江門(mén)市江海區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

江海檢一部刑訴〔2020〕9號(hào)

被告人陳某甲，男，1978年**月**日出生于湖南省祁陽(yáng)縣，居民身份證號(hào)碼4329301978********，漢族，文化程度初中，中共黨員，湖南省祁陽(yáng)縣人大代表，原江門(mén)市江海區(qū)****工藝品商行實(shí)際經(jīng)營(yíng)者，戶籍所在地祁陽(yáng)縣******，現(xiàn)住廣東省珠海市香洲區(qū)******。2019年12月9日因本案被江門(mén)市公安局江海分局刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。

被告人董某甲，女，1988年**月**日出生于湖南省祁陽(yáng)縣，居民身份證號(hào)碼1307251988********，漢族，文化程度初中，原江門(mén)市江海區(qū)****工藝品商行工作人員，戶籍所在地祁陽(yáng)縣******。2019年8月1日因本案被江門(mén)市公安局江海分局取保候?qū)彛?020年3月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某甲，男，1996年**月**日出生于湖南省祁東縣，居民身份證號(hào)碼4304261996********，漢族，文化程度初中，原江門(mén)市江海區(qū)****工藝品商行工作人員，戶籍所在地祁東縣******。2019年1月5日因本案被江門(mén)市公安局江海分局刑事拘留，同年2月3日被取保候?qū)彛?020年3月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由江門(mén)市公安局江海分局偵查終結(jié)，以被告人唐某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪于2020年2月2日向本院移送審查起訴，以被告人陳某甲、董某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月2日、2020年3月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年3月2日將被告人唐某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪一案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年3月16日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至8月間，被告人陳某甲聘請(qǐng)廖某某（已判刑）負(fù)責(zé)江門(mén)市江海區(qū)****工藝品商行（以下簡(jiǎn)稱****商行）的經(jīng)營(yíng)管理。為牟取非法利益，廖某某等商行管理人員，先后糾集被告人董某甲、華某某（已判刑）、陳某乙（已判刑）、蔣某某（已判刑）、唐某乙（已判刑）等人擔(dān)任講師，糾集被告人唐某甲、戴某某（已判刑）、李某甲（已判刑）、石某某（另案處理）、劉某甲（另案處理）等人擔(dān)任銷售經(jīng)理。上述人員組成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)后，以****商行為據(jù)點(diǎn)，安排講師和銷售經(jīng)理采用言語(yǔ)恐嚇、威脅等手段，使游客產(chǎn)生畏懼心理，或先強(qiáng)行收取游客錢款，再隨意給予廉價(jià)玉器的“軟暴力”方式對(duì)游客實(shí)施強(qiáng)迫交易，具體犯罪實(shí)施如下：

1.2018年4月26日，被害人李某乙、甘某某被陳某乙、李某甲強(qiáng)迫購(gòu)物人民幣8665元、400元；被害人朱某甲、陳某丙被曾某甲、姚某某（均另案處理）強(qiáng)迫購(gòu)物人民幣10997元。4999元；被害人鄧某某被被告人董某甲、唐某甲強(qiáng)迫購(gòu)物人民幣1999元。

2.2018年4月29日，被害人申某某、孟某某、劉某乙及王某甲、王某乙夫婦被唐某乙、戴某某強(qiáng)迫購(gòu)物人民幣17997元、3999元。2900元。3999元。

3.2018年5月2日，被害人易某某、吳某某、王某丙被唐某乙、戴某某強(qiáng)迫購(gòu)物人民幣3999元，11999元，3999元。事后三被害人分別取回退款人民幣3499元、11000元、2000元；被害人劉某丙被陳某乙、李某甲強(qiáng)迫購(gòu)物人民幣6666元。

4.2018年5月5日，被害人楊某甲、劉某丁、朱某乙被被告人董某甲、唐某甲強(qiáng)迫購(gòu)物人民幣6999、6999元、6999元。

5.2018年5月9日，被害人劉某戊、羅某某夫婦及劉某己被曾某甲、姚某某強(qiáng)迫購(gòu)物人民幣9999元、1999元。

6.2018年5月17日，被害人張某甲、張某乙被蔣某某、石某某強(qiáng)迫購(gòu)物人民幣5999元、5999元；被害人張某丙、王某丁、岳某某、李某丙、李某丁被華某某、劉某甲強(qiáng)迫購(gòu)物人民幣82997元、12998元、2999元、2999元、2999元。事后被害人張某丙取回退款人民幣74997元。

7.2018年5月22日，被害人張某丁及高某某、何某某夫婦被蔣某某、石某某強(qiáng)迫購(gòu)物人民幣1800元、4999元。

8.2018年7月25日，被害人張某戊被華某某、劉某甲強(qiáng)迫購(gòu)物人民幣19664元，事后取回退款人民幣19664元；被害人農(nóng)某某、唐某丙被蔣某某、石某某強(qiáng)迫購(gòu)物人民幣2000元、12999元；被害人李某戊、陳某丁夫婦被董某乙、曾某乙強(qiáng)迫購(gòu)物人民幣6666元。

9.2018年8月16日，被害人胡某某、陳某戊、楊某乙被陳某乙、李某甲強(qiáng)迫購(gòu)物人民幣13149元、11998元、1999元。事后被害人胡某某取回退款人民幣13149元。

綜上，本案強(qiáng)迫交易總金額共計(jì)人民幣307877元，其中被告人董某甲、唐某甲強(qiáng)迫交易金額共計(jì)22996元；華某某、劉某甲強(qiáng)迫交易金額共計(jì)人民幣124656元；陳某乙、李某甲強(qiáng)迫交易金額共計(jì)人民幣42877元；蔣某某、石某某強(qiáng)迫交易金額共計(jì)人民幣33796元；唐某乙、戴某某強(qiáng)迫交易金額共計(jì)人民幣48892元；曾某甲、姚某某強(qiáng)迫交易金額共計(jì)人民幣27994元；董某乙、曾某乙強(qiáng)迫交易金額共計(jì)人民幣6666元。

2019年1月5日，公安機(jī)關(guān)在衡陽(yáng)東站**月臺(tái)將被告人唐某甲抓獲；同年8月1日，被告人董某甲到公安機(jī)關(guān)投案；同年12月9日，公安機(jī)關(guān)在廣東省廣州市番禺區(qū)****將被告人陳某甲抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.繳獲的玉器、銷售單據(jù)等物證；

2.扣押清單、租賃合同、破案經(jīng)過(guò)、戶籍資料等書(shū)證；

3.證人朱某丙、劉某丁、劉某乙等人的證言；

4.被害人李某乙、甘某某等人的陳述；

5.同案人廖某某、華某某、陳某乙等人供述與辯解；

6.被告人陳某甲、董某甲、唐某甲的供述與辯解；

7.勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄；

8.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、董某甲、唐某甲無(wú)視國(guó)家法律，組建惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，以威脅手段，強(qiáng)買強(qiáng)賣商品，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲在犯罪集團(tuán)中起主要作用，是主犯，依法按照犯罪集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人董某甲、唐某甲積極參與犯罪集團(tuán)活動(dòng)，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

江門(mén)市江海區(qū)人民法院

檢察員：劉偉樂(lè)

2020年4月15日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)被羈押在江門(mén)市看守所；被告人董某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲谥楹Ｊ邢阒迏^(qū)******；被告人唐某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诤鲜∑顤|縣******。

2.案卷材料和證據(jù)41冊(cè)?！?/span>