河南省輝縣市人民檢察院

起?訴?書

新輝檢一部刑訴〔2020〕159號

被告人陳某甲，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼4107821968********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省輝縣市，住輝縣市**鎮(zhèn)**一區(qū)**號。1987年因犯破壞電力設(shè)備罪、盜竊罪被輝縣市人民法院判處有期徒刑五年；2000年因犯盜竊罪被輝縣市人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金10000元。2002年1月17日刑滿釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2020年3月12日被輝縣市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)輝縣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月17日被輝縣市公安局逮捕。

被告人裴某某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4107231971********，漢族，?？飘厴I(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省輝縣市，住輝縣市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2020年5月7日被輝縣市取保候?qū)?；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年7月17日經(jīng)輝縣市人民檢察院決定，于2020年7月20日被輝縣市公安局取公安局保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼1405241991********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省輝縣市，住輝縣市**路**號**小區(qū)**棟**號。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2020年4月18日被輝縣市公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，經(jīng)輝縣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月23日被輝縣市公安局逮捕。

被告人尤某甲，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4107821977********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省輝縣市，住輝縣市**鎮(zhèn)**小區(qū)**座**樓**室。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2020年4月28日被輝縣市公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，經(jīng)輝縣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月23日被輝縣市公安局逮捕。

被告人郝某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4107821983********，漢族，高中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省輝縣市，住輝縣市**鄉(xiāng)**村，因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2020年4月27日被輝縣市公安局取保候?qū)?；因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，2020年7月21日經(jīng)輝縣市人民檢察院決定，于2020年7月23日被輝縣市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由輝縣市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、裴某某涉嫌盜竊罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月17日向本院移送起訴；以被告人王某甲涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪、被告人尤某甲、郝某某涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年7月20日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月17日已告知被告人陳某甲和裴某某、于2020年7月22日已告知被告人王某甲、于2020年7月20日已告知被告人尤某甲和郝某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了各被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。五名被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>本院于2020年8月14日將上述案件并案審查。

經(jīng)依法審查查明：

一、買賣國家機關(guān)證件罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪

被告人陳某甲明知是犯罪所得，仍提供自己或他人注冊公司的營業(yè)執(zhí)照、印章、對公賬戶等手續(xù)，協(xié)助他人轉(zhuǎn)移財產(chǎn)。2019年2月份以來，被告人陳某甲先后用自己的身份信息辦理了“輝縣市**綠化工程有限公司”、“輝縣市**商貿(mào)有限公司”、“輝縣市**建材有限公司”、“輝縣市**百貨店”、“輝縣市**餐飲服務(wù)”五家公司的營業(yè)執(zhí)照、印章、對公賬戶、手機卡等手續(xù),并提供給他人使用。后陳某甲分別和被告人王某甲、裴某某、尤某甲、王某乙（已判刑）、陳某乙、劉某甲（另案處理）等人約定用各自的身份信息辦理公司營業(yè)執(zhí)照、印章、銀行對公賬戶等手續(xù)通過過流水、辦貸款等方式謀取非法利益。其中，王某乙辦理了“輝縣市***建材有限公司?”、“輝縣市***商貿(mào)有限公司”，劉某甲辦理了“輝縣市**水果店”、“新鄉(xiāng)市**勞務(wù)分包有限公司”，陳某乙辦理了“輝縣市****建材有限公司”，裴某某辦理了“輝縣市**汽貿(mào)有限公司”，王某甲辦理了“輝縣市****商貿(mào)有限公司”、“輝縣市**水暖店”、“輝縣市**電子產(chǎn)品有限公司”的營業(yè)執(zhí)照、印章、對公賬戶等手續(xù)。除“輝縣市元正電子產(chǎn)品有限公司”的手續(xù)交給了楊某甲，其他八套手續(xù)均交給了陳某甲。

2019年9月份以來，被告人尤某甲用自己的身份信息辦理了“輝縣市***汽修有限公司”的營業(yè)執(zhí)照、印章、對公賬戶、銀行卡等，又介紹尤某乙辦理了“輝縣市****綠化有限公司”、介紹劉某乙辦理了“輝縣市**園林綠化有限公司”、介紹郭某某辦理了“輝縣市**建筑設(shè)備租賃有限公司”、介紹孫某甲辦理了“輝縣市**建材有限公司”的營業(yè)執(zhí)照、印章、對公賬戶、銀行卡等手續(xù)，通過尤某甲將五套手續(xù)交給了陳某甲。

