浙江省東陽市人民檢察院

起?訴?書

東檢公訴刑訴〔2020〕29號

被告人陳某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3303281972********，漢族，小學(xué)文化程度，住浙江省溫州市**區(qū)**街道**小區(qū)**幢**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年6月15日被東陽市公安局刑事拘留，同年7月4日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?2019年7月12日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

被告人范某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3412211990********，漢族，小學(xué)文化程度，住安徽省阜陽市臨泉縣**鎮(zhèn)**行政村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年6月15日被東陽市公安局刑事拘留，同年7月4日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?2019年7月12日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4128281969********，漢族，小學(xué)文化程度，住河南省駐馬店市新蔡縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年6月15日被東陽市公安局刑事拘留，同年7月4日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?2019年7月12日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4128281997********，漢族，初中文化程度，住河南省駐馬店市新蔡縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年6月15日被東陽市公安局刑事拘留，同年7月4日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?2019年7月12日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1959年**月**日出生，居民身份證號碼3303281959********，漢族，小學(xué)文化程度，住浙江省溫州市文成縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年6月15日被東陽市公安局刑事拘留，同年7月4日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?2019年7月12日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，男，1961年**月**日出生，居民身份證號碼3303281961********，漢族，小學(xué)文化程度，住浙江省溫州市文成縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年6月15日被東陽市公安局刑事拘留，同年7月4日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?2019年7月12日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

本案由東陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、范某某、熊某甲、熊某乙、陳某乙、許某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月4日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知了認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年2月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月12日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年4月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月21日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2019年2月5日、2019年4月13日、2019年6月22日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月開始，被告人陳某甲在未取得銷售成品柴油許可證的情況下，在本市白云街道西甑山公墓附近搭建的臨時(shí)油庫，在明知中間商被告人范某某、熊某甲等人將柴油賣給柴油車使用的情況下，仍向被告人范某某、熊某甲等人銷售柴油。同時(shí)被告人陳某甲雇傭被告人陳某乙、許某某二人為其工作，被告人陳某乙、許某某二人在明知該柴油銷售點(diǎn)為未經(jīng)許可的情況下，仍為被告人陳某乙看管臨時(shí)油庫，并將柴油銷售給他人，供他人在柴油車上使用。經(jīng)查，截至案發(fā)，被告人陳某甲銷售柴油共計(jì)人民幣912899.7元，被告人陳某乙?guī)椭N售柴油共計(jì)人民幣307370元，被告人許某某幫助銷售柴油共計(jì)人民幣132570元。

2017年12月開始，被告人范某某在未取得銷售成品柴油許可證的情況下，開自己的油罐車從被告人陳某甲處批發(fā)柴油，后銷售給吳某某、張某某、鄭某某、樓某某等人，供他人在挖機(jī)、鏟車、渣土車等大型工程柴油車使用，從中獲取利潤。經(jīng)查，被告人范某某從被告人陳某甲處購買柴油并銷售給他人金額共計(jì)人民幣434921元。

2017年12月開始，被告人熊某甲與其兒子被告人熊某乙二人，在未取得銷售成品柴油許可證的情況下，開自己的油罐車從被告人陳某甲和金某某（另案處理）處批發(fā)柴油，后銷售給葛某某、蔣某某、賈某某等人，供他人在挖機(jī)、鏟車、渣土車等大型工程柴油車使用，從中獲取利潤。經(jīng)查，被告人熊某甲從被告人陳某甲處購買柴油并銷售給他人金額共計(jì)人民幣292700元；被告人熊某乙自2018年4月份參與以來，參與購買柴油并銷售給他人金額共計(jì)人民幣192370元。

經(jīng)查，被告人陳某甲、范某某、熊某甲、熊某乙、陳某乙、許某某均未取得成品油經(jīng)營許可證。涉案油品經(jīng)浙江科正石油產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司出具檢測報(bào)告，硫含量以及閃點(diǎn)均不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

案發(fā)后，被告人范某某、熊某甲、熊某乙、陳某乙、許某某于2018年6月15日被東陽市公安局白云派出所傳喚到案，被告人陳某甲于2018年6月25日到東陽市公安局主動投案。案發(fā)后，六被告人均已退出贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、收款收據(jù)、賬本、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2、證人葛某某、蔣某某、賈某某、王某某、賈某某等人的證言；

3、被告人陳某甲、范某某、熊某甲、熊某乙、陳某乙、許某某的供述和辯解；

4、電子證物檢查工作筆錄；

5、檢測報(bào)告；

6、數(shù)據(jù)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、范某某、熊某甲、熊某乙、陳某乙、許某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、范某某、熊某甲、熊某乙、陳某乙、許某某未經(jīng)行政許可，非法經(jīng)營成品油，擾亂市場秩序，其中被告人陳某甲情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人范某某、熊某甲、熊某乙、陳某乙、許某某情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、范某某、熊某甲、熊某乙、陳某乙、許某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。各被告人所實(shí)施之犯罪系共同犯罪;?被告人陳某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陳某乙、許某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯；被告人陳某甲犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首；被告人范某某、熊某甲、熊某乙、陳某乙、許某某歸案后均能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、三、四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東陽市人民法院

檢察官：朱超華

檢察官助理：張妲妲

2020年9月17日

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附件：1.被告人陳某甲（聯(lián)系電話：1387863****）、范某某（聯(lián)系電話：1831489****）、熊某甲（聯(lián)系電話：1391493****）、熊某乙（聯(lián)系電話：1397136****）、陳某乙（聯(lián)系電話：1374159****）、許某某（聯(lián)系電話：1517536****）現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份；

4.《量刑建議書》一式十八份。