安徽省當涂縣人民檢察院　

起?訴?書

當檢二部刑訴〔2020〕70號　

　　被告人陳某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4503221984********，漢族，初中肄業(yè)，個體，出生地廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂縣，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂縣**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月30日被當涂縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月3日經(jīng)本院批準，同日被當涂縣公安局逮捕。

被告人范某某，女，1977年**月**日出生，公民身份號碼4525271977********，漢族，高中肄業(yè)，務(wù)工，出生地廣西壯族自治區(qū)玉林市陸川縣，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)玉林市陸川縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)桂林市靈川縣**街**路**巷。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月30日被當涂縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月3日經(jīng)本院批準，同日被當涂縣公安局逮捕。

被告人唐某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼4523241970********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地廣西壯族自治區(qū)興安縣，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)興安縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)興安縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月15日被當涂縣公安局刑事拘留，同年2月17日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準，同日被當涂縣公安局逮捕。

被告人巫某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼4503031970********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，出生地廣西壯族自治區(qū)桂林市，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市**區(qū)**路**號**棟**單元，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)桂林市**區(qū)**路**號**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月30日被當涂縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月3日經(jīng)本院批準，同日被當涂縣公安局逮捕。

被告人龔某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼4503231986********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)靈川縣**鎮(zhèn)**村委**隊，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)靈川縣**街**路**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月30日被當涂縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月3日經(jīng)本院批準，同日被當涂縣公安局逮捕。

辯護人：田家森，安徽銘心律師事務(wù)所律師。

被告人廖某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號碼4503111971********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地廣西壯族自治區(qū)桂林市，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市**區(qū)**號**棟**單元**室，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)桂林市**區(qū)**路**號**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月30日被當涂縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月3日經(jīng)本院批準，同日被當涂縣公安局逮捕。

被告人陳某乙，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼4525281981********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，出生地廣西壯族自治區(qū)博白縣，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)博白縣**鎮(zhèn)**村**隊**號，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)靈川縣**鎮(zhèn)**街**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月30日被當涂縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月3日經(jīng)本院批準，同日被當涂縣公安局逮捕，同年2月1日被當涂縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由當涂縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、范某某、唐某某、巫某某、廖某某、龔某某、陳某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年3月4日、3月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同年3月5日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分犯罪事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查二次（時間自2020年4月3日至4月30日；自2020年5月28日至6月28日）。被告人陳某甲、范某某、唐某某、巫某某、廖某某、龔某某、陳某乙同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月，被告人陳某甲通過QQ群認識了昵稱是“莫言”的人（身份不明），后雙方添加微信。陳某甲與“莫言”約定，由陳某甲幫忙聯(lián)系人去辦理銀行卡，然后將一個網(wǎng)絡(luò)博彩平臺錢款匯至所辦理的銀行卡中，將錢取出來或者掃碼轉(zhuǎn)賬至指定賬戶，再由陳某甲將錢統(tǒng)一上交。每取款1萬元給陳某甲100元錢的提成。2019年9月，陳某甲聯(lián)系被告人龔某某、范某某幫助取款。陳某甲許諾每取款1萬元給范某某60元的提成，并讓范某某再找人幫忙。后范某某聯(lián)系了被告人陳某乙、廖某某、巫某某、唐某某、羅某某（另案處理）、鄒某某（另案處理）等人幫助取款，約定每取款1萬元給50元提成。2019年9月至11月期間，陳某甲等人幫助取款或者掃碼轉(zhuǎn)賬金額合計200多萬元。

2019年10月28日至29日，被害人朱某某、賈某某、梁某某先后被人拉進微信刷單群，被告知下載一款名為“眾彩網(wǎng)”的APP，在該平臺中每刷一單可以獲利5%的提成，刷的單越多提成越高，三人按照平臺客服指示充值刷單。2019年11月6日至7日，朱某某在該平臺充值18萬元，賈某某在該平臺充值6000元，梁某某在該平臺充值11萬元，后三人發(fā)現(xiàn)該平臺提現(xiàn)通道被關(guān)閉，無法提現(xiàn)，客服也無法聯(lián)系，三人陸續(xù)向公安機關(guān)報案。經(jīng)調(diào)查，朱某某等三人在該平臺充值的錢款進入陳某丙的中國銀行賬戶，隨后該筆錢款于當日被轉(zhuǎn)入東莞市**科技有限公司、羅某某、劉某某銀行賬戶中。劉某某賬戶中的錢款隨后又轉(zhuǎn)入陳某丙、羅某某、莫某某的銀行賬戶中。羅某某、莫某某銀行賬戶中的錢分別轉(zhuǎn)入到龔某某、范某某、廖某某、唐某某、陳某乙、巫某某、鄒某某等人各自持有的銀行賬戶中，后被龔某某、范某某、廖某某、唐某某、陳某乙、巫某某、鄒某某等人取出交給陳某甲，再由陳某甲交給“莫言”。

被告人陳某甲、范某某、巫某某、廖某某、龔某某、陳某乙于2019年11月28日被廣西壯族自治區(qū)靈川縣公安局民警抓獲，同年11月29日至11月30日被臨時羈押在靈川縣公安局看守所，同年11月30日被當涂縣公安局民警帶回；被告人唐某某于2020年1月10日被廣西壯族自治區(qū)桂林市公安局民警抓獲，同年1月10日至1月14日被臨時羈押在桂林市第一看守所，同年1月14日被當涂縣公安局民警帶回。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.人口信息查詢表、抓獲經(jīng)過等書證；

2.被害人朱某某、賈某某、梁某某的陳述；

3.被告人陳某甲、范某某、巫某某、廖某某、龔某某、陳某乙的供述和辯解；

4.當涂縣公安局制作的搜查、辨認等筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)、視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、范某某、唐某某、巫某某、廖某某、龔某某、陳某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲、范某某、唐某某、巫某某、廖某某、龔某某、陳某乙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人陳某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定處罰。被告人范某某、唐某某、巫某某、廖某某、龔某某、陳某乙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定處罰。被告人陳某甲、范某某、唐某某、巫某某、廖某某、龔某某、陳某乙如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲、范某某、唐某某、巫某某、廖某某、龔某某、陳某乙自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省當涂縣人民法院　

檢察員：秦超

?2020年7月28日　

附：

1.被告人陳某甲、唐某某、巫某某現(xiàn)羈押于當涂縣看守所；范某某、廖某某、龔某某現(xiàn)羈押于馬鞍山市看守所；陳某乙現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)靈川縣**鎮(zhèn)**街**小區(qū)**棟**室。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》七份。

4.《量刑建議書》七份。