浙江省東陽市人民檢察院

起?訴?書

東檢公訴刑訴〔2020〕29號

被告人陳某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3303281972********，漢族，小學文化程度，住浙江省溫州市**區(qū)**街道**小區(qū)**幢**室。因涉嫌非法經營罪，于2018年6月15日被東陽市公安局刑事拘留，同年7月4日變更強制措施為取保候審,2019年7月12日被本院重新取保候審。

被告人范某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3412211990********，漢族，小學文化程度，住安徽省阜陽市臨泉縣**鎮(zhèn)**行政村**號。因涉嫌非法經營罪，于2018年6月15日被東陽市公安局刑事拘留，同年7月4日變更強制措施為取保候審,2019年7月12日被本院重新取保候審。

被告人熊某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4128281969********，漢族，小學文化程度，住河南省駐馬店市新蔡縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法經營罪，于2018年6月15日被東陽市公安局刑事拘留，同年7月4日變更強制措施為取保候審,2019年7月12日被本院重新取保候審。

被告人熊某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4128281997********，漢族，初中文化程度，住河南省駐馬店市新蔡縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法經營罪，于2018年6月15日被東陽市公安局刑事拘留，同年7月4日變更強制措施為取保候審,2019年7月12日被本院重新取保候審。

被告人陳某乙，男，1959年**月**日出生，居民身份證號碼3303281959********，漢族，小學文化程度，住浙江省溫州市文成縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法經營罪，于2018年6月15日被東陽市公安局刑事拘留，同年7月4日變更強制措施為取保候審,2019年7月12日被本院重新取保候審。

被告人許某某，男，1961年**月**日出生，居民身份證號碼3303281961********，漢族，小學文化程度，住浙江省溫州市文成縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法經營罪，于2018年6月15日被東陽市公安局刑事拘留，同年7月4日變更強制措施為取保候審,2019年7月12日被本院重新取保候審。

本案由東陽市公安局偵查終結，以被告人陳某甲、范某某、熊某甲、熊某乙、陳某乙、許某某涉嫌非法經營罪，于2019年1月4日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，并告知了認罪認罰可能導致的法律后果。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年2月18日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年3月12日補查重報；本院于2019年4月25日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年5月21日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2019年2月5日、2019年4月13日、2019年6月22日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2017年8月開始，被告人陳某甲在未取得銷售成品柴油許可證的情況下，在本市白云街道西甑山公墓附近搭建的臨時油庫，在明知中間商被告人范某某、熊某甲等人將柴油賣給柴油車使用的情況下，仍向被告人范某某、熊某甲等人銷售柴油。同時被告人陳某甲雇傭被告人陳某乙、許某某二人為其工作，被告人陳某乙、許某某二人在明知該柴油銷售點為未經許可的情況下，仍為被告人陳某乙看管臨時油庫，并將柴油銷售給他人，供他人在柴油車上使用。經查，截至案發(fā)，被告人陳某甲銷售柴油共計人民幣912899.7元，被告人陳某乙?guī)椭N售柴油共計人民幣307370元，被告人許某某幫助銷售柴油共計人民幣132570元。

2017年12月開始，被告人范某某在未取得銷售成品柴油許可證的情況下，開自己的油罐車從被告人陳某甲處批發(fā)柴油，后銷售給吳某某、張某某、鄭某某、樓某某等人，供他人在挖機、鏟車、渣土車等大型工程柴油車使用，從中獲取利潤。經查，被告人范某某從被告人陳某甲處購買柴油并銷售給他人金額共計人民幣434921元。

2017年12月開始，被告人熊某甲與其兒子被告人熊某乙二人，在未取得銷售成品柴油許可證的情況下，開自己的油罐車從被告人陳某甲和金某某（另案處理）處批發(fā)柴油，后銷售給葛某某、蔣某某、賈某某等人，供他人在挖機、鏟車、渣土車等大型工程柴油車使用，從中獲取利潤。經查，被告人熊某甲從被告人陳某甲處購買柴油并銷售給他人金額共計人民幣292700元；被告人熊某乙自2018年4月份參與以來，參與購買柴油并銷售給他人金額共計人民幣192370元。

經查，被告人陳某甲、范某某、熊某甲、熊某乙、陳某乙、許某某均未取得成品油經營許可證。涉案油品經浙江科正石油產品質量檢測有限公司出具檢測報告，硫含量以及閃點均不符合標準要求。

案發(fā)后，被告人范某某、熊某甲、熊某乙、陳某乙、許某某于2018年6月15日被東陽市公安局白云派出所傳喚到案，被告人陳某甲于2018年6月25日到東陽市公安局主動投案。案發(fā)后，六被告人均已退出贓款。

認定上述事實的證據如下：

1、戶籍證明、抓獲經過、收款收據、賬本、微信轉賬記錄等書證；

2、證人葛某某、蔣某某、賈某某、王某某、賈某某等人的證言；

3、被告人陳某甲、范某某、熊某甲、熊某乙、陳某乙、許某某的供述和辯解；

4、電子證物檢查工作筆錄；

5、檢測報告；

6、數據光盤。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、范某某、熊某甲、熊某乙、陳某乙、許某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲、范某某、熊某甲、熊某乙、陳某乙、許某某未經行政許可，非法經營成品油，擾亂市場秩序，其中被告人陳某甲情節(jié)特別嚴重；被告人范某某、熊某甲、熊某乙、陳某乙、許某某情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人陳某甲、范某某、熊某甲、熊某乙、陳某乙、許某某均認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。各被告人所實施之犯罪系共同犯罪;?被告人陳某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陳某乙、許某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯；被告人陳某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首；被告人范某某、熊某甲、熊某乙、陳某乙、許某某歸案后均能如實供述其犯罪事實，系坦白，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、三、四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款之規(guī)定。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東陽市人民法院

檢察官：朱超華

檢察官助理：張妲妲

2020年9月17日

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附件：1.被告人陳某甲（聯系電話：1387863****）、范某某（聯系電話：1831489****）、熊某甲（聯系電話：1391493****）、熊某乙（聯系電話：1397136****）、陳某乙（聯系電話：1374159****）、許某某（聯系電話：1517536****）現取保候審于住處；

2.案卷材料和證據四冊；

3.《認罪認罰具結書》六份；

4.《量刑建議書》一式十八份。