河北省保定市蓮池區(qū)人民檢察院

起 訴 書

保蓮檢公訴刑訴〔2018〕773號

被告人陳某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼1306371970********，漢族，初中文化，保定長榮科技有限公司實際控制人，戶籍所在地河北省保定市博野縣博野鎮(zhèn)***村***路***號,住所地河北省保定市蓮池區(qū)保運佳苑***號樓***單元***號。2008年9月5日因犯敲詐勒索罪被河北省博野縣人民法院判決有期徒刑二年，緩刑三年。2018年2月12日被保定市公安局蓮池區(qū)分局刑事拘留。

被告人王某甲，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼1306021975********，漢族，高中文化，保定長榮科技有限公司股東、業(yè)務(wù)推廣經(jīng)理，戶籍所在地同住所地河北省保定市競秀區(qū)秀園街***號***棟***單元***號。2018年2月13日經(jīng)保定市公安局蓮池區(qū)分局決定刑事拘留并上網(wǎng)追逃，2018年3月5日被秦皇島市公安局海港分局抓獲,臨時羈押于秦皇島市看守所,次日轉(zhuǎn)至保定市看守所。

被告人陳某乙，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼13063719980********，漢族，初中文化，保定長榮科技有限公司技術(shù)總監(jiān)，戶籍所在地河北省保定市博野縣博野鎮(zhèn)***村***街***號，住所地河北省保定市蓮池區(qū)卓雅毫庭***號樓***單元***號。2018年2月28日被保定市公安局蓮池區(qū)分局刑事拘留。

上列三被告人,2018年3月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被保定市公安局蓮池區(qū)分局執(zhí)行逮捕,現(xiàn)在押。

本案由保定市公安局蓮池區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、王某甲、陳某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年6月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年7月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年8月28日補(bǔ)查重報；本院于2018年10月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年11月13日補(bǔ)查重報。本院于2018年7月15日、2018年9月28日、2018年12月14日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月份，同案人陳某甲、王某甲、肖某某（在逃）經(jīng)合謀，商定共同出資代理噠噠速運推廣業(yè)務(wù)獲取返利，8月26日與武漢市夢龍壹科科技有限公司（以下簡稱“夢龍壹科公司”）簽訂保定區(qū)域噠噠速運APP代理合同，9月6日注冊成立長榮公司，并相繼派業(yè)務(wù)員在蠡縣、定州、安國、雄縣、望都以及長春、滄州、唐山、石家莊、張家口、太原、呼和浩特，以入股、合作形式設(shè)立公司。長榮公司經(jīng)營期間，辦公地點設(shè)在河北省保定市蓮池區(qū)南二環(huán)保運物流園C區(qū)4號，被告人陳某甲為實際控制人，肖某某為法人代表，被告人王某甲為業(yè)務(wù)推廣經(jīng)理，被告人陳某乙為技術(shù)總監(jiān)。

2017年8月至2018年2月，長榮公司以經(jīng)營推廣噠噠速運項目為主，在未取得金融許可證的情況下，通過口口相傳、廣告牌展示等方式面向社會公眾進(jìn)行宣傳，以噠噠速運正在進(jìn)行前期推廣，投資噠噠速運可獲取高額推廣補(bǔ)貼為誘餌，吸引投資人在“噠噠速運客戶端”以運費形式進(jìn)行投資，在沒有真實貨運的情況下，再由同一投資人在“噠噠速運司機(jī)端”采取“刷單”形式獲取本金和推廣補(bǔ)貼，大量吸收社會公眾資金。共吸收崔某某、王某乙、姜某某、劉某某等公眾存款人民幣2201.611245萬元，所吸資金通過“噠噠速運客戶端”全部轉(zhuǎn)入夢龍壹科賬戶，本金及推廣補(bǔ)貼通過”噠噠速運司機(jī)端”由夢龍壹科向投資人返還，長榮公司共獲銷售返利人民幣609萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見；6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、王某甲、陳某乙違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會不特定對象吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

保定市蓮池區(qū)人民法院

檢察員：范旭光

2018年12月28日

附：

1.被告人陳某甲、王某甲、陳某乙現(xiàn)羈押于保定市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三十九冊?！?/span>