浙江省紹興市新昌縣人民檢察院　

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2020〕4867號

被告人陳某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4600271995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住海南省澄邁縣**農場**區(qū)**隊**號。因本案于2020年5月18日被新昌縣公安局刑事拘留，經本院批準，于同年6月24日被依法逮捕。

被告人王某甲，男，1999年**月**日出生，身份證號碼4600271999********，漢族，初中文化，無業(yè)，住海南省澄邁縣**農場**區(qū)**隊**號。因本案于2020年1月16日被新昌縣公安局刑事拘留，同年2月13日變更為取保候審。

被告人楊某甲，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4600272000********，漢族，小學肄業(yè)，無業(yè)，住海南省澄邁縣**農場**區(qū)**隊**號。因本案于2020年1月16日被新昌縣公安局刑事拘留，同年2月13日變更為取保候審。

本案由新昌縣公安局偵查終結，以被告人陳某甲、王某甲、楊某甲涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年8月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。各被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年8月至2020年1月，被告人陳某甲、王某甲、楊某甲在明知他人將銀行卡用于信息網絡犯罪活動的情況下，仍多次辦理、收購、轉賣銀行卡，并從中非法獲利。具體分述如下：

1.2019年10月至11月，被告人陳某甲從符某甲（另案處理）處收購銀行卡共10張轉賣給“龍某某”，從中非法獲利人民幣800元左右。至案發(fā)，符某甲的銀行卡過卡流水合計人民幣75萬余元。

經查，2019年12月23日，劉某甲被人以辦理貸款為由，被騙共計人民幣6000元，資金流向符某甲的民生銀行卡和光大銀行卡。

2.2019年9月至2020年1月，被告人王某甲通過自己辦理或從被告人楊某甲及楊某乙、鄭某某（均另案處理）處收購銀行卡共20余張轉賣給他人，從中非法獲利人民幣9700元。至案發(fā)，被告人王某甲、楊某甲及楊某乙、鄭某某的銀行卡過卡流水合計人民幣達189萬余元。

經查，2019年12月29日，劉某乙被人通過QQ以辦理貸款需交納保險金為由，被騙共計人民幣10000元，資金都流向鄭某某招商銀行卡。

3.2019年8月至2020年1月初，被告人楊某甲將自己辦理的銀行卡共8張左右賣給被告人王某甲等人，從中非法獲利人民幣2000元。至案發(fā)，被告人楊某甲的銀行卡過卡流水合計人民幣38萬余元。

經查，2019年8月8日，王某乙被自稱360貸款客服的人以辦理貸款需繳納保證金為由，被騙共計人民幣6000元，其中人民幣3000元流向楊某甲的招商銀行卡。

2020年1月16日，被告人王某甲、楊某甲被公安機關抓獲歸案；同年5月18日，被告人陳某甲被公安機關抓獲歸案。案發(fā)后，被告人王某甲、楊某甲已退賠被害人劉某乙人民幣9000元，并取得諒解。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：手機照片等；

2.書證：戶籍證明、諒解書、銀行卡交易明細、認罪認罰具結書等；

3.證人證言：證人楊某乙、鄭某某、符某甲等人的證言及到案經過；

4.被害人陳述：被害人劉某乙、張某甲等人的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人陳某甲、王某甲、楊某甲的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：刑事辨認筆錄、刑事搜查筆錄等；

7.視聽資料、電子數據：光盤。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、王某甲、楊某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲、王某甲、楊某甲明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究刑事責任。故對三被告人均應依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新昌縣人民法院　

檢察員：王玲玲

2020年9月18日　

附件：

1.被告人陳某甲現羈押于新昌縣看守所，被告人王某甲、楊某甲現均取保候審于住處；

2.隨案移送《認罪認罰具結書》三份；?

3.隨案移送《量刑建議書》一份。