2020年1月份以來，被告人尤某甲用自己的身份信息辦理了“輝縣市**蔬菜種植有限公司”的營業(yè)執(zhí)照、印章、對公賬戶、手機卡等資料，并介紹被告人郝某某辦理了“輝縣市**汽車銷售有限公司”、介紹王某丙（另案處理）辦理了“輝縣市**裝修工程有限公司”的營業(yè)執(zhí)照、印章、對公賬戶、銀行卡等手續(xù)，通過尤某甲將三套手續(xù)給了郭某某。???

貴州省貴陽市觀山湖區(qū)的李某甲被他人詐騙14400元，其中4000元經(jīng)張某某的賬戶轉(zhuǎn)到王某甲辦理的輝縣市**商貿(mào)有限公司的對公賬戶；黑龍江省哈爾濱市墾區(qū)的劉某丙被他人詐騙46000元，其中5000元經(jīng)陳某丙的賬戶轉(zhuǎn)到輝縣市**商貿(mào)有限公司的對公賬戶；福建省晉江市的林某某被他人詐騙84407.15元，其中28400元經(jīng)李某乙的賬戶轉(zhuǎn)到王某乙辦理的輝縣市**建材有限公司的賬戶；河南省漯河市李某丙被他人詐騙32597.4元，其中30000元經(jīng)天津市**商貿(mào)有限公司賬戶轉(zhuǎn)到輝縣市**建材有限公司賬戶；重慶市合川區(qū)楊某乙被他人詐騙6273.49元，其中3900元經(jīng)蘇某某的賬戶轉(zhuǎn)到輝縣市**建材有限公司的賬戶；重慶市渝中區(qū)某某被他人詐騙38915元，其中，通過蘇某某的賬戶向輝縣市**建材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬7995元，通過尾號為3774的賬戶向輝縣市**建材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬21926元；福建省華安縣華豐鎮(zhèn)的楊某丙被他人詐騙25700元，其中通過孫某某的賬戶向輝縣市**建材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬8700元，通過天津市**科技有限公司的賬戶向輝縣市**建材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬8500元；安徽省合肥市定遠(yuǎn)縣的劉某丁被他人詐騙，其中1250元經(jīng)張某某的賬戶轉(zhuǎn)到輝縣市**建材有限公司賬戶，13200元通過蘇某某的賬戶轉(zhuǎn)到輝縣市**建材有限公司賬戶；重慶市巫山縣的鄧某某被他人詐騙106000元，其中18500元經(jīng)過王某乙的賬戶轉(zhuǎn)到劉某甲辦理的新鄉(xiāng)市**勞務(wù)分包有限公司的賬戶。

二、盜竊罪

被告人陳某甲明知“輝縣市**園林綠化工程有限公司”對公賬戶上的資金系他人財產(chǎn)，仍通過補辦該公司對公賬戶、銀行結(jié)算卡等手續(xù)，于2019年5月31日取走卡內(nèi)99600元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人證言：證人侯某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人陳某甲、裴某某、王某甲、尤某甲、郝某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄：陳某甲、李某丁等人的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某甲、裴某某、尤某甲、王某甲、郝某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲明知是犯罪所得而提供資金賬戶，協(xié)助轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、尤某甲、郝某某、裴某某買賣國家機關(guān)證件、印章，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲盜竊他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款，數(shù)罪并罰。被告人陳某甲、裴某某、王某甲、尤某甲、郝某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

輝縣市人民法院

檢??察??官：孫轉(zhuǎn)連

檢察官助理：宋??堯

2020年8月17日

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附：1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于衛(wèi)輝市看守所，被告人王某甲、尤某甲現(xiàn)羈押于輝縣市看守所，被告人裴某某現(xiàn)取保候?qū)徲谳x縣市**鎮(zhèn)**村，被告人郝某某現(xiàn)取保候?qū)徲谳x縣市**鄉(xiāng)**村。

2.案卷材料和證據(jù)12冊。

3.證人名單1份

4.《量刑建議書》1份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。