浙江省寧波市奉化區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬奉檢刑訴〔2020〕785號

被告人陳某甲，曾用名陳某乙，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3308212000********，漢族，高中文化，務(wù)工，住浙江省衢州市柯城區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪于2019年8月7日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月5日被寧波市公安局奉化分局執(zhí)行逮捕。

被告人祝某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3308211996********，漢族，大專文化，務(wù)工，住浙江省衢州市衢江區(qū)**鎮(zhèn)**村村**號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪于2019年11月22日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被寧波市公安局奉化分局執(zhí)行逮捕。

被告人應(yīng)某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3303261992********，漢族，大專文化，務(wù)工，住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌侵犯公民個人信息罪于2019年8月1日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月5日被寧波市公安局奉化分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3310821996********，漢族，大專文化，務(wù)工，住寧波市鎮(zhèn)海區(qū)**道**院**棟**室（戶籍所在地浙江省臨海市**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌侵犯公民個人信息罪于2019年7月5日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，后于2019年8月2日變更為取保候?qū)彙?/span>

????本案由寧波市公安局奉化分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、應(yīng)某某涉嫌侵犯公民個人信息罪、賭博罪，以被告人羅某某涉嫌侵犯公民個人信息罪于2019年11月1日向本院移送審查起訴；以被告人祝某某涉嫌侵犯公民個人信息罪、賭博罪于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案卷材料。其間，陳某甲、應(yīng)某某涉嫌侵犯公民個人信息罪、賭博罪、羅某某涉嫌侵犯公民個人信息罪一案退回補(bǔ)充偵查兩次，延長審查起訴期限三次；祝某某涉嫌侵犯公民個人信息罪、賭博罪一案退回補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限兩次。本院于2020年5月9日將上述兩案并案審查。

經(jīng)依法審查查明：

?一、侵犯公民個人信息罪

?2018年11月至2019年5月初，被告人陳某甲伙同祝某某、江某甲（另案處理）為在賭博網(wǎng)站上注冊賭博賬號賭博，經(jīng)商議后，聯(lián)系被告人應(yīng)某某、“阿某某”（另案處理）、黃某某（另案處理），向他們購買公民個人信息（包括姓名、銀行卡號、身份證號碼）用于注冊賭博網(wǎng)站賬號及提現(xiàn)賭博資金。

被告人應(yīng)某某在明知陳某甲等人實(shí)施賭博犯罪活動，為牟取個人利益向被告人羅某某、馮某某（另案處理）購買公民個人信息轉(zhuǎn)賣給陳某甲、祝某某等人。2018年11月，應(yīng)某某聯(lián)系被告人羅某某，以注冊APP的名義向羅某某購買公民個人信息。羅某某隨后聯(lián)系寧波**學(xué)院安全聯(lián)合會外聯(lián)部長蘇某某，以公司走賬的名義要求蘇某某提供其社團(tuán)學(xué)生的個人信息（包括姓名、身份證號碼、銀行卡號），并提出向蘇某某所在社團(tuán)提供贊助費(fèi)。羅某某從蘇某某處獲取被害人沈某某、胡某某等人的個人信息后，轉(zhuǎn)賣給應(yīng)某某，非法獲利7800元。應(yīng)某某將非法獲取的252條公民個人信息出售給陳某甲、祝某某，非法獲利7560元。

陳某甲、祝某某從“阿某某”處非法獲取公民個人信息424條，從黃某某處非法獲取公民個人信息85條。

案發(fā)后，羅某某上繳全部非法所得。

二、賭博罪

2018年11月至2019年5月初，被告人陳某甲伙同祝某某、江某甲（另案處理）先后在衢州市柯城區(qū)***小區(qū)***室、衢江區(qū)***室成立賭博工作室，向應(yīng)某某等人購買公民個人信息注冊賭博網(wǎng)站賬號并綁定個人信息中的銀行卡卡號，后雇傭他人在賭博網(wǎng)站上使用網(wǎng)站返利的資金以及自身充值的資金進(jìn)行賭博，并將帳號內(nèi)的資金提現(xiàn)到綁定的銀行卡內(nèi)。陳某甲、祝某某要求應(yīng)某某、“阿某某”（另案處理）、黃某某（另案處理）將轉(zhuǎn)入銀行卡內(nèi)的賭博資金回收。應(yīng)某某在明知陳某甲、祝某某等人實(shí)施賭博犯罪活動，仍聯(lián)系羅某某、馮某某將轉(zhuǎn)入銀行卡內(nèi)的賭博資金回收。羅某某隨后聯(lián)系蘇某某，要求提供過公民個人信息的學(xué)生將轉(zhuǎn)入他們銀行卡內(nèi)的資金轉(zhuǎn)給羅某某本人。羅某某收到學(xué)生轉(zhuǎn)來的資金后，通過微信、支付寶將資金轉(zhuǎn)給應(yīng)某某。馮某某要求提供公民個人信息的人員將轉(zhuǎn)入他們銀行卡內(nèi)的資金轉(zhuǎn)給馮某某本人。馮某某收到轉(zhuǎn)來的資金后，扣除傭金，將余款通過微信、支付寶轉(zhuǎn)給應(yīng)某某。經(jīng)查，應(yīng)某某轉(zhuǎn)給陳某甲、祝某某賭博資金118189元。

賭博工作室運(yùn)營期間，共營利7萬余元。案發(fā)后，陳某甲、祝某某均上繳非法所得。

被告人陳某甲、祝某某、應(yīng)某某、羅某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、電腦；

2.書證：人口基本信息、到案經(jīng)過、交易記錄、扣押清單等；

3.證人證言：證人江某乙、蘇某某、潘某某、饒某某的證言；

4.被害人陳述：被害人舒某某、馬某、沈某某、胡某某等人的陳述；

5.被告人的某某和辯解：被告人陳某甲、祝某某、應(yīng)某某、羅某某的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、提取筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄、扣押筆錄、搜查筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、賭博網(wǎng)站文件、公民個人信息、光盤等。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲違反國家有關(guān)規(guī)定，非法獲取公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲為牟取非法利益，以賭博為業(yè)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲在賭博罪共同犯罪中起到主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，為主犯。被告人陳某甲到案后如實(shí)供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人祝某某違反國家有關(guān)規(guī)定，非法獲取公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人祝某某為牟取非法利益，以賭博為業(yè)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人祝某某在賭博罪共同犯罪中起到主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，為主犯。被告人祝某某到案后如實(shí)供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人應(yīng)某某違反國家有關(guān)規(guī)定，非法出售公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人應(yīng)某某為牟取非法利益，明知陳某甲、祝某某等人以賭博為業(yè)，而為其提供結(jié)算服務(wù)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人應(yīng)某某在賭博罪共同犯罪中起到輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，為從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人應(yīng)某某到案后如實(shí)供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人羅某某違反國家有關(guān)規(guī)定，非法出售公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某到案后如實(shí)供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市奉化區(qū)人民法院???????????????????????????????????

??????????????????????????????檢察員：盧大海

??????????????????????????????2020年5月11日

附：

1.被告人陳某甲、祝某某、應(yīng)某某羈押在奉化區(qū)看守所；被告人羅某某取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)九冊，光盤六張。