大荔縣人民檢察院　

起?訴?書

荔檢訴刑訴〔2020〕21號(hào)　

被告人陳某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104221990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地陜西省咸陽市三原縣**鎮(zhèn)**村**組，2019年6月28日因涉嫌妨害信用卡管理罪被大荔縣公安局刑事拘留，同年7月18日被依法逮捕。

被告人程某甲，曾用名程某乙，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105231994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地陜西省渭南市大荔縣住**鎮(zhèn)**村**組，2019年6月13日因涉嫌妨害信用卡管理罪被大荔縣公安局刑事拘留，同年7月18日被依法逮捕。

被告人劉某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101241998********，漢族，**大學(xué)在讀學(xué)生，農(nóng)民，戶籍所在地陜西省西安市**鎮(zhèn)**村，2019年9月3日因涉嫌妨害信用卡管理罪被大荔縣公安局刑事拘留，同年9月10日被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101241999********，漢族，**大學(xué)在讀學(xué)生，農(nóng)民，戶籍所在地陜西省西安市周至縣**鄉(xiāng)**村，2019年8月22日因涉嫌妨害信用卡管理罪被大荔縣公安局刑事拘留，同年9月10日被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，曾用名李某乙，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101241998********，漢族，高中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地陜西省西安市周至縣**鎮(zhèn)**路，2019年8月6日因涉嫌妨害信用卡管理罪被大荔縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由大荔縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、程某甲、劉某某、王某某、李某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰相關(guān)法律規(guī)定，依法訊問了被告人，聽取了被告人辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：1、2018年11月份，被告人陳某甲在菲律賓**公司上班期間，從“阿**”處得知買賣銀行卡可以賺錢一事。2019年1月份至3月份，陳某甲以每套1500元的價(jià)格先后收買陳某乙、薛某某、劉某某、董某某（未到案）四人所辦理的共計(jì)11套銀行卡（每套包含：銀行卡、手機(jī)卡、U盾、身份證正反面信息、銀行卡及U盾密碼）。并先后兩次按“阿**”要求打包寄出，“阿**”收到卡后，給陳某甲結(jié)算38000元。

2?、2019年4月份，被告人陳某甲與其妹夫程某甲商議好合伙收買銀行卡牟利，4月19日，程某甲按“阿**”發(fā)給其的地址，將收買的部分銀行卡全套打包從大荔縣申通快遞寄出，剩余銀行卡未寄出（公安機(jī)關(guān)扣押20?張，U盾17套）。現(xiàn)已查證程某甲通過劉某某、王某某等人收買銀行卡共計(jì)38套，其中通過劉某某通過王某某、李某甲、李某丙（在逃）、馬某某（在逃）等人收買銀行卡約36套，王某某通過李某?。戆柑幚恚?、李某甲等人收買銀行卡約28套，李某甲收買銀行卡約11套。

認(rèn)定上述的事實(shí)有：物證、書證、證人證言、被告人供述與辯解、搜查筆錄、提取筆錄、信息截圖等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、程某甲、劉某某、王某某、李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、程某甲、劉某某、王某某、李某甲收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡人的名義進(jìn)行交易，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究上述被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大荔縣人民法院

????檢察員：王忠良

???（院?。?/span>

?2020年4月9日

附：

????1．被告人陳某甲、程某甲現(xiàn)羈押于大荔縣看守所；

2．被告人劉某某、王某某、李某甲三人現(xiàn)取保候?qū)徳谄浼抑芯幼　?/span>

3.?案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)，光盤壹張;

4.?隨案移送物證清單一份。

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》伍份。