上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬奉檢訴刑訴〔2018〕297號

被告人陳某甲，男，1969年**月**日生，居民身份證號碼3102261969********，漢族，中專文化，系上海市奉賢區(qū)**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱奉賢**實(shí)業(yè)公司）法定代表人、經(jīng)營者、上海**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱**公司）實(shí)際控制人，住上海市奉賢區(qū)**公路**弄*幢。因涉嫌詐騙罪，于2017年4月28日被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，同年5月27日本院以虛假訴訟罪批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕，同年12月4日本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人翁某甲，男，1968年**月**日生，居民身份證號碼3102261968********，漢族，高中文化，系奉賢**實(shí)業(yè)公司員工，戶籍在上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**新村**區(qū)**號**室，現(xiàn)住上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**老街**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2017年4月28日被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，同年5月27日本院以虛假訴訟罪批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕，同年12月4日本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、翁某甲涉嫌詐騙罪，于2017年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年7月3日分別告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院先后于2017年8月11日、10月23日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局奉賢分局于同年9月8日、11月13日補(bǔ)充偵查終結(jié)，再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2011年12月，被告人陳某甲與盛某某、張某某（均另案處理）簽訂合作協(xié)議，三方出資以**公司名義向上海**置業(yè)有限公司（以下簡稱**公司）購買本市**路**號商鋪。同年12月21日**公司與**公司簽訂協(xié)議，以人民幣12369.43萬元購買一層和二層商鋪，之后被告人陳某甲、盛某某一方從**公司賬戶支付預(yù)付款共計人民幣5160萬元至萬豪公司賬戶，張某某承擔(dān)的人民幣2000萬元實(shí)際未支付。

2014年7月，在**公司承諾支付人民幣4500萬元房款用于清退參建商戶、**公司開具全額發(fā)票、相關(guān)部門解除行政限制的情況下，**公司辦理了一層、二層的房地產(chǎn)權(quán)證。之后**公司未按約支付清退資金。**公司多次向**公司催收房款未果。2015年10月在被告人陳某甲授意下，被告人翁某甲與**公司偽造借款抵押合同，將二層商鋪設(shè)定抵押給被告人翁某甲。2016年3月，被告人翁某甲在被告人陳某甲指示下，以偽造的**公司向翁某甲借款的相關(guān)材料向上海市奉賢區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求**公司歸還借款人民幣2780萬元并支付相應(yīng)利息。同年4月被告人翁某甲在被告人陳某甲指示下與被告人陳某甲指派的**公司代理人翁某乙（另案處理）達(dá)成民事調(diào)解，約定由**公司支付借款人民幣2780萬元以及相關(guān)利息。之后被告人翁某甲申請法院強(qiáng)制執(zhí)行**公司在本市**路**號一層、二層商鋪。被告人陳某甲、翁某甲通過出資受讓其他債權(quán)。2017年1月，一層商鋪產(chǎn)權(quán)過戶到了被告人翁某甲名下，二層商鋪也進(jìn)入司法拍賣程序。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1、證人盛某某、張某某、程某某等人的證言、合作協(xié)議復(fù)印件、商品房預(yù)售合同及補(bǔ)充協(xié)議復(fù)印件、付款憑證、產(chǎn)證復(fù)印件、相關(guān)公司記賬憑證等證實(shí)，被告人陳某甲等共同出資以**公司名義向**公司購買本市**路**號一層、二層商鋪，并于2014年7月辦理房地產(chǎn)權(quán)證，但未按約支付其余房款。

2、證人程某某、王某某、吳某某、張某某、陳某乙、施某某等人的證言、工商資料等證實(shí)，相關(guān)涉案公司是被告人陳某甲所有或者實(shí)際控制的公司。搜查筆錄和扣押的公章等物證亦證實(shí)上述事實(shí)。

3、證人陳某丙、凌某某、張某某等人的證言、委托清退協(xié)議以及函件、承諾書等書證證實(shí)，**公司承諾在**公司開具發(fā)票后支付余款，并承諾購房款中的人民幣4500萬元用于清退參建戶的參建款。

4、民事訴訟相關(guān)材料證實(shí)，涉及**公司的相關(guān)訴訟情況以及執(zhí)行情況。

5、證人翁某乙的證言證實(shí)，其在被告人陳某甲指示下代表**公司參加訴訟，認(rèn)可被告人翁某甲對**公司的借款訴訟請求，并達(dá)成調(diào)解協(xié)議。

6、被告人陳某甲、翁某甲的供述亦證實(shí)事實(shí)經(jīng)過。

7、案發(fā)經(jīng)過證實(shí)，接到線索后抓獲被告人陳某甲、翁某甲。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、翁某甲以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人陳某甲起主要作用，是主犯，被告人翁某甲起次要輔助作用，是從犯；被告人陳某甲、翁某甲到案后能基本如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第三款，分別予以處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察員：謝寶榮

2018年4月2日

附：1、被告人陳某甲、翁某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谧√帲ū桓嫒岁惸臣纂娫?380181****，被告人翁某甲電話1391661****）。

2、偵查卷宗十冊和補(bǔ)充材料。

3、隨案移送清單一份。

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第三百零七條之一　以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十二條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。