縣，戶籍所在地湖北省孝感市孝昌縣**鎮(zhèn)**村**，住武漢市江漢區(qū)**社區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月2日被宜昌市公安局夷陵區(qū)分局刑事拘留,同年4月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜昌市公安局夷陵區(qū)分局執(zhí)行。

被告人劉某某，女，1982年**月**日出生，身份證號碼4209821982********，漢族，初中文化，無業(yè)。出生地湖北省安陸市，戶籍所在地安陸市**鄉(xiāng)**村**組，住江西省上饒市廣豐區(qū)**路**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月2日被宜昌市公安局夷陵區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某丙，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4209211996********，漢族，初中文化，無業(yè)。出生地湖北省孝感市孝昌縣，戶籍所在地孝昌縣**鄉(xiāng)**村**，住孝昌縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月2日被宜昌市公安局夷陵區(qū)分局刑事拘留,同年4月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜昌市公安局夷陵區(qū)分局執(zhí)行。

被告人林某某，女，1996年**月**日出生，身份證號碼4209211996********，漢族，中專文化，無業(yè)。出生地湖北省孝感市孝昌縣，戶籍所在地孝昌縣**鄉(xiāng)**村，住孝昌縣**鄉(xiāng)**村**站**。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月2日被宜昌市公安局夷陵區(qū)分局刑事拘留,同年4月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜昌市公安局夷陵區(qū)分局執(zhí)行。

被告人熊某甲，女，1980年**月**日出生，身份證號碼4209211980********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)。出生地湖北省孝感市孝昌縣，住孝昌縣**鄉(xiāng)**村****。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月9日被宜昌市公安局夷陵區(qū)分局刑事拘留,同年4月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜昌市公安局夷陵區(qū)分局執(zhí)行。

被告人付某某，女，1981年**月**日出生，身份證號碼4209211981********，漢族，初中文化，無業(yè)。出生地湖北省孝感市孝昌縣，住孝昌縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月16日被宜昌市公安局夷陵區(qū)分局刑事拘留,同年4月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜昌市公安局夷陵區(qū)分局執(zhí)行。

被告人池某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4209211989********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)。出生地湖北省孝感市孝昌縣，住孝昌縣**鄉(xiāng)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月9日被宜昌市公安局夷陵區(qū)分局刑事拘留,同年4月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜昌市公安局夷陵區(qū)分局執(zhí)行。

被告人張某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4209211993********，漢族，初中文化，無業(yè)。出生地湖北省孝感市孝昌縣，住孝昌縣**鄉(xiāng)**村****。因吸毒，于2019年4月18日被宜昌市公安局夷陵區(qū)分局行政拘留十五日（已執(zhí)行十日）。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月28日被宜昌市公安局夷陵區(qū)分局刑事拘留,同年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜昌市公安局夷陵區(qū)分局執(zhí)行。

被告人佘某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4209211995********，漢族，高中文化，無業(yè)。出生地湖北省孝感市孝昌縣，住孝昌縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月9日被宜昌市公安局夷陵區(qū)分局刑事拘留,同年4月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜昌市公安局夷陵區(qū)分局執(zhí)行。

被告人陳某甲、辛某某、陳某乙、張某甲、劉某某、陳某丙、林某某、付某某、熊某甲、池某某、佘某某涉嫌詐騙罪一案，由宜昌市公安局夷陵區(qū)分局偵查終結(jié)，于2019年6月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

被告人張某乙涉嫌詐騙罪一案，由宜昌市公安局夷陵區(qū)分局偵查終結(jié)，于2019年8月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

