浙江省湖州市南潯區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

潯檢刑訴〔2020〕124號　

被告人陳某甲，女，1982年**月**日出生，身份證號碼4228261982********，土家族，文化程度大學本科，蘇州某某國際貿易有限公司股東，原浙江某某有限公司國際貿易部外貿主管，住廣西壯族自治區(qū)全州縣**鄉(xiāng)**村委**村**號。2019年7月31日因涉嫌職務侵占罪被湖州市公安局南潯區(qū)分局依法刑事拘留，經本院批準，同年9月6日依法逮捕。

辯護人劉澤辰、趙勝，山東文康律師事務所律師。

被告人蔣某甲，男，1980年**月**日出生，身份證號碼4523231980********，漢族，文化程度大學本科，蘇州某某國際貿易有限公司法定代表人，原浙江某某有限公司國際貿易部經理，住廣西壯族自治區(qū)全州縣**鄉(xiāng)**村委**村**號。2019年7月31日因涉嫌職務侵占罪被湖州市公安局南潯區(qū)分局依法刑事拘留，經本院批準，同年9月6日依法逮捕，2020年1月20日變更為取保候審。

辯護人王濟曉，山東文康律師事務所律師。

本案由湖州市公安局南潯區(qū)分局偵查終結，以被告人陳某甲、蔣某甲涉嫌職務侵占罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已依法訊問被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間退回補充偵查一次。

經依法審查查明：

2014年3月，被告人蔣某甲、陳某甲先后到浙江某某有限公司國際貿易部工作，并隱瞞夫妻關系。后被告人蔣某甲任國際貿易部經理，并與英國某某公司（以下稱“英國公司”）簽訂了合同號為SY170017、SY170020、SY170023、SY170024的訂單，但一直未發(fā)貨。2017年3月被告人蔣某甲離職后，因其與被告人陳某甲資金短缺，利用陳某甲職務便利，在2017年底英國公司要求發(fā)貨時將該4筆訂單的地板發(fā)往英國公司，同時被告人陳某甲通過郵件要求英國公司將貨款轉賬至被告人蔣某甲在香港以個人名義注冊的某某公司賬戶，被告人蔣某甲多次幫忙向英國公司催討貨款，共計貨款163021.08美元，合計人民幣1028699.19元。后二被告人將該貨款用于支付自己公司的貨款及定金等公司周轉。案發(fā)后，二被告人家屬共退贓款人民幣830000元。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：人口信息、扣押決定書、往來郵件記錄、微信聊天記錄、勞動合同、人事資料、外銷發(fā)票、報關單、提單、銀行匯款憑證、銀行流水、企業(yè)咨詢報告等；

2、證人證言：證人賴某某、鄔某某、蔣某乙、陳某乙、陳某的證言、抓獲經過；

3、被告人陳某甲、蔣某甲的供述和辯解；

4、勘驗、檢查、辨認等筆錄：電子數據檢查工作記錄；

5、視聽資料、電子數據：往來郵件記錄、微信聊天記錄等。

本院認為，被告人陳某甲、蔣某甲以非法占有為目的，利用職務上便利，將浙江某某有限公司的貨款非法占為己有，數額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條，第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以職務侵占罪追究其刑事責任。被告人陳某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依照刑法第二十六條之規(guī)定，應當按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人陳某甲如實供述自己的犯罪事實，系坦白，依照刑法第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人陳某甲退還部分贓款，酌情從輕處罰；被告人陳某甲承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，適用認罪認罰從寬制度，依照刑事訴訟法第十五條之規(guī)定，依法可以從寬處理，建議對其判處有期徒刑五年。被告人蔣某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照刑法第二十七條之規(guī)定，應當從輕或減輕處罰；被告人蔣某甲如實供述自己的犯罪事實，系坦白，依照刑法第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人蔣某甲退還部分贓款，酌情從輕處罰；被告人蔣某甲承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，適用認罪認罰從寬制度，依照刑事訴訟法第十五條之規(guī)定，依法可以從寬處理，建議對其判處有期徒刑三年，緩刑四年。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖州市南潯區(qū)人民法院　

檢察員：畢琳

（院?。?/span>

2020年1月21日　

附：

1、被告人陳某甲現羈押在湖州市看守所，被告人蔣某甲現在居住地取保候審（聯系電話136****0706）；

2、卷宗3冊；

3、《認罪認罰具結書》2份；

4、《量刑建議書》2份；

5、取證硬盤1個；

6、光盤4張。