2019年12月17日，本院決定將兩案并案審查。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2018年12月至2019年2月28日，被告人陳某甲租用湖北省恩施市**鄉(xiāng)**村**組郭某某的住宅設(shè)置電信詐騙窩點，利用從熊某乙（已判刑）處購買的申請網(wǎng)絡(luò)貸款的公民個人信息，組織被告人陳某乙、張某甲等人分工配合，實施詐騙。由陳某乙、張某甲及被告人劉某某、陳某丙、林某某、熊某甲、付某某分別冒充網(wǎng)絡(luò)貸款擔(dān)保公司工作人員撥打電話，以需要驗資為由，要求被害人用本人身份證辦理銀行卡，并按申請貸款數(shù)額的10%-40%存款到銀行卡。被害人存款后，陳某甲通過QQ軟件分別雇請被告人池某某、張某乙在網(wǎng)絡(luò)金融平臺上使用被害人的身份信息注冊賬戶，冒充銀聯(lián)中心工作人員給被害人打電話，以走流水為由騙取被害人銀行支付驗證碼，將被害人銀行卡中的存款轉(zhuǎn)到金融平臺，稍后再轉(zhuǎn)回被害人銀行卡內(nèi)，給被害人造成走流水已完成的假象，進一步騙取被害人信任，并要求被害人將銀行卡內(nèi)的存款轉(zhuǎn)至被告人佘某某提供的“公司審核賬戶”銀行卡內(nèi)。陳某甲再以交保證金、預(yù)付貸款利息為由繼續(xù)騙取被害人錢款。最后，佘某某將被害人存入“公司審核賬戶”銀行卡內(nèi)資金提現(xiàn)并交給被告人辛某某。陳某甲等人以此手段實施詐騙，騙取金額共計人民幣69.88萬元。其中，陳某乙、張某甲、劉某某參與期間詐騙金額共計69.88萬元，陳某乙非法獲利2.16萬元，張某甲非法獲利0.8萬元，劉某某非法獲利1.1萬元；陳某丙參與期間詐騙金額共計45.88萬元；林某某參與期間詐騙金額共計42.99萬元；熊某甲參與期間詐騙金額共計33.47萬元，非法獲利1.8萬元；付某某參與期間詐騙金額共計24萬元，非法獲利3.6萬元；池某某參與實施詐騙金額共計26.31萬元，非法獲利3.95萬元；張某乙參與實施詐騙金額共計7.25萬元，非法獲利1.45萬元；佘某某參與實施詐騙金額共計12.41萬元，非法獲利1.08萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.手機、電話卡、公民個人信息表等物證（照片）；2.受案登記表、到案經(jīng)過、銀行交易明細(xì)等書證；3.證人郭某某、陳某丁、張某丙等人的證言；4.被害人黃某某、曹某某、董某某等人的陳述；5.現(xiàn)場勘驗檢查筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄等筆錄；6.QQ軟件聊天記錄、電子證據(jù)檢查工作記錄等電子數(shù)據(jù)；7.被告人陳某甲、辛某某、陳某乙、張某甲、劉某某、陳某丙、林某某、付某某、熊某甲、池某某、張某乙、佘某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某甲、辛某某、陳某乙、張某甲、劉某某、陳某丙、林某某、付某某、熊某甲、池某某、張某乙、佘某某均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

二、侵犯公民個人信息罪

被告人陳某甲為實施電信詐騙，通過QQ軟件多次向熊某乙購買包含公民姓名、身份證號、電話號碼、家庭住址、申請貸款金額以及還款年限的個人信息共計6000余條，并指使被告人辛某某以無卡現(xiàn)金匯款方式進行付款。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、銀行交易明細(xì)、扣押物品清單等書證；2.證人熊某乙的證言；3.QQ軟件聊天記錄、電子證據(jù)檢查工作記錄等電子數(shù)據(jù)；4.被告人陳某甲、辛某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某甲、辛某某均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、辛某某、陳某乙、張某甲、陳某丙、林某某、劉某某、熊某甲、付某某、池某某、張某乙、佘某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)實施詐騙，其中陳某甲、辛某某、陳某乙、張某甲、劉某某，數(shù)額特別巨大；林某某、陳某丙、熊某甲、付某某、池某某、張某乙、佘某某，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲在共同犯罪中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照組織、指揮的全部罪行處罰；被告人辛某某、陳某乙、張某甲、陳某丙、林某某、劉某某、熊某甲、付某某、池某某、張某乙、佘某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。

被告人陳某甲、辛某某違反國家有關(guān)規(guī)定，非法獲取公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第三款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部罪行處罰；被告人辛某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。

被告人陳某甲、辛某某均一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，均應(yīng)數(shù)罪并罰。?

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省宜昌市夷陵區(qū)人民法院

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檢察員：楊海燕?

?2019年12月21日

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附：

1、被告人陳某甲、陳某乙、張某甲、陳某丙、池某某、張某乙、佘某某現(xiàn)羈押于宜昌市夷陵區(qū)看守所；被告人林某某、熊某甲、付某某現(xiàn)羈押于宜昌市第一看守所；被告人辛某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔⌒⒏惺行⒉h**小區(qū)**棟**單元**樓家中；被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇∩橡埵袕V豐區(qū)**路**小區(qū)**棟**室家中。

2、案卷材料和證據(jù)15冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十二份。

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